Фото: Brendan McDermid / Reuters
Махінації на фондових біржах виникли, ймовірно, одночасно з появою цих самих бірж. У міру поширення криптовалюта і цей ринок став об'єктом інтересу хитромудрих гравців. На цьому тижні ту частину світу, що захоплюється цифровими грошима, вразила звістка про те, що один з трейдерів на біржі Bitfinex, використовуючи шахрайські схеми, заробляв десятки мільйонів доларів, тим самим істотно впливаючи на кріптовалютние курси. «Лента.ру» згадує і інші історії біржових маніпуляцій.
На тлі рекордів, встановлених біткоіни (курс найпопулярнішою віртуальної валюти вже перевалив за 3 тисячі доларів) увага учасників ринку на цьому тижні була прикута до трейдеру на прізвисько Spoofy. За оцінкою Cointelegraph, він мав «практично необмеженими можливостями» по маніпулюванню ринком. Суть його схеми полягала в тому, щоб виставляти на біржу багатомільйонні заявки на покупку або продаж біткоіни - в залежності від того, в який бік він хотів посунути курс.
Матеріали по темі
Як загадковий інвестор 50 Cent готується до фінансової катастрофи
Інші гравці, бачачи настільки серйозні пропозиції, вважали, що курс повинен підрости (якщо виставлялися заявки на покупку) або впасти (якщо Spoofy продавав криптовалюта), і включалися в процес, а таємничий трейдер між тим знімав свої пропозиції з біржі. Результат так чи інакше був: ціна йшла вгору або вниз - в залежності від того, що було потрібно маніпулятору.
Такі види махінацій на зростаючому ринку криптовалюта не є чимось незвичайним. В принципі, ця практика незаконна, проте є одна важлива «але»: біткоіни-біржі ніким, по суті, не регулюються, а співтовариство учасників занадто хаотично, щоб ввести якусь внутрішню дисципліну серед своїх. В даному випадку враження справили масштаби того, що відбувається.
Сума потенційних угод доходила до 60 мільйонів доларів. При цьому Spoofy (хто б не стояв за цим прізвиськом), судячи з усього, має якісь привілеї на біржі, інакше важко пояснити його вільний доступ до величезних обсягів як біткоіни, так і звичайних грошей. І це при тому, що переважна більшість гравців не можуть використовувати на даній торговому майданчику традиційні валюти інакше як через посередників.
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Здавалося б, на добре керованому і регульованому світовому ринку цінних паперів такого відбуватися не повинно. Чи не так сталося як гадалося: можливостей для маніпуляції котируваннями на будь-якій біржі завжди предостатньо, а комп'ютеризація і автоматизація торгових процесів полегшила завдання шахраям, добре розбирається не тільки у фінансовій діяльності, але і в інформаційних технологіях.
Коли інвестори запідозрили недобре, почалася паніка. Три фірми, з акціями яких проходили махінації, втратили в ціні 5,6 мільярда доларів, але постраждав і Сінгапур в цілому. Трейдери почали уникати Сінгапурської біржі, в результаті чого там протягом декількох місяців в рази скоротилися обсяги торгів. Винних знайшли лише через три роки. До сих пір з'ясовується, чи брали участь в схемі більші фігури.
Фото: Garry Lotulung / Reuters
Одним з перших маніпуляторів фондового ринку часів широкосмугового інтернету став індійський хакер Тіругнанам Раманатхан. Його схема була проста, витончена і дозволяла заробляти мільйони.
Американському фондовому ринку, найбільшому в світі, такі суми (мільйони доларів) були як слону дробина, але вже тоді регулятори були змушені більш ніж серйозно задуматися про безпеку комп'ютеризованої біржової торгівлі. Як показала практика, вирішити проблему їм не вдалося і, швидше за все, ніколи не вдасться повною мірою.
Матеріали по темі
Як американець допоміг Deutsche Bank вивести з Росії 10 мільярдів доларів
Могутні банкіри десятиліттями абсолютно безкарно крутили ставкою, від якої залежить практично вся світова економіка. Збиток до сих пір не підраховано (він обчислюється мільярдами доларів) - не виключено, що це взагалі неможливо.
Незважаючи на прийняті згодом регуляторами певних заходів, немає ніякої гарантії, що провідні фінансові установи в майбутньому мають намір діяти чесно.