Вільдан саме - шахрайство з банківськими гарантіями


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 14.11.06
Доброго дня.
З огляду на велику пропозицію від клієнтів щодо купівлі гарантій, прошу сьогодні забезпечити з боку Гермес-Ніка Додаток 1 (Банк для виставлення гарантії) і оплату 10.000 фунтів для оформлення гарантії.
З повагою,
Саме


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 18.11.06
Доброго дня.
Спасибі за інформацію.
Відразу ж після отримання оплати ми підпишемо угоду з Лондоном і подамо заявку на Вашу гарантію на найближчий кредитний комітет. Відносно паралельної роботи по гарантії-згоден, краще мати запасний варіант. Інше все-в робочому режимі і відповідно до процедури.
Чекаємо оплату.
З повагою,
Др. Саме


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 20.11.06
Доброго дня.
Посилаю Вам всі реквізити для оплати адвоката і подачі заявки на гарантію. Оплата на нашого банкіра повинна бути проведена сьогодні через Money Transfer, Check Point ot Wester Union. Оплату переказу зніміть з загальної суми. Залишок суми необхідно надіслати на наш рахунок згідно договору не пізніше завтра, інакше ми нічого подати не встигнемо, кредитний комітет у четвер, потім кінець місяця.
З повагою,


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 21.11.06
Доброго дня
спасибі за інформацію
Я буду чекати контрольний номер переказу по 4080 фунтів на нашого банкіра Антоніо Петерсона, як тільки отримаю, відразу ж буду йому телефонувати, щоб він готував на Вас заявку на гарантію на кредитний комітет в четвер. Відносно решти суми, прошу в четвер хоча б до обіду постаратися повідомити мені контрольний номер переказу, тому що якщо в четвер на кредитному нам затвердять гарантію, то ми потім повинні заплатити апліканта-фірмі, яка на Вас виставляє цю обмежену гарантію. Як правило, ця сума коливається в межах 4000-5000 фунтів. Якщо нам пощастить і ми встигнемо все зробити, у нас потім є реальний шанс получітт до кінця місяця вже лист з банку про наміри випустити на Вас гарантію.
З повагою,
Др. Саме


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 22.11.06
Шановний Володимир.
Я поки не отримав копію коду по відправці 4080 на Лондон.
Сподіваюся, що це просто непорозуміння і що завтра до 10 нашого часу у мене вже буде код, щоб я міг його повідомить р Антоніо Петерсону, щоб він міг призначити термін у адвоката банку для оформлення заявки на гарантію.


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 23.11.06
Спасибі за інформацію.
Завтра до обіду чекаю підтвердження щодо переведення.
З приводу кредитного комітету-новини буду знати ввечері
З повагою,
В.


Imenov Vildan кому: vladkost1
Показати докладні відомості 24.11.06
Доброго дня.
Вчора на кредитному комітеті Ваша заявка була прийнята. на слід тижня отримаєте інформаційний лист банку про випуск Вашої гарантії. Чекаю до обіду обіцяний переклад. Крім того, постарайтеся в суботу і понеділок доплатити все, що треба за договором, тому що в понеділок нам вже прийде рахунок з банку на оплату банківських витрат з оформлення гарантії.
З повагою,
Др. Саме

Доброго дня.
За планами у нас такі дії.
Я зараз іду в посольство Англії дізнатися, чи потрібна мені віза (у мене чеський паспорт). Якщо так, постараюся терміново оформити, щоб завтра по обіді вже бути в Лондоні. Якщо ні-вилікую туди сьогодні. З банком в Лондоні вчора розмовляв, мені підтвердили що гарантія варто в графіку на цей місяць, але мені бажано прилетіти і як бенефіціару підписати з аплікантом деякі документи. Це головним чином зобов'язання по оплаті 17% з мого боку. Якщо все йде за планом і до кінця тижня я маю гарантію, то ми можемо узгодити подальший план дій. З приводу зустрічі і підписання всіх документів, що передають гарантію з нашої компанії на Вашу. Я готовий негайно це зробити, після того як Ваш адвокат пошле мені відповідні документи, а він це зробить після отримання гарантії. Ми можемо зустрітися в Празі, або Європі. Також, якщо будуть проблеми з перельотом і візами, я можу долетіти до Москви або до Києва (думаю що мені туди не потрібні візи).
В.

