Re: ВП і Росфінмоніторинг
Повідомлення від Анна Васильєва
Повідомлення від Анна Васильєва
Так, я не коректно написала, ломбард у нас окремо ооо. Павел, спасибо за ответ.А з приводу звітів, як часто його відправляти або полько при сумі 600000 р? Так само з приводу продажів понад 15000 відправляється звіт? Або ми просто зобов'язані взяти дані людини? Або по кожному продажі, на будь-яку суму ми повинні відправити звіт?
Ви ідентифікуєте абсолютно всіх покупців, поголовно, незалежно від суми покупки. Звіт по роздрібних продажах направляєте при покупках понад 600 тисяч рублів. Не забудьте, що Ви також звітуєте про про відносини з Вашими постачальниками. Обов'язковому контролю в рамках однієї угоди (договору) підлягають з одного боку - передача товару (операції з майном), з іншого боку - платежі за товар (операції з грошовими коштами), за умови, що сума платежу або вартість товару дорівнює або перевищує 600000 рублів (далі - порогове значення), або дорівнює сумі в іноземній валюті, еквівалентній граничного значення, чи перевищує його. У тому випадку якщо вартість окремої партії товару або сума окремого платежу за договором (угодою) менше порогового значення, а загальна сума кількох платежів та / або вартість декількох партій товару дорівнює або перевищує його, то відповідна інформація представляється в такий спосіб. Кожен раз, коли сума платежів і / або вартість декількох партій товару досягне порогового значення, організація подає відомості як про операції, що підлягають обов'язковому контролю.
Повідомлення від barsik
Перевірки з фінмоніторингу ніхто не відміняв. Перевірити ПІД / ФТ можуть коли завгодно.