Діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів вимагає чіткої організації та планування. Організація розслідування передбачає певні рівні діяльності з розкриття, розслідування злочинів і запобігання них:
- вищий - система заходів, яка забезпечує ефективність функціонування елементів системи і досягнення відповідної мети. Організація розслідування виступає як специфічна форма діяльності всіх компетентних органів держави, тобто органів дізнання і досудового слідства всіх відомств;
- управлінський - управління певним видом діяльності. Це комплекс заходів, що забезпечують "оптимальну структуру органів розслідування, необхідний рівень управління ними, ефективність їх діяльності, вдосконалення засобів і методів. Організація розслідування в цьому випадку виступає як основна функція слідчого апарату одного відомства;
- методичний організація розслідування конкретного злочину. Це комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і доцільних криміналістичних рекомендацій;
- тактичний організація проведення окремого слідчої дії або організаційно-технічного заходу.
Організація розслідування означає:
- своєчасну розробку узгодженого плану заходів місцевих правоохоронних органів;
- налагодження належної взаємодії в процесі розслідування між слідчим, оперативними працівниками, фахівцями;
- забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оперативною групою або бригадою;
- проведення регулярних оперативних нарад слідчої групи;
- налагодження систематичного обміну інформацією та звітністю про результати роботи слідчої групи і кожного слідчого;
- забезпечення необхідних умов праці;
- забезпечення своєчасної розробки і виконання планів розслідування по кожній кримінальній справі;
- здійснення інших організаційних заходів для успішного розкриття і розслідування злочинів.
Комплекс організаційних заходів по кримінальній справі повинно бути точно визначеним, конкретним і детальним. Ці вимоги необхідно особливо чітко виконувати під час розслідування складних, багатоепізодні кримінальних справ з розподілом функцій між окремими слідчими та оперативними працівниками.
Організація розслідування базується на положеннях наукової організації праці (НОТ). Відносно слідчого, це перш за все режим і умови його роботи з метою їх оптимізації, вдосконалення нормування праці, обладнання робочих місць, оргтехніки, канцелярських і секретарської обслуговування.
Планування і організація розслідування, хоча і тісно пов'язані між собою, але різні за змістом і функціям.
Планування розслідування не зводиться тільки до складання плану розслідування, це - частина великої проблеми розкриття злочинів. Тому воно застосовується в слідчій, оперативно-розшукової, експертної діяльності. Планування - це організаційний і творчий бік складної розумової роботи слідчого, яка здійснюється з першого моменту розслідування до його закінчення.
Планування розслідування у кримінальній справі необхідно відрізняти від планування окремої слідчої дії, тактичного прийому, тактичної комбінації, тактичної операції. Планування розслідування злочину складається з:
- визначення завдань розслідування з урахуванням вчиненого злочину;
- побудови (висування) слідчих версій;
- аналізу і визначення обставин (питань), які необхідно встановити;
- визначення слідчих дій, оперативних засобів та інших перевірочних і профілактичних заходів, необхідних для встановлення запланованих обставин;
- вибору конкретних виконавців і термінів виконання.
Принципи планування: індивідуальність, динамічність, реальність та конкретність.
Існує кілька рівнів планування: планування роботи слідчого (календарний план), планування розслідування у кримінальній справі, планування слідчої дії, планування тактичної операції, тактичного прийому; планування початкового, подальшого і заключного етапів розслідування.
Кожен рівень планування складається з чотирьох стадій:
- визначення загального напрямку дій, формування цілей, побудова версій та виведення з них логічних висновків, цілей, підцілей;
- виділення обставин, які необхідно встановити;
- визначення засобів, за допомогою яких будуть встановлені обставини вчиненого злочину; прийняття тактичних рішень;
- визначення виконавців і термінів виконання.
Планування окремої слідчої дії включає три стадії:
- визначення мети слідчої дії (обставини, питання, які необхідно встановити);
- встановлення (вибір) конкретних ресурсів - інформаційних, психологічних, технічних, які знаходяться у слідчого, і визначення їх співвідношення з конкретною метою, яку необхідно досягти;
- безпосереднє розроблення організаційно-тактичного змісту слідчої дії з визначенням послідовності застосування тактичних прийомів, тактичних операцій.
