Купити, продати, але вже дорожче. Здавалося б, що може бути прозорішим цієї простої двухходовой схеми. Але не в тому випадку, коли за справу беруться професійні фінансові ділки. Правоохоронцям північного регіону вдалося викрити таких бізнесменів. Підприємці закуповували поліетиленову плівку на «Полімір», а для того, щоб пустити пил в очі податкової інспекції, з усіма угодами відмивали через лжеструктури. Пізніше плівка продавалося вже на півдні Білорусі, де ніхто не уточнював походження товару і чи сплачені за нього необхідні мита. Таким чином аферисти заощадили 4,5 мільярда рублів. Який масті ця схема і чи є у неї хвости - знає Юрій Шевчук.
До кабінету до ведучого економісту відділу реалізації «Нафтан» люди в масках зайшли, вже знаючи, що останні три роки ця дама співпрацювала зі лже-структурами. За матеріалами ДФР, через «фінки» закуповували на «Полімір» тепличну плівку. Принципова відмінність цих клієнтів від інших було в тому, що вони проводили операції нелегально. Мета - знизити суму податків, і провідний економіст прекрасно про це знала.
Дмитро Дягілєв, начальник Новополоцького міжрайонного відділу УДФР КГК РБ по Вітебській області: «Дана організована група з використанням реквізитів, печаток і документів лжепредпрінімательскіх структур м Мінська набувала продукцію на заводі« Полімір »ВАТ« Нафтан », зокрема, поліетиленову плівку. В подальшому дана продукція вивозилася в Брестську область, в так званий огірковий край - Столінський район, де реалізовувалася особам, які вирощують продукцію - огірки, помідори ».
Після того як плівка переїжджала з півночі на південь, її продавали фермерам. Покупцям було абсолютно байдуже - звідки приїхав товар і наскільки легально він закуповувався, тому торгівля йшла відмінно. А ось оперативники на такий бізнес очі не стали закривати. Як підсумок - викрито ціла схема по нелегальній закупівлі та перепродажу сировини.
Дмитро Дягілєв, начальник Новополоцького міжрайонного відділу УДФР КГК РБ по Вітебській області: «При проведенні обшуку в квартирі працівника ВАТ« Нафтан »в різних кімнатах, в різних місцях були виявлені грошові кошти - іноземна валюта в сумі не менше 7 тисяч доларів США. Причому вони знаходилися не в одній пачці, а в конвертах в різних місцях, що викликає теж певні питання ».
Спецоперація проходила відразу в трьох областях: Вітебської, Мінської та Брестської.
Проведено більше 10 обшуків. Поліетиленова плівка, автомобілі, коштовності, гроші - все це співробітники фінансової міліція вилучили до з'ясування всіх обставин діяльності аферистів.
Наразі стосовно всіх фігурантів порушено кримінальні справи. Що ж стосується співробітниці «Полімір», то вона підозрюється в пособництві злочинцям. Організатору групи може загрожувати до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також аферистам доведеться відшкодувати незаконно отриманий дохід, а це чотири з половиною мільярда рублів.
Схожі матеріали відсутні.