За сам липовий ПДФО нічого не буде. Якщо при Прверка виявиться невідповідність - занесуть в чорний список і все. А в кредиті відмовлять. Кримінальної відповідальності, як і адміністративної - немає. Однак, якщо прокотить і кредит повертатися не буде. Ось тоді проблем не уникнути. У наявності шахрайські дії за попередньою змовою групою осіб. І практика по таким справи велика.
Про шахрайстві, а також підробці, виготовленні та збуті підроблених довідок за формою 2-ПДФО з метою полегшення вчинення іншого злочину
Розслідування вказаної кримінальної справи проводилося слідчою частиною при УВС по місту Пермі.
Крім того, обвинувачений Кульков М.М. також шляхом обману та зловживання довірою зробив розкрадання грошових коштів належать фізичним особам за все на загальну суму близько 7,6 мільйонів рублів.
Способом здійснення розкрадань грошових коштів банків Кульков М.М. обрав оформлення в банках кредитів на себе, надаючи при цьому поручительства фізичних осіб, які в наслідок не погашалися. Способом здійснення розкрадань грошових коштів фізичних осіб Кульков М.М. обрав укладання договорів поставок будівельних матеріалів, зобов'язання за якими згодом кулькова М.М. не виконується.
Кульків М.М. шляхом умовлянь переконував свою дружину - Вольських М.Ю. і свого знайомого - Черемних С.І. виступити в банку поручителем для отримання ним кредиту на власні потреби, при цьому запевняючи їх, що погашати отримані ним кредити буде особисто, насправді не маючи намірів погашати кредити.
Згодом Кульков М.М. готував пакет необхідних для отримання кредиту документів, в тому числі підробляв довідки про доходи фізичних осіб за формою банку або за формою 2-ПДФО на себе і поручителів, в які вносив завідомо неправдиві відомості про заробітну плату, місце роботи, займаної посади, тим самим, здійснюючи підробку офіційного документа з метою полегшення вчинення шахрайства відносно банків.
Після цього Вольських М.Ю, Черемних С.І. не підозрюючи про злочинні наміри Кулькова Н.Н, вважаючи, що останній дійсно має намір погашати кредити, заповнювали анкети-заяви на отримання кредитів, в які вносили, за вказівкою Кулькова М.М. неправдиві відомості про займану посаду, місце та стаж роботи і одержуваному доході, які в подальшому разом з іншими документами необхідними для отримання кредиту передавалися представникам банків.
На підставі поданих документів, в тому числі підроблених довідок про доходи фізичної особи, представники банку приймали рішення про видачу кредиту. Надалі Кульков М.М. після підписання всіх необхідних документів особисто отримував грошові кошти
біографія:
Микола Баликін
Замовлення консультації юриста
Тематики юриста:
біографія:
PPT.RU - Влада. Право. Податки. бізнес
Ваші персональні дані обробляються на сайті з метою його функціонування в рамках Політики щодо обробки персональних даних. Якщо ви не згодні, будь ласка, покиньте сайт.