Наводжу опис ситуації по організаціям "Хопер-Інвест" і "Хопер-Інвест-Фонд".
СТ КОМПАНІЯ "Хопер-ІНВЕСТ" (ТОВ КОМПАНІЯ "Хопер-ІНВЕСТ")
ТОО ІК "Хопер-Інвест" відповідно до його установчими документами ні банком, ні іншою кредитною установою не була і ліцензії Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб не мало. Заявлена в Статуті інвестиційна діяльність не відповідала організаційно-правовій формі ТОВ ІК "Хопер-Інвест", ліцензію Міністерства економіки та фінансів РРФСР на право діяльності на ринку цінних паперів ТОО ІК "Хопер-Інвест" не отримувало. Таким чином, ТОО ІК "Хопер-Інвест" не мало законних підстав для залучення коштів громадян. Насправді творці ТОО ІК "Хопер-Інвест" і СТ "Хопер-Інвест" через працівників представництв філій брали кошти від громадян, оформляли з кожним вкладником фіктивний установчий договір (договір про приєднання до установчого договору), згідно з яким внесені грошові кошти йшли нібито на формування статутного фонду товариства.
В ході здійснення процедури ліквідації конкурсним керуючим, комітетом кредиторів і Арбітражним судом Республіки Калмикія було відхилено клопотання Фонду про застосування ст. 188 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" при формуванні реєстру кредиторів СТ Компанія "Хопер-Інвест", відповідно до якої претензії інвесторів повинні задовольнятися в першу чергу. Конкурсний керуючий відмовився прийняти від Фонду довіреності, заяви з копіями документів по СТ Компанія "Хопер-Інвест", передані вкладниками Фонду для визнання їх кредиторами першої черги.
Вкладникам СТ Компанія "Хопер-Інвест" виплачується компенсація з коштів Фонду в установленому порядку.
ВАТ "АРГУС-ФОНД" (АТВТ ЧИФ "Хопер-ІНВЕСТ-ФОНД")
В ході здійснення процедури ліквідації конкурсним керуючим, комітетом кредиторів і Арбітражним судом Республіки Калмикія було відхилено клопотання Фонду про застосування ст. 188 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" при формуванні реєстру кредиторів АТВТ ЧИФ "Хопер-Інвест-Фонд", відповідно до якої претензії інвесторів повинні задовольнятися в першу чергу. Конкурсний керуючий відмовився прийняти від Фонду довіреності, заяви з копіями документів по АТВТ ЧИФ "Хопер-Інвест-Фонд", передані вкладниками Фонду для визнання їх кредиторами першої черги.