починається деяке розуміння, але немає бажання повірити у власні вірні здогадки

Правильно. Телефонуйте самі!

Я зніму з нього медальку і медалькою по мордах!


Kazmobiltrans кому: vladkost11
Показати докладні відомості 08.03.07
Доброго дня..
змушений констатувати, що від Петерсона я поки не отримав жодної виразної інформації з приводу гарантії. Мене це дуже сильно дивує, як дивує і сама поведінка Петерсона, який вже 2 дні не відповідає на мої дзвінки, посилаючи мені повідомлення що все під контролем і все вийде. У минулому році через нього було отримано 2 гарантії по 100 млн з Барклай. Я коли з ним домовлявся на ту гарантію для Вас, так теж мав 100% гарантію що він все виконає, що обіцяє. Сьогодні бачу, що в самому банку або там у себе він має якісь проблеми, про які на жаль я не знаю Я збираюся в понеділок полетіти в Лондон і розібратися з ситуацією прямо в банку, де я був минулого разу. У будь-якому випадку, на наступному тижні ми спільно з Вами приймемо рішення. Якщо затримка гарантії відбувається через об'єктивної (в Барклай за останні 3 місяці заарештовано 5 вищих співробітників за виставлення банківських інструментів) то я попрошу Петерсона все Вам повернути і продовжувати роботу за свій рахунок. Як буде виставлена ​​гарантія, ми йому все компенсуємо. Якщо у нього все виходить, так буду наполягати на тому, щоб він гарантію довів до кінця, тому що в неї вкладено дуже багато часу і коштів. Я шкодую, що підводжу вас, я роблю зі свого боку все, що можливо, і мені дуже неприємно, що изза причин, які знаходяться не під моїм контролем, відбувається зрив проекту. Сподіваюся, що все таки все благополучно завершиться. З повагою, Вільдан


Kazmobiltrans кому: vladkost11
Показати докладні відомості 13.03.07
Доброго дня.
Я вже сьогодні розбираюся з ситуацією. Завтра буду о 10 годині на прийомі у директора банку-друга Петерсона, щоб отримати точну інформацію про стан справ. Потім зможу Вам повідомити що то конкретніше.
З повагою,
В.


Kazmobiltrans [kmtsng @. ]
кому vladkost11 @.
Доброго дня.
Я отримав відповідь на Ваш вопрос.Настоящая процедура, яка сьогодні є для того, щоб ви отримали Вашу довгоочікувану гарантію, а я закінчив цю історію, полягає в наступному:
1. На вимогу банку, Ви повинні випустити СВІФТ МТ 799 (текст СВІФТ додається) з будь-якого банку, який у Вас є. Прошу вас уважно подивитися на даний СВІФТ і Ви зі мною погодитеся, що цей СВІФТ є інформативним, нічого не обіцятиме інвестору і найголовніше, неоперативним.
2. Після отримання від Вас даного СВІФТ повідомлення, все інше йде за процедурою, це означає, що Лондонський Банк випускає пре-Едвайс гарантії і дає нам всі коди для її верифікації.
3. Після того, як я отримаю коди і пре-Едвайс і все передам Вам на верифікацію, у Вас буде за міжнародними законами 48 годин на проведення верифікації гарантії, і на висатвленіе на наш банк в Празі гарантії оплати нашої комісії і вартості гарантії в сумі 27%, з умовою оплати по даній гарантії протягом 20 днів, як і зазначено у нас з Вами в угоді.
4. Після отримання від Вас даної гарантії, мій банк в Празі сам оплатить лондонському банку 15% (вартість гарантії), сам заплатить Петерсону його 2%, а потім ми будемо чекати оплати від Вас.
5. Через 20 днів після верифікації гарантії згідно процедури, наш банк у Празі знімає по Вашій гарантії 27% оплати, забирає собі комісію за сервіс, а я забираю собі свою комісію.
Як Ви бачите, все йде тільки за процедурою, яку ми узгодили. І вимога банку про виставлення інформативного Свіфт МТ799- це нормальне банківське вимога в такого роду угодах. Оскільки нам треба терміново вирішувати дане питання і Ваша гарантія стоїть на виході, я прошу вас оперативно знайти рішення і підтвердити, що Ви здатні оплатити банку його 15%. Я не прошу від Вас виставляти даний СВІФТ на всі 27%, мені треба щоб в першу чергу був закритий банк. Ви можете відмовитися зараз від угоди, в цьому випадку банк швидше за все розірве нашу угоду і розірве випуск гарантії, тому що без інформативного Свіфт Гарантія не вийде.
чекаю рішення
В.


