Організовані банди урізноманітнюють види своєї діяльності і групуються під одним і тим же початком.
Всього існує 11 параметрів визначення того, що проста банда перетворюється в організоване злочинне угруповання (ОЗУ) - чотири постійних і сім інших на вибір. Перші це: мінімум три члени угруповання, існування понад шість місяців і сталість діяльності, вчинення тяжких злочинів і набувають прибуток, влада або вплив.
Поліція налічує 83 групи організованої злочинності в Каталонії.
Основні злочини, що здійснюються мафією в Каталонії (Іспанія).
проституція
Сексуальна експлуатація малолітніх
Злочини проти прав трудящих іноземців
Злочини проти ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
рух кокаїну
рух гашишу
рух героїну
Рух синтетичних наркотиків
Злочини проти ВЛАСНОСТІ
наліт
грабіж
Крадіжки машин престижних марок
Підробки кредитних карт
фальшивомонетництво
Шахрайство і аферізм
Конфлікти між бандами за контроль сфери діяльності і територію.
Щоразу все більше звичні в Каталонії "розборки" між членами конфліктуючих банд, іноді з перестрілками, за контроль території і конкретного бізнесу. Були перестрілки між сутенерами в районі Кастельдефельс. і навіть в Барселоні. за володіння пунктами, де дівчата займаються проституцією. Також відзначаються, особливо в Озоне, викрадення торговців гашишем, у родичів яких потім потрібно викуп наркотиками.
За національною ознакою можна виділити наступні ОЗУ.
Існують ОЗУ, які діють в Каталонії і сформовані виключно з місцевих злочинців. В основному це клани, що займаються рухом кокаїну, гашишу і відмиванням грошей.
У разі іноземних злочинних угруповань, то, як правило, в їх рядах також є члени іспанської національності. "Місцеві злочинці, це ті які краще знайомі з реальністю і це природно, що іноземні ОПГ шукають контакти з місцевими злочинцями", розповідає відповідальний Mossos (каталонська поліція). Деякі з цих зв'язків сформувалися в тюрмах, під час перебування іноземних злочинців, затриманих в Іспанії.
Італійські мережі організованої злочинності, які діють в Каталонії. відповідають традиційній ієрархічній структурі організованої злочинності. Можна сказати, з певною владою і обов'язками розподіленими зверху вниз в одній міцної піраміді. Використовують витончені способи безпеки, організовуються відповідно до твердого кодексу цінностей, в яких сім'я грає головну роль. Використовують насильство всередині і поза групою. Міцні сімейні зв'язки перетворюють ці групи в дуже закриті структури, які можуть співпрацювати з іншими кримінальними кланами, але з великими труднощами інтегрують в своє коло членів інших національностей.
Злочинна діяльність болгарських угруповань діючих в Каталонії це, в основному, рух людей в сексуальних цілях. У минулому році була виявлена тільки одна група, яка мала ознаки встановлені Інтерполом для визначення ОПГ.
Проте, поза Каталонії. болгари лідирують в секторі крадіжок автомобілів престижних марок. Вони справжні фахівці в пошуку і крадіжці певних розкішних автомобілів в Мадриді. Іноді власники позбавляються автомобіля не більше, ніж через 30 днів після покупки.
Колумбійці закріпилися в багатьох країнах і діють в добре організованій манері і мають сувору ієрархічну структуру. В основному займаються постачанням кокаїну і розвивають свої плантації. Сировина продають в інші країни місцевим злочинним угрупованням, які відповідають за поширення. Дуже стурбовані власною безпекою, тому останнім часом, виявляється військову зброю з контрабандою наркотиків в порту Барселони. Зброя відправляється з Колумбії для захисту наркотрафікантів під час їх перебування в Іспанії.
ОПГ сформовані марокканцями займаються в основному поставками гашишу. Основна маса угруповань розкритих поліцейськими, мали в своїх рядах іспанців, італійців, голландців і громадян Східної Європи. Співучасники займаються остаточним поширенням наркотиків в певних європейських країнах.
У Каталонії. марокканські групи в основному домінують в секторі поширення гашишу, але в даний час також виходять на торгівлю кокаїном, який надходить з Колумбії, і екстазі, який виробляється в Голландії. Також помічені в поширенні героїну.
У звіті Mossos d'Esquadra (автономна поліція Каталонії) розкривається, як контролювалося існування двох злочинних угруповань, які спеціалізуються на підробці кредитних карт, шахрайстві, підробці документів, незаконному русі людей і злочинах проти прав трудящих (порушення умов праці - spain). Автономна поліція останнім часом відзначає збільшення угруповань, що займаються рекетом і здирництвом у пакистанських підприємців в Іспанії. Жертви рідко заявляють і складно досягти їх співпраці зі слідством.
Румуни займаються фінансовими злочинами і крадіжками, в основному грабунком. Вони спеціалізуються на фальсифікації документів, дублювання і використанні кредитних карт. Також управляють мережами по незаконній імміграції та залученні жінок для проституції. Багато з них мають циганське походження і велика частина членів групи - члени однієї сім'ї. Мають високий рівень технічної спеціалізації, особливо ті, які займаються фальсифікацією кредитних карт. У Каталонії зафіксовано існування злочинних румунських угруповань в кожній провінції.
З українськими - дві кримінальні групи в Іспанії. які мають найбільш чітку дисципліну і ієрархічну структуру, і які діють з розподілом обов'язків найбільш чітким і ефективним. Кожен член цих груп бере на себе роль, яку виконує будь-яку ціну і відповідальність. У порівнянні з іншими іноземними угрупуваннями, російські та українські злочинні угруповання в Іспанії. мають членів з найбільш високим рівнем освіти і навчання. Діють непомітно, інвертують в легальний бізнес в зоні, де розташовані, пов'язані з відмиванням грошей, і їх найбільш поширені злочини це - фінансові злочини, рекет і сексуальна експлуатація.
Поліцейський звіт відзначає труднощі пов'язані з розкриттям китайських угруповань. Жертви шантажу і рекету бояться заявляти. Крім того, коли вони залучені в рабські умови праці, також заявляють про те, тому що єдиним порівнянням для них є важкі умови праці в своїй країні.