Схема була налагоджена до дрібниць. Саме тому слідство велося майже два роки. Про те, що 15 суддів і 3 пристава зуміли «відмити» 20 мільярдів доларів чули всі. А ось як саме це сталося для багатьох залишилося незрозуміло. Пояснюємо схему поетапно.
Крок перший: Дві офшорні компанії, кредитор і позичальник, укладають контракт на символічну суму, наприклад, 250 мільйонів доларів (хоча куди частіше фігурували суми в 700 мільйонів і вище). У всіх випадках офшорні компанії представляли громадяни України.
Крок третій: Мета гаранта - знайти поручителів, таким чином були укладені гарантійні договори з 4 компаніями з Російської Федерації. Вони зобов'язуються в разі невиконання позичальником договору між офшорними компаніями погасити борг.
Крок четвертий: Умови контракту порушуються, кредитор звертається до суду тієї країни, звідки родом чоловік-гарант. Зрозуміло, молдавські суди приймали заяву.
Крок п'ятий: Російські фірми-поручителі переводили гроші на рахунки в молдавські банки.
Крок шостий: Судді виносили рішення про відшкодування грошей позивачеві (іноді рішення виносилось за день). Пристави заарештовували рахунки фірм-гарантів.
Крок сьомий: Гроші, отримані приставам, передавалися позивачу, тобто, поверталися до кредитору.
Валерій Гиске - 2,1 мільярда доларів
Суддя Валерій Гиске з Суду столичного сектора Ришкановка виніс найбільшу кількість постанов про стягнення сум у схемі відмивання грошей - п'ять постанов, а загальна сума стягнутих на їх підставі коштів склала 2,1 мільярда доларів.
Екс-суддя стверджує, що не порушив жодної правової норми при винесенні зазначених постанов, що розглядав справи по документам, оформленим «на вищому рівні», а інтереси Республіки Молдова не постраждали в результаті цих угод.
Віктор Ориндаш - 1,48 мільярда доларів
На другому місці за кількістю підписаних постанов, пов'язаних з відмиванням грошей, знаходиться колишній суддя Окружного комерційного суду, відправлений нещодавно у відставку, Віктор Ориндаш - три постанови в цілому на суму 1,48 мільярда доларів.
Віктор Ориндаш - єдиний суддя, причетний до так званої «російської пральні», тобто, до відмивання російських грошей, звільнений з системи за ці діяння.
«Я єдиний, хто був покараний нібито за причетність до мільйоним трансфертів. Можу запевнити вас, що в результаті цих постанов державний бюджет не втратив жодного лазня. Про ці трансфертах прекрасно знали і СІБ, і НЦБК, так як ці установи без зволікання інформуються про будь-якому перерахування в розмірі понад 500 тисяч леїв, що проходить через молдавські банки », - заявив нам Ориндаш.
Суддя стверджує, що перерахування в сотні мільйонів не здалися йому сумнівними, оскільки він звик розглядати справи, в яких фігурували мільйонні суми.
Ліліана Андріаш - 1,24 мільярда доларів
Одним з магістратів, причетних до «ігор» з «мільярдними» постановами, є і Ліліана Андріаш з Суду сектора Центр Кишинева, яка винесла два таких рішення.
Сергій Попович - 1,2 мільярда доларів
Доля інших 770 мільйонів була вирішена двома роками пізніше. Всі представлені в суд документи були російською та англійською мовами, але без банківських реквізитів сторін. А гроші все одно вилучили.
Юрій Хирбу - 1,03 мільярда доларів
Суд Теленештах може «похвалитися» трьома справами, пов'язаними з операціями з відмивання грошей, причому всі розглядав один і той же магістрат, голова інстанції Юрій Хирбу.
Він почав свою діяльність на цей терен боязко, забезпечивши «зелене світло» 30 мільйонам доларів. Тоді Вища рада магістратури звернувся в Генеральну прокуратуру у зв'язку з цією справою, однак у відношенні Хирбу не було порушено жодної кримінальне переслідування, ні дисциплінарна процедура.