Kazmobiltrans [kmtsng @. кому vladkost11 @.
19.05.07
Доброго дня.
Цим листом надсилаємо Вам вимога про випуск неоперативного СВІФТ повідомлення, що гарантує банку Вашу оплату в розмірі 15% за випущену гарантію. Прошу організувати даний СВІФТ до середовища в зв'язку з готовністю гарантії до випуску.
Відносно повернення оплати банківських витрат за першу гарантію, я вважаю, що якщо замість першої гарантії з HSBC на 60 млн, які вам підтвердив кредитний комітет з цього банку, Ви з нашою допомогою отримаєте гарантію не на 60 а на 100 млн з Barclay Bank, то ми можемо вважати свої зобов'язання перед вами виконаними. Якщо Ви будете наполягати на поверненні 20.000 коштів сплачених вами за гарантію в розмірі 60 млн з HSBC, то ми постараємося в найкоротший термін повернути вам ці кошти, але в свою чергу виставимо вам гарантію з Barclay Bank нема на 100 млн, а на 60 млн , що і було нами спочатку обумовлено. У будь-якому випадку, зараз час працює не на Вас, тому до середовища СВІФТ повинен піти в Лондон.
З повагою,
Др. Саме

Пішло гарчання. Давно б так

Заради цього і була вся бодяга


Kazmobiltrans кому: Костяной
Показати докладні відомості 05.09.07
Шановний Володимире, я був в від'їзд.
Ми вже дали наказ на переклад, максимально в понеділок Наркінскій з вами зв'яжеться і ви будете отримувати свої кошти.
З повагою,
Саме


Kazmobiltrans кому: Костяной
Показати докладні відомості 11.09.07
Доброго дня.
ми сьогодні дали наказ на переклад на його рахунок першої суми для Хаутен. Ви маєте право поступати так, як вважаєте за потрібне, в цьому випадку я залишаю за собою право чинити адекватно.
З повагою,
Вільдан


Це пішов шахрайський стьоб. Подивимося далі, у кого не витримають нерви. В принципі, це пробивання на дві складові: 1. Може, лох відвалить або проявить свої можливості по залученню даху. 2. Може, лох вирішить перейти на сторону шахрая і кине своїх подільників.

Шановний р Костяной
Всі дії, які проводилися в моєму ставленні р Наркінскім, мали на меті витягнути з мене гроші за те, що фактично не має місця бути. Повторюю Вам ще раз те, що повторював завжди: Якщо Ви і м Хаутен вважаєте себе обдуреними, прошу дати офіційний лист із зазначенням суми, яку Ви вважаєте обгрунтованою для повернення, і рахунки, куди її треба перевести. Після переказу коштів до Вас принаймні з Вашого боку ми не будемо чути таких злісних висловлювань.
Чекаю рахунки для повернення ваших фінансів.
В

Отже, Вільдан кинувся в відступ. Правда, кістяні недалеко від нього пішов, власне тому ми і не приховую його дані. Подробиці - далі:


Добрий день Доктор Вільдан!
Я Вам повірив, але Хаутен мав рацію, що Вам не повірив. Дуже шкода, що так все закінчується.
З повагою
В.Костяний

Звичайні прийоми - то переклад, то готівкові, то реквізити не ті.

