до проекту положення Банку Росії «Про правила ведення внутрішнього обліку професійними учасниками ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську діяльність, дилерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами»
Відбулося відкриття нового представництва групи компаній "Вермонт" в Криму
Медіа-група «РЦБ» провела тематичну конференцію, де взяли участь представники групи компаній Вермонт.
Представили Групи компаній «Вермонт» були запрошені на закрите засідання РСПП по банками і банківської діяльності.
Що таке фінансовий моніторинг:
Фінансовий моніторинг - це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг - це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, щодо виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму .
Які організації є суб'єктами фінансового моніторингу:
- кредитні організації;
- професійні учасники ринку цінних паперів;
- страхові організації (за винятком страхових медичних організацій, що здійснюють діяльність виключно в сфері обов'язкового медичного страхування), страхові брокери та лізингові компанії; - організації федеральної поштового зв'язку;
- ломбарди;
- організації, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів, за винятком релігійних організацій, музеїв і організацій, що використовують дорогоцінні метали, їх хімічні сполуки, дорогоцінні камені в медичних, науково-дослідних цілях або в складі інструментів, приладів, обладнання та виробів виробничо-технічного призначення;
Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) є федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим приймати заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Права і обов'язки, покладені Законом на організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, поширюються на індивідуальних підприємців, які є страховими брокерами, індивідуальних підприємців, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів , і індивідуальних підприємців, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
Чим фахівці групи компаній «Вермонт» можуть бути корисні в області фінансового моніторингу:
- Підготувати документи, необхідні для постановки на облік в Федеральну службу з фінансового моніторингу (далі - ФСФМ);
- Розробити правила внутрішнього контролю;
- Уявити інтереси організації в ФСФМ.
Більш детальну інформацію по темі фінансовий моніторинг, пов'язану з підготовкою документів ви можете отримати, зв'язавшись з нашими фахівцями.