Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Розподіл частки, що належить суспільству, між учасниками.
3. Продовження повноважень генерального директора товариства.
1. По першому питанню порядку денного виступив ___________________ (П.І.Б.), який запропонував обрати головою зборів ___________________ (П.І.Б.), секретарем зборів ___________________ (П.І.Б.).
Постановили: обрати головою зборів ___________________ (П.І.Б.), секретарем зборів ___________________ (П.І.Б.).
Проголосували: "за" - одноголосно.
2. По другому питанню порядку денного виступив ___________________ (П.І.Б.), який повідомив, що в зв'язку з виходом з товариства учасників ___________________ (П.І.Б.) (протокол N ___ від "___" _______ р. Свідоцтво N _____________________), ___________________ (П.І.Б.) (протокол N ___ від "___" _______ р. свідоцтво N _____________________) і придбанням товариством часток вийшли учасників в загальному розмірі ___% від статутного капіталу товариства, а також згідно з п. 2 ст. 24 ФЗ "Про ТОВ" необхідно розподілити частку, яка перейшла до суспільства, між усіма учасниками суспільства пропорційно до їхніх часток.
В результаті статутний капітал товариства буде розподілений між учасниками наступним чином:
а) ___________________ (П.І.Б.): частка розміром ___% акцій становить __________________ рублів;
б) ___________________ (П.І.Б.): частка розміром ___% акцій становить __________________ рублів.
Постановили: розподілити частку, що належить суспільству в розмірі ___% від статутного капіталу номінальною вартістю __________________ рублів, між усіма учасниками суспільства пропорційно до їхніх часток.
В результаті статутний капітал товариства буде розподілений між учасниками наступним чином:
а) ___________________ (П.І.Б.): частка розміром ___% акцій становить __________________ рублів;
б) ___________________ (П.І.Б.): частка розміром ___% акцій становить __________________ рублів.
Разом: 100% статутного капіталу, розміром ________________ рублів.
Проголосували: "за" - одноголосно.
3. По третьому питанню порядку денного виступив ___________________ (П.І.Б.), який запропонував підтвердити і продовжити повноваження генерального директора товариства ___________________ (П.І.Б.) терміном на 5 років.
Постановили: підтвердити і продовжити повноваження генерального директора товариства ___________________ (П.І.Б.) терміном на 5 років.
Проголосували: "за" - одноголосно.
Голова зборів: _____________ / ______________ /
Секретар: _____________ / ______________ /