Наймасштабніший випадок «чорного Ріелторство»
Злочинці надали в ГУ ФРС фіктивні договори купівлі-продажу, які були укладені між підставними особами і колишнім керівником АН «Збройна слобода». Як виявилося, останній не мав юридичного права підписувати такі контракти. Об'єктами для проведення шахрайських операцій стали апартаменти (див. Що таке апартаменти?), Розташовані в центрі Москви. Їх власником було вищезгадане агентство. Надалі організатор афери і його спільник переоформили п'ять квартир на родичів і партнерів по бізнесу. Іншу нерухомість злочинці припускали продати за ринковою ціною. Але довести задумане до кінця їм так і не вдалося.
Керівництво постраждалої компанії звернулося до органів правопорядку. Вони змогли вчасно припинити діяльність зловмисників. У минулому році розслідування було завершено, а кримінальну справу направлено до столичної прокуратури для затвердження обвинувального висновку. Але вирок шахраям поки не винесено.
Наймасштабніша фінансова піраміда
Аферисти пропонували російським громадянам вкладати гроші в реалізацію вигідних проектів в Москві і за кордоном, обіцяючи при цьому до дев'яноста відсотків річних. Небачений розмір прибутку пояснювався тим, що інвестиції нібито підуть на зведення котеджів, промислових підприємств та інших об'єктів в столиці Росії і в Чорногорії.
Тут, як і в разі будь-якої фінансової піраміди, шахраї діяли за класичною схемою. Перш за все, завдяки стрімкому зростанню числа пайовиків, обіцяні відсотки клієнтам виплачувалися, однак після ланцюга метаморфоз всі філії та підрозділи компанії були закриті, а ошукані вкладники залишилися ні з чим. І хоча за час дії піраміди її засновники встигли збагатитися на 75 000 0000 $, правоохоронні органи швидко поставили крапку в цій справі. Відносно махінаторів порушено близько трьохсот кримінальних справ за статтею «шахрайство». Вони одночасно розслідуються в 56-ти регіонах Російської Федерації. На жаль, організатору піраміди вдалося сховатися від правосуддя. Зараз він знаходиться за межами Росії.
Найбільший відбирання житла в регіонах
Злочинці рекомендували клієнтам підставного ріелтора, а той, у свою чергу, вводив їх в оману, фактично оформлений не угоди по позиці, а договори дарування чи купівлі-продажу. Отримані гроші передавалися представникам вищезгаданої компанії як інвестиції. Через деякий час потерпілі виявляли, що їх нерухомість вже перепродана, а так звані «вклади», як і відсотки по ним, ніхто віддавати не збирається. У цій масштабній афері жертвами зловмисників стали шістнадцять жителів Тольятті, як правило, похилого віку, а дохід злочинців склав більше 27 000 000 рублів. На поточний момент все організатори протиправних дій засуджені, їм призначені різні терміни ув'язнення (від чотирьох до шести років).
Найбільше розкрадання нерухомості держслужбовцям
За словами Олега Сухова, великі розкрадання в сфері нерухомості, як правило, пов'язані з держчиновниками. І це не дивно, адже далеко не завжди хитромудрі схеми або злочинний талант є гарантією успіху в шахрайському підприємстві. Заступництво держструктур набагато корисніше і вигідніше. До того ж, багато чиновників і самі не проти викрасти державну власність.
Але і це стало не останнім злочином в «послужному» списку чиновниці. Підробивши ще кілька підписів, вона переоформила додатково десять ділянок під дачне будівництво. Незважаючи на те, що шахрайка заперечувала свою провину, почеркознавча експертиза повністю підтвердила її причетність до злочину. Після проведення слідчих дій суд засудив держслужбовця до п'яти років тюремного ув'язнення і грошового штрафу в розмірі 500 000 рублів.
Найбільше розкрадання житла у військових
