У досить жорстких умовах ринку, що склалися сьогодні, фінансова спроможність та існування багатьох бізнесів поставлені під сумнів. В такий час важливо відстежувати інформацію про власні контрагентів, а також здійснювати їх перевірку. Тут ми підсумовували основні публічні джерела інформації про російських юридичних осіб.
Звичайно, робота з даними джерелами вимагає розуміння автентичності, актуальності та повноти відомостей, що містяться в них, так як не всі вони в цьому сенсі рівнозначні.
1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЕГРЮЛ)
2. Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб. Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство
3. Зведені державні реєстри акредитованих філій і представництв іноземних компаній
4. Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та угод з ним
6. Електронна картотека арбітражних справ
7. Бюлетень державної реєстрації
8. Газета «Коммерсант»
9. Спеціалізовані агентства бізнес-інформації
У Росії є кілька агентств бізнес-інформації, які надають спеціалізовані відомості про юридичних осіб, в тому числі інформацію з ЕГРЮЛ; відомості про фінансове становище (річну фінансову звітність); статистичну інформацію за даними Служби державної статистики, а також дані, що надаються самими юридичними особами. Як правило, ці джерела інформації є корисними для побудови зв'язків між компаніями та фізичними особами, дозволяючи наочно вибудовувати структуру групи компаній і взаємозв'язок з афілійованими особами.
10. Бази даних правових документів
В даному контексті можуть використовуватися, наприклад, для пошуку відомостей про державні компанії або компаніях, які підлягають спеціальному регулюванню, а також знаходити судові рішення, що стосуються конкретної компанії, в тому числі рішення судів загальної юрисдикції.
Даний список джерел, звичайно, не повний. Так, ми не розглядали тут розкриття інформації в стрічках новин, бюро кредитних історій, Інтернет-сайти Федеральної антимонопольної служби і Центрального банку РФ і інші більш специфічні джерела. При тому що ці та інші ресурси заслуговують на увагу при більш ретельній перевірці.
Іноді, наприклад, при пошуку активів боржника для арешту і стягнення, має сенс залучення спеціалізованих організацій (детективного агентства і т.п.).