Не один корупційний скандал був ініційований США. НКО «Global Witness» виявила, наскільки просто це зробити в Америці
Найбільші американські юридичні компанії, буквально все як одна, готові легально відмити «брудні» гроші. Їх представники дали всі необхідні рекомендації, не знаючи про зйомку прихованою камерою.
Легалізувати злочинні гроші в США виявилося вельми просто. Про це свідчить звіт некомерційної організації (НКО) «Global Witness». Активіст організації зняв на приховану камеру переговори з представниками 13 найбільших юридичних компаній Нью-Йорка. Дванадцять з них запропонували схеми для легалізації іноземного капіталу з незрозумілим джерелом.
Активіст НКО представлявся юристам радником міністра одній з африканських країн, накопичив «праведною працею» мільйони доларів. Ці гроші, нібито, він хоче витратити на реактивний літак «Гольфстрім», особняк і яхту. Американська влада не повинні виявити джерело цих доходів. За легендою «радник міністра» заробив ці гроші, допомагаючи добувним компаніям отримувати концесії на видобуток копалин.
Якщо говорити коротко, то розслідування «Global Witness» виявило наступні факти:
- Представники 12 з 13 юридичних компаній рекомендували використовувати анонімні компанії або трастові фонди для того, щоб заховати гроші «міністра». Одинадцять з них радять використовувати для відмивання «брудних» грошей американські компанії.
- Одним з юристів, які запропонували схеми для відмивання фінансів, став Джеймс Сілкнет, нинішній президент Американської Асоціації Адвокатів.
- Кілька юристів запропонували використовувати банківські рахунки їхніх компаній для того, щоб наглядові органи не зрозуміли, чиї це гроші насправді. Інші запропонували своїх юристів, які можуть виступити в якості довірчого власника офшорного трасту і використовувати цю посаду для відкриття банківського рахунку.
- Жоден з запропонували схеми по відмиванню грошей юристів не порушив американського законодавства.
Володимир Кірєєв, експерт фонду «Народна дипломатія»