Іноді планування може бути уявним, тобто слідчому не потрібно складати письмового плану. Це може мати місце на початковій стадії розслідування при виявленні ознак злочину та порушення кримінальної справи. У такій ситуації слідчий, базуючись на висунутих версіях, як правило, типових, складає приблизний план розслідування з виробництва самих невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. І вже після цього приступає до складання письмового плану.
Існує кілька форм планів, які відображають етапи планування та цілі, яких потрібно досягти. Загальних елементів плану розслідування у кримінальній справі відносяться: а) версії; б) обставини, які необхідно встановити; в) слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи; г) вказівка, хто виконавець і термін виконання; д) матеріали, які слід використовувати.
У складних кримінальних справах (вбивство, порушення правил охорони навколишнього середовища, громадської безпеки, злочини в сфері економіки нерідко для розслідування формують бригаду слідчих, яку очолює досвідчений керівник слідчого підрозділу або слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Аварії на транспорті, шахтах, значні розкрадання державного майна, як правило, розслідуються бригадою слідчих. Бригаді підпорядковують оперативні підрозділи, засоби зв'язку, криміналістичної і оперативної техніки, а також групи фахівців. Керівник групи (бригади) складає загальний план розслідування, де детально розробляється кожна версія, епізод. План обговорюється на оперативній нараді, в нього вносяться корективи і кожний член групи отримує завдання (наприклад, обробка однієї з версій , встановлення певного епізоду, проведення слідчої дії).
Слідчий відповідно до одержаного завдання становить власний план його виконання (наприклад, затримати особливо небезпечного злочинця) та погоджує його з керівником групи (бригади). Керівник групи регулярно проводить оперативні наради, на яких заслуховуються результати розслідування, а члени групи отримують нові завдання.
Планування окремої слідчої дії проводиться в зв'язку і в ході реалізації плану розслідування у кримінальній справі. Окремі слідчі дії не вимагають складання письмового плану, особливо для досвідченого слідчого. Однак, незважаючи на це, слідчий робить замітки, визначає основні питання, обставини, які необхідно з'ясувати в ході слідчої дії.
У складних кримінальних справах, особливо в конфліктних ситуаціях, слідчі дії необхідно планувати (наприклад, при проведенні огляду місця події на великій території, групових обшуках, затриманні небезпечних злочинців, допиті обвинувачених, що відмовляються, або лжесвідків). Планувати необхідно також окремі тактичні операції, якщо вони проводяться в складних умовах. \
Будь-який план розслідування та окремої слідчої дії повинен бути конкретним. У плані неприпустимі такі завдання, як «встановити винність підозрюваного», «дати завдання органам міліції», «з'ясувати обставини вчинення злочину». Необхідно конкретно вказати, які саме обставини встановити, яке завдання доручити органам дізнання.
За формою плани діляться на:
Лише іноді планування може бути усним (уявним): це може мати місце на початковій стадії розслідування, коли виявляється-ються ознаки злочинів, і в ході порушення кримінальної справи.
У таких ситуаціях слідчий, грунтуючись на висунутих версіях, як правило типових, складає наближений усний план з проведенням найбільш невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових-них заходів.
І вже після цього приступає до складання письмового плану.
Усний план іноді складається в розслідуванні нескладних, вже типових для конкретного слідчого, кримінальних справ, коли він робить для себе певні замітки, хоча це не завжди виправдано.
Іноді слідчий подумки планує проведення окремих типових, як для нього, слідчих дій, зазначивши в загальному плані проведення цієї слідчої дії. Однак, незважаючи на це, він робить замітки, визначає основні питання, обставини, що вимагають встановлення в ході слідчої дії.
Для плану розслідування окремого злочину, тобто по відношенню до однієї кримінальної справи, є характерними такі обов'язкові елементи плану:
- версії;
- обставини, які необхідно встановити;
- слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційно-технічні заходи;
- вказівка, хто є виконавцем, і термін виконання;
- матеріали, їх треба використовувати.