Всього через п'ять місяців Хирбу виносить ще одне рішення про стягнення 500 мільйонів доларів. А потім ще 500 мільйонів.
У період винесення названих постанов Хирбу почав будівництво житлового будинку площею в 205 квадратних метрів з місті Теленештах.
Георгій Горун - 790 мільйонів доларів
Через два роки Горун завдав наступний удар, підписавши постанову про стягнення 610 мільйонів доларів. У той же час суддя позбавив своїм рішенням компанію з Голландії 5-процентного пакета акцій «Moldova Agroindbank».
За цю постанову Дисциплінарна колегія ВСМ винесла йому «сувору догану». Горун з пошаною пішов із судової системи, поклавши в кишеню одноразову вихідну допомогу в розмірі понад 60 тисяч леїв.
Перед цим Горун купив собі автомобіль «Audi A5» за 16 тисяч євро і гараж за 200 тисяч леїв.
Іон Гончар - 710 мільйонів доларів
Підпис Іона Гончара, магістрату Окружного комерційного суду, красується на постанові, винесеному щодо суми в 710 мільйонів доларів.
Юрій Цуркан - 700 мільйонів доларів
Суддя Юрій Цуркан з Суду сектора Ришкановка виніс постанову про стягнення 700 мільйонів доларів.
На даний момент його ім'я фігурує в двох кримінальних справах, одна з яких пов'язана з шахрайством в ході розгляду цивільних справ, предметом яких були суперечки з великим сумам грошей, в тому числі і деякі, пов'язані з наданням безповоротних кредитів «Banca de Economii». Друге порушено в зв'язку з тим, що через його рішення кілька земельних ділянок в столиці були відчужені без повідомлення місцевої влади.
Гаррі Бівол - 640 мільйонів доларів
Суддя Гаррі Бівол легалізував 640 мільйонів доларів. Але це не все його «подвиги».
Його звинуватили в причетності до рейдерської атаки на акціонерів «Bаncа de Economii». Бівол зобов'язав мерію Кишинева виділити його колезі квартиру, хоча раніше той отримав від держави і житло, і землю.
Відносно Гаррі Бівола неодноразово порушувалися дисциплінарні процедури, але кожен раз суддя виходив сухим з води. І зараз він продовжує працювати.
Ауріка Ус - 500 мільйонів доларів
Ауріка Ус, колишній магістрат столичного Суду сектора Ришкановка, інстанції, в якій, між іншим, винесено найбільше постанов у схемі відмивання грошей - 12 в цілому, вирішила, що молдаванин Олег Подерегін, чотири російських фірми і один офшор заборгували інший офшорної фірми 500 мільйонів доларів.
Через півроку після винесення тієї постанови пані Ус пішла у відставку в зв'язку з досягненням граничного віку.
Георгій Бирназ - 400 мільйонів доларів
Сергій Лебедюк і Михайло Морару - по 300 мільйонів доларів
«Полем» іншої гри став Суд Комрат. Сергій Лебедюк з цієї інстанції підписав постанову щодо суми в 300 мільйонів доларів.
Ігор Ворніческу, Штефан Ніце, Сергій Губенко та Георгій Маркітан - 800 мільйонів доларів
Ігор Ворніческу з Суду столичного сектора Ришкановка вирішив легалізувати борг в 200 мільйонів доларів.
На вкрадені мільярди молдавські судді грабували банки, купували машини і вимагали квартири
Через п'ять місяців його колега зі столичного Суду сектора Центр Штефан Ніце, виніс іншу постанову, що стосується суми в 200 мільйонів доларів, на підставі незавірених належним чином документів.
Двоє з вищевказаних суддів, Ворніческу і Маркітан між тим почесно покинули ряди суддівської касти.
А Сергій Губенко, і Штефан Ніце як і раніше є служителями Феміди і продовжують вершити правосуддя.
Корисні новини
Контактні дані
Представництво в Києві
Представництво в Луцьку
Представництво в Харкові