До внесення цих поправок відомості про бенефіциарних власників у будь-яких компаній могли запитувати тільки банки. Це було пов'язано з тим, що вони зобов'язані надавати на вимогу Росфінмоніторингу відомості про бенефіциарних власників клієнтів або підтвердження того, що вони вжили заходів по їх ідентифікації, якщо виявити бенефіціарів не вдалося. У разі не виявлення банком реальних власників компанії бенефіціаром можуть визнати її генерального директора. Крім того, з боку банку в цьому випадку міг наслідувати відмову у відкритті рахунку або проведення фінансової операції.
У нових вимогах встановлено, що інформацію про бенефіциарних власників можуть запитувати певні органи державної влади. Зокрема, Росфінмоніторинг, податкові органи, а також інший федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом РФ. При отриманні запиту від одного з цих органів влади компанія зобов'язана надавати відомості про бенефіциарних власників. Якщо ж їй не вдалося з'ясувати, хто є бенефіціарним власником, то доведеться надати підтвердження того, що заходи по встановленню реальних власників робилися (наприклад, запити, спрямовані учасникам компанії, з вимогою надати таку інформацію). Порядок і строки подання інформації про бенефіциарних власників і про вжиті заходи щодо встановлення відносно таких бенефіціарів власників відомостей пізніше встановить Уряд РФ.
Компанії зобов'язані регулярно, але не рідше одного разу на рік оновлювати інформацію про своїх бенефіциарних власників і документально фіксувати отриману інформацію. При цьому вони мають право запитувати ці відомості у своїх учасників та інших контролюючих осіб. У свою чергу дані особи зобов'язані надавати такі відомості. Причому окремо зазначено, що передача відомостей про бенефіциарних власників не буде вважатися порушенням законодавства про персональні дані.
Також компаніям доведеться зберігати інформацію про своїх бенефіціарів власників. Якщо ж отримати такі відомості не вдалося, то в будь-якому випадку необхідно зберігати докази вжитих заходів по встановленню своїх бенефіціарів власників. Термін зберігання повинен бути не менше п'яти років з дня отримання такої інформації.
Невиконання обов'язків по встановленню, оновленню, зберігання та подання інформації про своїх бенефіціарів власників або про вжиті заходи щодо встановлення відносно своїх бенефіціарів власників відомостей загрожуватиме адміністративною відповідальністю. За це порушення передбачено штраф для посадових осіб від 30 000 до 40 000 руб. для юридичних осіб - від 100 000 до 500 000 руб. Така відповідальність тепер встановлена в новій ст. 14.25.1 КпАП РФ.