Сьогодні до моєї приятельки прийшов молодий чоловік, який представився "співробітником юридичної компанії" і розповів їй, що, виявляється, вже 3 роки як вона є засновником якогось ООО.показал всі документи, в тому числі і ксерокопію паспорта её.подпісь стоїть під всім не її , але вельми схожа.
їй пропонується відвідати нотаріуса і переписати це ТОВ на іншого громадянина.
фірма ця невідомо чим займалася і займалася взагалі, але податки зі слів "співробітника юр.компаніі» не платілісь.однако ніяких листів з податкової або ще звідкись не спадало жодного разу.
кличу до колективного розуму-що робити?
Запитати у цього "співробітника" документи, по-перше. З чого це він взагалі дбає за незрозуміло звідки взялася фірму? Зняти копію з ІПН цієї липової організації і дзвонити в податкову розбиратися.
Запитати у цього "співробітника" документи, по-перше. З чого це він взагалі дбає за незрозуміло звідки взялася фірму? Зняти копію з ІПН цієї липової організації і дзвонити в податкову розбиратися.
ІПН є, з усіма печатямі.нікакіх документів їй в руки не давали і не дают.представілся тільки ім'ям.
так само було заявлено, що за відкриття (установа?) цього ТОВ, моя приятелька отримала винагороду: 005:
Може, тим більше три роки тому все простіше було, а зараз що б переписати фірму особисто потрібно до Натаріус з'явиться. Але я не раджу це робити. От не знаю хто з фірма одноневкамі зараз працює, але краще туди заявити. Фірму переписати можна, але що там всі ці роки робили, може обналу занімаліь, і коли це спливе незрозуміло. Потім доведи, що не викорис був.
Може, тим більше три роки тому все простіше було, а зараз що б переписати фірму особисто потрібно до Натаріус з'явиться. Ноя не раджу це робити. От не знаю хто з фірма одноневкамі зараз працює, але краще туди заявить. Фірму переписати можна, але що там всі ці роки робили, може обналу занімаліь, і коли це спливе незрозуміло. Потім доведи, що не викорис був.
тобто краще залишити все, як воно є зараз?
Вона паспорт не втрачала, що не віддавала комусь в той час коли відкрита фірма?
По темі - дуже навіть може таке бути. Величезна кількість фірм, що займаються "закриттям" ТОВ насправді просто переоформлюють ці ТОВ, більше не потрібні реальним власникам, на липових засновників.
Ну хоч щось вона запам'ятала? Назва ТОВ, наприклад? І взагалі, чим візит закінчився, незрозуміло? А щодо винагороди - скажіть цього представнику, що його хтось нає. обдурив, так само, як і вас: 073: Нехай сам шукає, кому він там гроші платив.
Обов'язково треба заявити у нас є відділ по боротьбі з економічними злочинами, можна там запитати, в минулому році вони займалися, а зараз говорять, що їх перетворили, можна за довідником знайти. Обов'язково написати заяву, я зустрічала людей, ктороие потім замучились пояснення писати, що вони ні до чого. Ще гірше якщо тому паспорту вона ще й як директор зареєстрована, там вся ответсвтенность на директора.
Вона паспорт не втрачала, що не віддавала комусь в той час коли відкрита фірма?
сумку вирвали на уліце.потом місцеві собачники виявили в кущах і вернулі.всё, крім грошей там було на месте.то є максимум 2 дня вона без паспорта була.
кличу до колективного розуму-що робити?
Якщо фірма успешная- то адназачна "закусити вудила"!
Обов'язково треба заявити у нас є відділ по боротьбі з економічними злочинами, можна там запитати, в минулому році вони займалися, а зараз говорять, що їх перетворили, можна за довідником знайти. Обов'язково написати заяву, я зустрічала людей, ктороие потім замучились пояснення писати, що вони ні до чого. Ще гірше якщо тому паспорту вона ще й як директор зареєстрована, там вся ответсвтенность на директора.
саме так і зареєстрована :(
+1000 :)) :)) :))
у Вас чужі неприємності викликають таку бурхливу радість?
Один мій знайомий якось втратив паспорт. Через півтора року йому прийшло грізне лист з податкової щодо несплати власне, податків :). Весь цей час він був "господарем овочевого кіоску". Так він ледве відбився від нав'язаного бізнесу, бігав в міліцію, збирав довідки (благо фіксував розкрадання), зіставляв дати втрати і відкриття цього злощасного ларька. Вообщем 8 місяців податківці шарпали нерви, поки закривали "справа": 005:
Чи не чула про таку подію жодного разу: 008:
тобто вплутуватися в пропоновану процедуру переписання фірми на др.ліцо не варто?
