На відміну від використання готівки, персональна інформація по банківських рахунках і операціям, а також дані, зареєстровані в електронних платіжних системах, завжди є надбанням певного кола людей. Така традиційна схема; наприклад, про Ваш банківський рахунок знаєте тільки Ви і банк, про угоди знають дві сторони і банк. Однак при певних обставинах ця інформація може стати надбанням багатьох. Так, наприклад, шахраї можуть викрасти цю інформацію у банку, а спецслужби багатьох країн прагнуть до тотального моніторингу та контролю за рухом грошей своїх громадян. Використання офшорів та інших інструментів, що ускладнюють фінансовий моніторинг, автоматично наводить на користувача підозри. Однак як ніхто не кричить про наявну в гаманці готівки, так і по відношенню до інших заощаджень люди схильні дотримуватися елементарної обережності і відстоюють право на конфіденційність.
Для обеспечіеня додаткової анонімності біткоіни існує кілька способів:
Резюмуючи, варто сказати, що всупереч початковим заявам і поверхневому знання питання, сама по собі біткоіни мережа не є гарантом анонімності. Досягти анонімності перекладів bitcoin можна тільки при використанні одного або відразу декількох з перераховані методів.
