Поняття і кримінологічна характеристика
Поняття "економічна злочинність" (або злочинність в сфері економіки) поряд з такими поняттями, як "організована злочинність" і "легалізація (відмивання) злочинцями кримінальних доходів", міцно увійшли в понятійний апарат кримінологів і практичних працівників правоохоронних органів.
Існують найрізноманітніші визначення економічної злочинності, проте вперше громадськість дізналася про неї як про феномен "білокомірцевої злочинності".
Кримінологи Г. Кайзер і Г. Метцгер-Прегіцер, які досліджували злочинність всередині підприємств і корпорацій, отримали дані про те, що 84% всіх кримінально караних діянь на підприємствах доводиться на злочини проти власності (1976 г.).
У Швеції відомий кримінолог і головний директор Ради з попередження злочинності. при Департаменті юстиції Швеції Б. Свенссон запропонував визначення економічного злочину як триває систематичного караного діяння корисливого характеру, що здійснюється в рамках господарської діяльності, що становить саму основу цього діяння (1983 рік).
В СРСР фундаментальні дослідження природи економічної злочинності періоду соціалізму проводили відомі вчені-юристи В.Г. Танасевич, Б.Є. Богданов, Г.К. Синилов, А.Н. Ларьків і ін.
У зв'язку з реформуванням економіки зазнала серйозних змін і економічна злочинність. Створення нових форм власності. функціонування економіки в умовах ринкових відносин. інтеграція в світову економіку супроводжуються ускладненням кримінальної обстановки в ній. Економічна злочинність все в більшій мірі виступає як пряме продовження криміналізованих економічних відносин. Загальні проблеми впливу реформ і методів їх проведення в життя на стан злочинності розглядалися в працях найвизначніших вітчизняних кримінологів - І.І. Карпеця, В.Н. Кудрявцева. Спеціальні питання кримінології економічної злочинності найбільш активно досліджуються вченими ВНДІ МВС Росії і Науково-дослідного інституту проблем зміцнення законності та правопорядку.
Вітчизняні кримінологи відзначають, що економічна злочинність - це сукупність корисливих зазіхань на використовувану для господарської діяльності власність, встановлений порядок управління економічними процесами і економічні права громадян з боку осіб, що виконують певні функції в системі економічних відносин.
1. Латентність економічних правопорушень дуже велика. Відсутність необхідної судово-слідчої практики і вказівок Верховного Суду РФ щодо застосування новацій в законодавстві часто призводить до того, що навіть у випадках явного заподіяння шкоди економічним інтересам особистості, суспільства і держави прийняття юридичного рішення важко.
Велика частина економічних злочинів виявляється не по заявам громадян і посадових осіб. Вони відбуваються особами, уповноваженими власниками на управління майном і забезпечення його схоронності.
Правда, істотно більш низьку латентність мають окремі нові види злочинів, при скоєнні яких використовуються відкриті в перехідний період можливості злочинного збагачення, наприклад, шахрайство при отриманні банківських кредитів. використання фіктивних платіжних документів. збір коштів населення. Невисока латентність і такого небезпечного злочину, як фальшивомонетництво.
У зовнішньоекономічній сфері виявлено 2,7 тис. Фактів контрабанди та порушень митного законодавства, зареєстровано 13,4 тис. Незаконних валютних операцій, 9,9 тис. Фактів виготовлення та збуту підроблених грошей і цінних паперів. СБУ запобігла викид в обіг підроблених вітчизняних грошей, іноземної валюти та державних цінних паперів на суму близько 4 млрд. Руб. Виявлено 1,1 тис. Злочинів, пов'язаних з приватизацією. більшість з них економічної спрямованості.
У структурі економічної злочинності більше 10% (14,2 тис.) Становлять злочини в сфері видобутку, переробки і реалізації стратегічних матеріалів. З них 9,7 тис. Пов'язані з металами, 2,6 тис. - з нафтою і нафтопродуктами, 1,8 тис. - з лісоматеріалами.
В агропромисловому комплексі виявлено 18 тис. Злочинів. Лідер в структурі злочинності - споживчий ринок, на частку якого припадає одна третина всіх виявлених злочинів. Тут велика активність по створенню підпільних цехів з виробництва спиртних напоїв і продажу товарів, що не відповідають вимогам безпеки. Виявлено 31,3 тис. Випадків обманів, обрахунків, обважень споживачів, більше 4,8 тис. (11,9%) фактів незаконного підприємництва в сфері торгівлі.
За даними досліджень ВНДІ МВС РФ, вся зареєстрована злочинність складає близько однієї третини від її загального масиву. Таким чином, дві третини скоєних злочинів з різних причин не знаходять відображення в офіційній статистиці. Дані офіційної статистичної звітності про стан економічної злочинності слід розглядати як інформацію про виявляється ™ злочинів в сфері економіки. З урахуванням рівня латентності, що визначається вченими в межах 70-95%, можна прогнозувати реальне зростання економічної злочинності до 1,5 рази.
