Чи не встали на облік в Росфінмоніторинг
Відповіді юристів (8)
притягнуть до адміністративної відповідальності
1. Невиконання законодавства в частині організації і (або) здійснення внутрішнього контролю, яке не мало наслідком неподання відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також спричинило подання названих відомостей до уповноваженого органу з порушенням встановлених порядку та строків, за винятком випадків, передбачених частинами 1.1, 2 - 4 цієї статті, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від десяти тисяч до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
...
2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони спричинили неподання в уповноважений орган відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, і (або) подання до уповноваженого органу недостовірних відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а так само неподання відомостей про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів , Отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за винятком випадків, передбачених частиною 1.1 цієї статті, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.
Є питання до юриста?
Які чекатимуть штрафи і чи можна як то їх уникнути (чув, що суми дуже великі)?
Костянтин
Штрафи, дійсно, не маленькі. І ІП при накладенні штрафів прирівняні до юридичних осіб.
Але за подання інформації з порушенням терміну відповідальність м'якше, ніж за ненадання інформації взагалі.
2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони спричинили неподання в уповноважений орган відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, і (або) подання до уповноваженого органу недостовірних відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а так само неподання відомостей про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів , Отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за винятком випадків, передбачених частиною 1.1 цієї статті, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.
Примітки: 1. За адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як юридичні особи.
Які чекатимуть штрафи і чи можна як то їх уникнути (чув, що суми дуже великі)?
Костянтин
Штрафи, дійсно, не маленькі. І ІП при накладенні штрафів прирівняні до юридичних осіб.
Але за подання інформації з порушенням терміну відповідальність м'якше, ніж за ненадання інформації взагалі.
2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони спричинили неподання в уповноважений орган відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, і (або) подання до уповноваженого органу недостовірних відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а так само неподання відомостей про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів , Отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за винятком випадків, передбачених частиною 1.1 цієї статті, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.
Примітки: 1. За адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як юридичні особи.
Агентства нерухомості повинні
- стати на облік в Росфінмоніторинг;
- розробити правила внутрішнього контролю та пакет внутрішніх документів до них;
- призначити спеціальне посадова особа;
- пройти навчання з фінансового моніторингу (цільовий інструктаж);
- здавати звітність в Росфінмоніторинг, в т.ч. щоквартальну.
З порядком реєстрації можна ознайомитися ось тут:
уточнення клієнта
У прибуткових документах пишемо - оплата за договором надання послуг №.
Але договір у клієнтів на руках є. А там повністю розписано що ми шукаємо продавця \ покупця, готуємо документи і надаємо повний супровід.
Через незнання на облік в Росфінмоніторинг я не став. В даний момент мною проведено кілька угод, понад 3000000 про які я природно не звітував.
Костянтин
Поясніть будь ласка, сума в три мільйони рублів - це загальна сума всіх угод або по кожній окремій угоді?
уточнення клієнта
Були проведені 4 угоди по Військової іпотеці - суми в яких були (в кожній) більш 3000000 рублів. В інших угодах суми були меншими.
Були проведені 4 угоди по Військової іпотеці - суми в яких були (в кожній) більш 3000000 рублів
Костянтин
Костянтин, на мій погляд, в цих угодах не є організацією, яка повинна подавати відомості в РФМ.
У резолютивній частині рішення арбітражного суду говориться наступне:
З матеріалів справи випливає, що суспільство в рамках договірних відносин здійснювало дії, пов'язані з пошуком юридичних і фізичних осіб (споживачів), які бажають придбати житлові та нежитлові приміщення в споруджуваних багатоквартирних житлових будинках, шляхом укладення договорів пайової участі в будівництві. Однак в матеріалах справи відсутні докази, що суспільством безпосередньо і самостійно проводилася операції з майном і грошовими коштами, т. Е. Що вчинені ним угоди відносяться до операцій з майном, поняття яких визначено в пункті 3 Закону № 115-ФЗ і таким, що підлягає контролю згідно з Законом № 115-ФЗ.
Звичайно в цьому випадку мова йшла трохи про інше - про те, що агентство надавало послуги з продажу первинного житла, тобто забудовникам. Але і в Вашому випадку, видається, що Вами теж безпосередньо і самостійно не проводилися операції з майном і грошовими коштами.
Були проведені 4 угоди по Військової іпотеці - суми в яких були (в кожній) більш 3000000 рублів. В інших угодах суми були меншими.
Костянтин
Вважаю, що ви не були саме посередником в цих угодах, тобто Ви були повіреним, агентом або комісіонером, ви всього лише зробили послугу з підбору варіанту, а сторонами в договорі були саме продавець і покупець.
Відповідно саме у Вас і не було обов'язку щодо повідомлення РФМ про дані угодах. У всякому разі я не знайшов жодного рішення суду про притягнення ІП до відповідальності за надання послуг з підбору квартири і складання документів на її відчуження
Шукаєте відповідь?
Запитати юриста простіше!
Задайте питання нашим юристам - це набагато швидше, ніж шукати рішення.