В ході «Бесіди про поліцейських перевірках підприємств: як діяти, якщо ваш бізнес в розробці», організованої газетою «Економіка і життя» та Інститутом розвитку цивільного законодавства дізналися:
що правоохоронні органи вкрай рідко починають перевіряти компанію без жодних заяв і наведень. Зазвичай підприємства потрапляють в розробку після надходження інформації з таких джерел як конкуренти, банки в яких відкриті рахунки, аудитори, незадоволені працівники, податкові органи. Нерідко перевірка проводиться як розвиток кримінальної справи щодо контрагента компанії.
не варто розраховувати, що якщо схема мінімізації прибутку роками не привертала уваги правоохоронних органів, вона не зацікавить їх в подальшому. Навіть успішно пройдена податкова перевірка не гарантує, що не прийде поліцейська;
при загрозі порушення кримінальної справи правовий захист найбільш ефективна, якщо ведеться вже на стадії дослідчої перевірки, з тим, щоб вона не перейшла в наслідок і порушення кримінальної справи. Якщо ж справа дійде до суду, то у підприємця мало шансів бути виправданим.
оперативні співробітники, прийшовши на перевірку повинні пред'явити Постанова про перевірку фінансово-господарської діяльності компанії, в якому будуть вказані прізвища співробітників, які мають право пройти в її приміщення;
вилучення документів, що підпадають під режим комерційної таємниці в рамках дослідчої перевірки незаконно;
то, що інформація на цифрових носіях в офісі компанії була знищена, коли туди прийшли з перевіркою правоохоронні органи, в рамках кримінальної справи складно доказово, а значить, не карається;
під час перевірки (на відміну від обшуку) співробітникам компанії не треба питати дозволу у поліцейських на дії, які вони вчиняють у звичайному житті: зателефонувати, вийти в туалет, викликати швидку - можна.