3. Економічна злочинність в значно більшому ступені, ніж кримінальна, здатна складати спосіб життя значної частини населення, формувати напівкримінальний менталітет.
За існуючими оцінками, не менше 10 млн. Громадян Росії займаються "човниковим" бізнесом. Дослідження показують, що практично всі вони порушують встановлені митні правила, приховують доходи від оподаткування і т. Д.
4. Економічна злочинність за своєю природою носить майже повністю організований характер. Причому якщо організована злочинність в більшості зарубіжних країн контролює в основному лише злочинні джерела доходів - гральний і наркобізнес, проституцію, рекет, торгівлю зброєю, то в Росії, як зазначалося, вона панує практично над всією економікою.
На обліку в податкових органах перебуває 2,5 млн. Юридичних осіб. серед яких тільки 165 тис. державних і муніципальних підприємств. За даними фахівців, на фінансовому ринку Росії діє 2,5 тис. Комерційних банків (з них майже 2 тис. - в Москві), близько 800 інвестиційних компаній, 3 тис. Страхових. Стрімко зростає число господарюючих суб'єктів, які займаються підприємницькою діяльністю нелегально або з приховуванням від обліку значних обсягів проведених операцій і відповідно доходів, використовуючи для цього лжефирм або фірми на підставних осіб. У підприємництві беруть участь майже 2 млн. Офіційно зареєстрованих фізичних осіб.
Незважаючи на загальну тенденцію зростання виявляється ™ економічних злочинів, треба сказати, що суттєвих позитивних змін в криміногенної ситуації найближчим часом не відбудеться. Вона буде визначатися пошуком злочинцями нових способів вчинення злочинів економічної спрямованості, розширенням масштабів корупції. Слід очікувати особливої активізації тіньового бізнесу в кредитно-фінансовій сфері, страхових, інвестиційних і благодійних фондах. Буде зберігатися значна кількість шахрайських операцій з векселями, кредитними (пластиковими) картками, присвоєння шляхом несанкціонованого проникнення в комп'ютерні і телекомунікаційні мережі.
Зосередження капіталів в руках приватних осіб, в тому числі мали в минулому кримінальний досвід, об'єктивно призведе до процесу концентрації капіталів з використанням протиправних засобів і методів. У зв'язку з цим слід прогнозувати подальше злиття і консолідацію загальнокримінальної та економічної злочинності. Буде спостерігатися залучення злочинців для врегулювання економічних розбіжностей, здійснення замовних вбивств конкурентів. перешкоджають вилучення максимального прибутку в процесі використання власності.
Цей же фактор в значній мірі буде визначати зростання тіньового сектора в сфері економіки. Відсутність у переважної більшості громадян навичок економічної поведінки в умовах ринкових відносин, низька поінформованість про процедурах здійснення цивільно-правових, господарських угод істотно вплинуть на вік-тімность поведінки в сфері економічних відносин.
Відтік фінансових та інших коштів на потреби армії, правоохоронних органів, відновлення Чечні може звузити можливості бюджетної сфери, що негативно вплине на ефективність протистояння економічній злочинності.
Активне становлення ринку неминуче зумовлює появу нових суспільно небезпечних діянь, здатних завдавати значної шкоди державі і платникам податків (злочинів, що здійснюються за участю фахівців-електронників в сфері електронно-обчислювального обслуговування). Керівники правоохоронних органів Заходу вживає екстрених заходів по припиненню і попередженню такого роду злочинів. Директор ФБР США Фрі змушений був зробити поїздку по країнах Західної Європи для консультацій з представниками спецслужб і правоохоронних органів цих країн про можливі способи протидії комп'ютерній злочинності, яку здійснюють російськими криміналами.
У США досить чітко простежуються розкрадання перекладів шляхом доступу до кодовою замків комп'ютерних систем банків США з подальшим переведенням коштів в офшорні компанії, очолювані російською мафією в інших країнах. ФБР, наприклад, висунуло звинувачення громадянам Росії - Левіну та братам Корольковим в несанкціонованому перекладі з рахунків "Сітібанку" 10 млн. Доларів США в банки Ізраїлю, Німеччини, Росії, США, Нідерландів.
Аналогічна ситуація може повторитися і в Росії, так як це було з фальшивими авізо. Таку ситуацію слід прогнозувати і готуватися до її попередження. Вже зараз необхідно вносити пропозиції до законодавчих органів, навчати оперативний склад відповідних служб МВС, ФСБ і Прокуратури Росії своєчасному виявленню та розкриттю названих злочинів.
У Москві казино, як правило, не є самостійною юридичною особою і виступають складовою частиною розважальних центрів, ресторанів, готелів.