Ja izvinjajus za zaderzhku, no peredacha deneg perenositsja na zavtra s 14 do 15h v centre v rajine HAMMER centra u hotela Mezhdunarodnaja.
Ja prijehat ne smog, u menja prosrochen pasport.
Utrom v vtornik v 12h ja Vas naberu, eche raz ogovorim mesto i vremja- potom mozhete vydvigatsja, skazhete gde budete.
Kurjeru dadite raspisku v poluchenii deneg.
Ja budu na svjazi.
V

Знову відтягнення і знову об'єктивні причини


Kazmobiltrans кому: Костяной Показати докладні відомості 03.12.08
Dobry den.
Ja segodnja sobral v Moskve vseh- i urista svojego, i nashe otdelenije-direktora s Almaty.
Peredachi Vam deneg segodnja ne bylo po prichine togo, chto urist iz Almaty dolzhen byl priletet utrom rejsom s Astany, a priletaet tolko v chetverg v svazi s semejnymi obstojatelstvami.
Nezavisimo ot Vashego otveta zavtra, v chetverg Vam peredadut bolshuju chast ili vsju summu dolga i vozmut u Vas raspisku v poluchenii.
Ostalnoje my perevedem Vam do konca goda, s dolgom v Novy God tochno ne pojdem.
S uvazhenijem,
Vildan


Добрий вечір!
Нічого і ніхто не дзвонив. Наш офіційну відповідь надішлемо завтра 3.12.08.
З повагою В.Костяний


Kazmobiltrans кому: Костяной
Показати докладні відомості 07.12.08
Шановний Володимир.
Нас в черговий раз підвели партнери, може в зв'язку із загальною кризою, може через технічні проблем-провести близько 200.000Евро через кордон теж не завжди виходить. Я в понеділок терміново підписую і оформляю Довіреність на продаж свого об'єкта в Києві і на слід тижня, навіть за зниженою ціною, отримаю свою частку від бізнесу і негайно з Вами зв'яжуся. З Хаутен в Празі зустрітися готовий, ховатися не збираюся і не має наміру, навпаки готовий йому допомогти максимально по Чехії і Європі, а також дати ще раз підтвердження, що в цьому році до кінця року максимально (я думаю, на слід тижня) ми нашу заборгованість перед ним погасимо.
У мене до Вас зустрічна прохання.
Я в понеділок після обіду вилітаю до Ірану, нам Уряд і Нац Банк Ірану оформило Банківську Гарантію на 500М дол США, під будівництво НПЗ в Тегерані. Чи немає й Вас можливості, прийнявши цю Урядову гарантію на 500М дол США в якийсь із руських банків (я знаю, що у Вас є такі можливості), в свою чергу випустити на мій банк в Європі гарантію вже від іншого банку. Дисконт може прийматися в Вашу пользу.Коміссія може прийматися в вашу користь. Заробіток можемо отримати досить пристойний. У разі відсутності з Вашої сторони відповіді на цей питання-не ображений, розумію що у каждого- свою справу і своя робота. З повагою,
Вільдан

Усе. На замануха клюнув!

Спаси Бог осетин від таких будівельників!


ЗАТ «Гермес-Ніка» можна тільки поспівчувати.

ПИТАННЯ-ХТО Ж ПАЦЮК? АБО ЩУРА?


KAZMOBIL кому: Коста
Показати докладні відомості 19 Квітня.
Доброго дня.
У мене немає такої можливості, занадто великі суми.
Ми оперуємо БГ номіналом від 50 до 100Мю
З повагою
В.Іменов


Щось в наших описах стало надто багато генералів-подільників шахраїв. Найближчим часом ми акуратно перевіримо цю нібито генеральську зграю - хоча один з бували реальних генералів у нас на обліку вже є.

Останні новини по посадці громадян

$$$ Увага! розшук. Призначено винагороду, тому хто вкаже місцеперебування Зарубінський М.А. (Що вийшла після року відсидки) і її сина Зарубінського Олександра Ілліча. в зв'язку з розслідуванням нового епізоду їх шахрайської діяльності. Прохання писати на email адміністратора сайту: [email protected]

розслідування шахрайства

Наші цілі: 1. Провести розслідування і покарати шахраїв згідно ст. 159 КК РФ. після надання документів до правоохоронних органів.
2. Привернути увагу громадськості до бездіяльності правоохоронних органів щодо шахраїв. Інформацію, надану на сайті, можна вважати офіційною заявою.

Теги шахраїв

Схожі статті

Copyright © 2024