можливо, послужили фінансовою основою для діяльності майбутніх бандформувань.
Авізо - повідомлення про перерахування певної суми грошових коштів. На початку 90-х воно не мало ні грифа секретності, ні системи захисту і передавалося з банку в банк самими звичайними шляхами: телетайпом, поштою або нарочним. Все, що було потрібно шахраям, це домовитися з клерком якогось банку, щоб він надрукував на машинці авізо на будь-яку вподобану суму і відправив його в ЦБ або Спецбанки, до числа яких належали Промстройбанк, Соцбанк і Агропромбанк. А потім залишалося лише прихопити з собою побільше сумок і відправитися за грошима. Оскільки «стикування» в банках проводилася з періодичністю: місяць, квартал, рік, то у шахраїв, як правило, було достатньо часу, щоб витратити або приховати викрадені грошові кошти.
Упорядкована, відпрацьована десятиліттями радянська банківська система виявилася не готова до такої елементарної махінації. За часів СРСР вчинення подібної афери не прийшло б нікому в голову і було в принципі неможливо. Але на початку 90-х багато що змінилося. І банківська система виявилася заручником старих порядків. Після приходу до влади в Чечні Джохара Дудаєва банки цієї республіки тільки номінально продовжували залишатися державними. На ділі ж вони, як і вся бунтівна республіка, вважали за обов'язковим виконання російських законів. Тому зі складанням фальшивих авізо у аферистів особливих проблем не виникало. За участю банківських структур Грозного чеченці з дивовижною легкістю крали фантастично величезні суми в різних регіонах Росії.
Так вони і вчинили. Нахманович дав вказівку підлеглим йому співробітникам Джамбульської банку виготовити підроблене кредитове авізо і фіктивне розпорядження на суму 3 млрд. 838 млн. 400 тис. 400 рублів. Смоленський, використовуючи положення керівника АКБ «Столичний», сприяв безперешкодному прийняття до заліку фіктивного розпорядження і забезпечив доставку підробленого авізо в РКЦ, співробітники якого зарахували зазначену суму на кореспондентський рахунок АКБ «Столичний».
Сума викрадених грошових коштів на ті часи становила 32 млн. Доларів. Дійсно, залишається тільки дивуватися, як легко і просто тоді гроші робилися з повітря. Всього-то делов - зійтися разом двом шахраюватим банкірам, зляпати підроблену папірець, і ось бабки вже в кишені!
Зроблені з повітря реальні гроші Олександр Павлович конвертував і переправив в австрійський банк «АБН-АМРО» на рахунок фірми «ГС Фінанцунд Фермегенсфервальтунг». 95% капіталу цієї фірми належало дружині Смоленського, Галині. Тому Олександру Павловичу не склало труднощів виплатити через австрійську фірму частку спільнику. 4 млн. Доларів він відправив Нахманович і погасив борг того перед Національним держбанком Казахстану в розмірі 5 млн. Доларів.
І знову цитата з «Нової газети»: «. прямих доказів причетності Чорного до злочинних афер з фальшивими авізо слідству добути так і не вдалося. Основні свідки або загинули при загадкових обставинах в автокатастрофах, або стали жертвами найманих кілерів ».
Хоча можна сказати, що махінації з фальшивими авізо носили інтернаціональний характер, але все ж представники волелюбної Ічкерії частіше за інших брали участь в їх організації, тому ця всеросійська афера-і отримала назву «Чеченські авізо». Атака з Північного Кавказу на російську кредитно-фінансову систему дійсно вийшла масованої.
Тільки в свердловські банки надійшло понад ста фальшивих повідомлень на суму близько 20 млн. Доларів. Однак реально шахраям вдалося отримати приблизно 1,2-1,6 млн. Доларів. Велика частина фальшивих авізо була перехоплена ще на стадії надходження в банки. А тими, які злочинці зуміли перевести в готівку, довелося займатися оперативникам УДСБЕЗ.
Поінформованість шахрая про особу офіцера міліції, який займається розкриттям махінацій з фальшивими авізо, вражала і ще раз підкреслювала, наскільки злочинці детально опрацьовували свою аферу.
Щоб зібрати докази провини Точіева, свердловські оперативники УБЕЗ вирушили у відрядження в Інгушетію. Зовсім поруч перебувала Чечня, і беззаконня, що панує в ній, вихлюпувався на території сусідніх республік. Тому оперативникам доводилося ночувати на базі ОМОНу, а для проведення слідчих дій - пересуватися під прикриттям бронетранспортера.
На жаль, їхня робота не отримала належного завершення. Суд і до Точіеву проявив гуманність, відпустивши його з-під варти під заставу в 10 млн. Рублів. Зловмисник негайно відбув до Чечні і сховався від слідчих органів.
Довелося співробітникам УБЕЗ Ігорю хлопчачі та Сергію Ляпустіну рятувати сім'ю афериста і таємно вивозити її з України в Росію. Причому зробити це було зовсім не просто. По-перше, Україна вже стала суверенною державою, а по-друге, російську міліцію в той час вже довели до такої бідності, що непросто було знайти гроші на відрядження. Так що порятунок дружини афериста вилилося в цілу епопею з прикордонними заморочками і іншими проблемами. Ось лише один невеликий епізод.
Оскільки свердловські оперативники виїжджали на територію іншої держави, то свою табельну зброю зі зрозумілих причин залишили вдома. На місце прибули вже пізно ввечері і вирішили в зворотний шлях відправитися вранці. У зв'язку з тим, що була інформація про можливий напад чеченців вночі, щоб перешкодити вивезти дружину подільника, Хлопчиків і Ляпустін попросили в місцевому відділі міліції виділити їм співробітника зі зброєю. Українська сторона пішла назустріч.
Незабаром прибув місцевий пепееснік. Метр з кепкою, а зі зброї тільки гумовий кийок, яка через невеликого зросту її власника волочилася по підлозі. Оперативники посадили хлопця в далеку кімнату відпочивати і сказали, що охороняти будинок будуть самі.