Рішення про застосування крайній захід впливу - відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій - прийнято Банком Росії в зв'язку з неодноразовим порушенням кредитною організацією протягом одного року вимог, передбачених статтею 7 (за винятком пункту 3 статті 7) Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ».
ТОВ НКО «Дельта Кей" не дотримувалося вимог законодавства в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, в тому числі в частині своєчасного направлення в уповноважений орган відомостей за операціями, що підлягають обов'язковому контролю. При цьому кредитна організація була залучена в проведення сумнівних операцій з готівковими коштами у великих обсягах.
Рада директорів: Андрій Новиков (голова), Андрій Югай, Артем Назаров.
Правління: Олена Єршова (в.о. голови), Вадим Соловйов.
Інформаційно-аналітіческійотдел Банкі.ру
«Гаряча лінія» з питань функціонування системи страхування вкладів.
Якщо по відношенню до вашого банку настав страховий випадок і у вас з'явилися питання, ви можете залишити його в розділі «Страхування вкладів - Гаряча лінія». Питання буде спрямований експерту, який вкороткіе терміни підготує на нього відповідь. Розділ модерується представниками Агентства пострахованію вкладів.