Керуючою компаній величезного архітектурного ансамблю з самого його початку будівництва і до цього дня є ТОВ «УК Інвестбуд». Засновниками організації виступають Тетяна Кузнєцова та Інна Колпакова, пише Дощ.
Тетяна Кузнєцова, вважає ФБК, отримала ділянку з дачею на набережній в Геленджику. Вона одружена з Олегом Кузнєцовим, який виступав під час будівництва палацу представником забудовника.
Їх сусідом, йдеться в розслідуванні, став італійський архітектор Ланфранко Чирилло. Фонд вважає, що саме він спроектував палацовий комплекс і ввозив через свою фірму будівельні матеріали. Робив він це нібито контрабандою. Домом, який тепер належить йому, раніше володів, за даними «Нової газети» син Віктора Золотова (очолює внутрішні війська) Роман. ФБК призводить документи, згідно з якими будинок він продав місяць тому.
Італійський архітектор і Кузнєцова, крім усього іншого, отримали 10% акцій банку «Союзний», ставши його акціонерами і увійшовши до ради директорів банку.
Так звана «дача Путіна» - це величезний архітектурний ансамбль, розташований на узбережжі Чорного моря. Вважається, що він належить Володимиру Путіну, а гроші на його будівництво, як повідомляло агентство Reuters, були отримані від продажу томографів в рамках національної програми «Здоров'я» за завищеною ціною.