Олександр Винник. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters
Росіянин Олександр Винник, заарештований в Греції за підозрою у відмиванні чотирьох мільярдів доларів за допомогою криптовалюта, виявився пов'язаний з великою (і однією з найпопулярніших в Росії) кріптовалютной біржею BTC-E, про це повідомляє грецьке видання DailyThess. Інформацію про зв'язки Винника з BTC-E також підтверджує Reuters з посиланням на власні джерела.
"Заарештований в Греції, мабуть, це один з адміністраторів BTC-E, 95%, що це так. Сама біржа, по суті, використовувалася підпільниками для переведення в готівку. Якщо у кого-то залишилися гроші на цій біржі, то, швидше за все, їх повернути вже не вийде.
Теоретично, можливо, що хлопці з BTC-E просто вкрали всі гроші і зараз розкидають їх по рахунках. Є пов'язаний з BTC-E рахунок, транзакції з якого виглядають дуже дивно. Спочатку йшли великі транзакції, потім середні, зараз по маленьким пішла розбивка. Дуже дивно все це виглядає з точки зору BTC-E.
На курс подію, швидше за все, сильно не вплине. І так, на біржах гроші найкраще-таки не тримати, якщо ви не трейдер, потрібно розуміти ризики ".
Експерт з криптовалюта Сергій Сергієнко, "Варламов.ру"
Як відомо, власники BTC-e старанно зберігали анонімність, проте Bits.media отримав інформацію від адміністратора сервісу qugla.com, який також проводив рекламну кампанію стартапу Humaniq. Він каже, що Олександр Винник є одним з власників і адміністраторів BTC-e, і відповів на кілька запитань про можливі варіанти розвитку ситуації:
- Що вам ще відомо про Олександр Вінніков?
Він один з власників [BTC-e], можливо адмін. У другого адміністратора ймовірно, є доступ до біржі. Зараз швидше за все ведуться переговори з SEC [Коміссіtq з цінних паперів і бірж США] і Міністерством юстиції США.
- Значить, доступ до серверів з грошима органи вже отримали?
Думаю ні. Але це питання часу. Найближчим часом має з'явитися нова інформація.
- Які ваші прогнози щодо ситуації з BTC-е?
Прогнози невтішні. Якщо протягом 48 годин ситуація не вирішиться в позитивну сторону, з великою часткою ймовірності можна забути про гроші.
- Хочете що-небудь додати від себе по цій ситуації?
Не зберігайте гроші на біржах, використовуйте multisig, не порушуйте закон, бережіть себе.
BTC-E використовує сторонні банківські послуги, не залишаючи свої реквізити в офіційних записах. По крайней мере, один з банків. залучених в процес знаходиться в Чехії, реєстрація компанії - Болгарія, керуюча компанія базується на Кіпрі, а засновники біржі - російські програмісти Олексій і Олександр, які за їхніми словами раніше працювали в технопарку Сколково.
В принципі, така конфігурація не є чимось особливо винятковим для російського онлайн-бізнесу, який завжди намагався захиститися від недосконалості російського законодавства і "наїздів" бандитів і силовиків використанням офшорних юрисдикцій. Однак, західних інвесторів це часто лякає, а англомовні джерела часом підливають масла у вогонь (деякі стверджують, що аларміські матеріал CoinDesk був замовленням конкуруючих бірж).
"Не будемо ходити навколо, і скажемо прямо: Винник - наш головний підозрюваний у справі крадіжки коштів біржі MtGox (і відмиванні вкраденого в подальшому). Це результат довгих років наполегливої і кропіткої роботи, виконаної нами. Ми також хочемо відзначити, що наша версія підтверджується іншими незалежними розслідуваннями, проведеними незацікавленими особами. Всі, хто працював над цим розслідуванням, зберігаючи спокій, методично збирали матеріали, які їм вдалося з'ясувати за весь цей час і передавали їх в правоохоронні орга ни. Робилося все без шуму і поспіху, щоб надати актуальну і об'єктивну інформацію, тим самим збільшити шанси на арешт і виключити закладу справи в глухий кут.
І ось, сьогодні, коли арешт стався, ми думаємо, що можемо нарешті відкритися світові і розповісти, що ми робили весь цей час і що нам вдалося з'ясувати. Дякую за ваше терпіння!
Ми плануємо розділити все на кілька окремих статей, так як наша інформація покриває великий спектр тем, пов'язаних з цією справою. У цій же статті, головним чином, ми постараємося дуже побіжно викласти наші думки з приводу злому біржі MtGox і її прямого причастя до Виннику:
5) Після того як біткоіни надходили на підконтрольні гаманці Винника, велика з частина спрямовувалася на біржу BTC-E і реалізовувалася вже там (BTC-E коди складалися з вкрадених коштів). В сумі, понад 300 000 BTC були реалізовані на біржі BTC-E, інша частина спрямовувалася на інші біржі і обмінники, включаючи і MtGox.
WizSec (переклад - телеграм-канал DeCenter)
Про зв'язок арештованого в Греції росіянина зі зломом MtGox також повідомило Міністерство юстиції США. Американські слідчі стверджують, що Винник крав і використовував особисті дані користувачів, був причетний до наркоторгівлі і допомагав злочинним угрупованням відмивати гроші. У США росіянину заочно пред'явлено звинувачення, в якому сказано, що він особисто керує багатьма рахунками BTC-E і є основним бенефіціаром фіктивної компанії Canton Business Corporation, що управляє BTC-E. Всього звинувачення Виннику пред'явлено більш ніж по 20 пунктам.
Зараз росіянин перебуває під арештом в Греції. Не виключено, що незабаром його екстрадують в США.
Майже 6 дня ми не могли добитися від нашого хостинг провайдера осудною інформації, що ж сталося з нашими серверами через це інформацію публікуємо тільки зараз.
На поточний момент частина кошти сервісу арештовані ФБР.
У найближчі 1-2 тижні ми оцінимо і опублікуємо інформацію про те скільки коштів потрапило в руки ФБР і яка сума коштів доступна для повернення.
Для всіх хто нас поховав, нагадаю, сервіс завжди працював на довірі і ми за це готові відповідати.
Кошти будуть повернуті всім!
Арешт Росіянина Винник Олександра:
Офіційно заявляємо - Олександр ніколи не був керівником або співробітником нашого сервісу ".
"Вихід з поточної ситуації з заарештованим Фіатом [фіат - це не криптовалюта, тобто рублі, долари або євро]:
1. Останні 14 днів ми займалися боротьбою за Ваші кошти, вдалося отримати контроль над 55% коштів (залежить від курсу), решта 45% це заарештовані кошти, велика частина в Фіат. У міру зняття арешту з рахунків сума буде знижуватися <.>
3. Всі боргові зобов'язання будуть закриватися в першу чергу від оперативного доходу з комісії інвестиційної компанії, а також з коштів які ми плануємо відсудити у тих, хто їх незаконно заарештував.
Закриття боргових зобов'язань буде відбуватися за принципом викупу токенов BTE з ринку.
В наступному оновленні буде більш докладна інформація про процедуру доступу до інформації по вашому балансу і коли ці кошти можна буде зняти.
Від команди BTC-e офіційно повідомляємо, що всі кошти які були в резервному фонді (включаючи весь наш дохід) були передані для погашення заборгованості, що утворилася ".
Ми створили НОВИЙ канал в Telegram для оперативного обміну новинами: t.me/varlamov_news. Підписуйтесь!
Якщо ви стали очевидцем якої-небудь події або просто виявили важливу новину, надсилайте її нам через бота: @VarlamovBot.