За твердженням експертів науково-дослідного центру "Грант", гральний бізнес переживає ті ж стадії розвитку, що і біржі, страхові компанії і комерційні банки: відсутність достатньої правової (законодавчої) бази при їх відкритті, надання пільгових умов функціонування, які сприяють бурхливому кількісного зростання організаторів і учасників цієї сфери бізнесу в зв'язку з його високою прибутковістю, посилення конкуренції. спроби монополізації грального бізнесу.
Аналіз оперативної обстановки дає підставу вважати, що гральний бізнес як сфера підприємництва крими-налізірованние в значно більших розмірах, ніж це випливає з офіційних звітів, і належним чином не контролюється правоохоронними органами.
Тут характерні ухилення від сплати податків і інші фінансові порушення, створення і функціонування охоронних структур з порушенням діючих правил, використання тіньових капіталів. На думку практичних працівників органів внутрішніх справ, в казино нерідко відмиваються великі кошти. здобуті злочинним шляхом.
Ця сфера також потребує пильної уваги співробітників підрозділів по економічній і організованої злочинності. При цьому слід використовувати досвід поліцій зарубіжних країн з контролю за діяльністю гральних закладів.
Способи розкрадань, способи вчинення нових злочинів в цілому (модус операнди) докорінно змінилися в зв'язку з появою різних форм власності. У зв'язку з цим назріла необхідність у систематизації нових способів вчинення злочинів і розробці на цій базі методик документування злочинних дій для оперативного складу органів внутрішніх справ, безпеки, митниці, податкової поліції.
Темпи розвитку першої вільної економічної зони в Росії стримуються не тільки недоліком передумов для нормального функціонування ринкових відносин, але і в ряді випадків протидією кримінальних структур. Посилення боротьби з ними, забезпечення економічної безпеки СЕЗ "Знахідка" і її громадян зумовлюють підвищення вимог до оперативно-розшукової діяльності підрозділів по економічній і організованої злочинності УВС м Находки.
У структурі розкрадань намітилася тенденція зниження фактів посягань, скоєних шляхом привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем (-6, 4%) і бурхливе зростання шахрайства (+ 151,5%).
На думку кримінологів, кредитно-фінансова система найбільш схильна до злочинним зазіханням. Їх різноманітність і масовість свідчать про те, що названі установи не захищені в правовому і організаційному плані від посадових зловживань керівників і службовців. Серед способів вчинення злочинів називаються: афери з вкладами населення, безповоротне отримання і нецільове використання пільгових кредитів, використання підроблених платіжних документів, підробка гарантійних листів, які є підставою для отримання кредитів, і ряд ін.
В системі страхування виявлено 210 злочинів, пенсійного забезпечення - 130, в податкових інспекціях - 174.
На споживчому ринку виявлено 34,9 тис. Злочинів, це майже на одну третину більше, ніж в Г993 році. На підприємствах торгівлі та громадського харчування виявлено 6,7 тис. Випадків обманів споживачів.
Такий підхід більш практичний і ефективний для власників валюти.
Специфіка детермінації і причинності
Економічна злочинність і її детермінанти в нашій країні зазнавали змін і в основі своїй були залежні від місця (підпорядкованості) і ролі законів економіки в ієрархії управління економікою в державі. Відповідно до таких змін формувалося законодавство з економічної злочинності та ставлення до особистості економічного злочинця, що відбилися в Кримінальному кодексі РРФСР 1926 і 1961 років.
Аналіз кримінальної ситуації, що склалася в Росії в ході проведення економічних реформ, за відсутності необхідного і достатнього організаційно-правового супроводу з боку владних органів держави. дозволяє зробити висновок про помилковість розрахунку на самодостатність ринкових механізмів з точки зору подолання тіньових і кримінальних явищ в економіці.
Що закінчився етап первинних економічних перетворень показав здатність злочинних елементів і угруповань використовувати найменші прогалини в законодавстві для незаконного особистого збагачення, застосовуючи для цього цілий комплекс методів впливу:- інфільтрацію (впровадження) своїх ставлеників в державні, правоохоронні, контролюючі органи і комерційні структури;
- корупцію, підкуп посадових осіб органів влади, управління і суду;
- змова з керівниками великих промислових і комерційних структур;
- тиск з боку корумпованих посадових осіб органів влади та управління, поширення неправдивої інформації;
- скупку паїв і акцій, захоплення майнових прав та власності під різного виду погрозами;
- терор і фізичне усунення неугодних осіб.
Особливості боротьби з економічною злочинністю
Російські кримінологи - вчені і практики приділяють значну увагу проблемі попередження злочинів у сфері економіки. Їх висновки в основному зводяться до здійснення системи економічних, організаційно-виробничих, технічних, правових, виховних заходів, спрямованих на корекцію особистості правопорушників і нейтралізацію чи зниження дії обставин. обумовлюють вчинення злочинів.
Ці заходи можуть принести результати у взаємодії з заходами щодо формування морального, правового, економічного свідомості населення. Важливо зміцнення фінансового, економічного контролю, забезпечення невідворотності встановленої законом відповідальності за економічні злочини.