Ні. Отримайте виписку з ЕГРЮЛ. У нас був випадок в минулому році, коли знайомому прислали купу паперів з податкової до вимог про сплату штрафів і т.д. Після тижневого розгляду з'ясувалося, що нашкодив його повний тезка і в базі якась плутанина з паспортами сталася.
кличу до колективного розуму-що робити?
Імховое имхо. Найрозумніше не робити зовсім нічого. Будь-який рух може пошкодити. Поки ні в яких органів немає претензій, краще не морочитися.
Імховое имхо. Найрозумніше не робити зовсім нічого. Будь-який рух може пошкодити. Поки ні в яких органів немає претензій, краще не морочитися.
тобто, чекати претензій від органів? або піти самій здаватися?: 001:
просто цікаво, що може бути в рамках КК моєї приятельки за фірму цю?
тобто вплутуватися в пропоновану процедуру переписання фірми на др.ліцо не варто?
на мою думку - не варто!
Невідомо чим займалася еіа фірма протягом трьох років, цілком можливо там є якісь кримінальні моменти. А тим що ваша приятелька з'явиться до нотаріуса "переписати" фірму, вона побічно підтвердить те, що вона коли то її і створила. А ще не відомо під якими паперами варто її "підпис", і цілком можливо, що якийсь час вона була "директором" цієї фірми.
Можливий і інший варіант розвитку подій. Хто то три роки тому купив "готову компанію" в юр. фірмі, розвинув бізнес, з'явилися пристойні обороти, майно і т.п. а потім цей "хтось" додумався що може прийти засновник і запросто у нього все це відібрати, тому і вирішив переписати фірму на себе
абсолютно точно.
по темі: як людина обізнана, можу порадити нікуди не ходити. нічого не робити. якщо будуть наполягати, прямо сказати, що фірму на себе не реєстрували. підписи на документах не ваші, а підроблені, тому не радите більше до вас звертатися, якщо товариші не хочуть осадити проблем (а вони не хочуть, запевняю вас).
ПС якщо змогли підробити нотаріальна заява один раз, зможуть це зробити і другий, ваша присутність там зовсім не обов'язково: flower:
абсолютно точно.
по темі: як людина обізнана, можу порадити нікуди не ходити. нічого не робити. якщо будуть наполягати, прямо сказати, що фірму на себе не реєстрували. підписи на документах не ваші, а підроблені, тому не радите більше до вас звертатися, якщо товариші не хочуть осадити проблем (а вони не хочуть, запевняю вас).
у них є ксерокопія паспорта.
питання до Вас, як до людини обізнаному-які можуть бути наслідки цієї історії?
звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації ТОВ
там роз'яснять що робити. таких людей тисячами у нас в місті
абсолютно точно.
по темі: як людина обізнана, можу порадити нікуди не ходити. нічого не робити. якщо будуть наполягати, прямо сказати, що фірму на себе не реєстрували. підписи на документах не ваші, а підроблені, тому не радите більше до вас звертатися, якщо товариші не хочуть осадити проблем (а вони не хочуть, запевняю вас).
ПС якщо змогли підробити нотаріальна заява один раз, зможуть це зробити і другий, ваша присутність там зовсім не обов'язково: flower:
повністю згідно. як правило, у таких фірм є спец нотаріуси.
не розумію, навіщо приходив цей мусчіна.: 009:
повторю. якщо вона з'явиться до нотаріуса для цього переоформлення, то побічно підтвердить те, що вона і створила цю фірму. І в тому випадку, якщо раптом по фірмі почнуться перевірки від правоохоронних органів, їй вже не "отверететься" словами, що про фірму вона нічого не знала й гадки не мала. Краще відразу від неї відхреститися: знати не знаю, відати не відаю
ось саме: flower:
повторю: якщо підробили нотаріальгое заяву один раз, поддделают і другий, і присутність вашої подруги зовсім не обов'язково
приблизно рік тому з цим зіткнулися. Він один раз повинен прийти з паспортом, коли заява подають.
Мабуть перевірка його реальної наявності :)
НЕ засновник, а директор, якщо це різні особи. і так, прийти повинен в банк при відкритті і при закритті рахунку ОСОБИСТО
а при відкритті валютних рахунків з банку ще виїзна перевірка за місцем реєстрації фірми, ось так-то
Ну звичайно податкова сама боржників розшукує. Але звичайно треба йти в ту, де зареєстровано юр особа, і знати назву фірми та ІПН її
А той хто приходив до подруги, документи не надав?
За дорученням можна. Але дивлячись в якому банку. У Ощад-найскладніше, там жорсткий контроль. деякі банки більш ліберальні.
таких банків майже не залишилося в нашому місті, якщо тільки зовсім дрібні невідомі
таких банків майже не залишилося в нашому місті, якщо тільки зовсім дрібні невідомі