Як правильно оформити протокол засідання Ради? Помічник керівника, Свердловська обл. Єкатеринбург
"На засіданні ради директорів (наглядової ради) товариства ведеться протокол.
Протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства
• порядок денний засідання;
• питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них;
• прийняті рішення.
Протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства підписується головуючим на засіданні, який несе відповідальність за правильність складання протоколу "
Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказують: прізвища голови та секретаря засідання, прізвища або загальна кількість учасників засідання та запрошених осіб, порядок денний. Якщо присутніх більше 15 чол. в протоколі пишеться:
Були присутні: члени ради директорів товариства в кількості 25 чол. (Список додається).
На порядку денному засідання вказується питання або питання, які є предметом розгляду на засіданні, посади і прізвища доповідачів.
Текст основної частини протоколу складається з окремих розділів за кількістю питань порядку денного, кожен з яких складається за схемою:
1. СЛУХАЛИ:
2. ВИСТУПИЛИ:
3. ВИРІШИЛИ: (або УХВАЛИЛИ :).
складається не пізніше трьох днів після його проведення. У протоколі засідання зазначаються:
• місце і час його проведення;
• особи, присутні на засіданні;
Розділи нумеруються арабськими цифрами відповідно до порядком денним. При необхідності в протоколі після розділу "Слухали" фіксуються питання, задані доповідачу, і пішли відповіді за такою формою:
Прізвище І.Б. Якщо буде прийнято рішення про емісію акцій товариства, передбачається чи випуск привілейованих акцій?
Відповідь: Ні, будуть випущені тільки звичайні акції.
Підписи голови та секретаря засідання завершують оформлення протоколу. Підписується один екземпляр протоколу. Підписи розміщуються по ширині листа документа - спочатку підпис голови, потім секретаря.
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до закону "Про акціонерні товариства" протоколи засідань рад директорів підписуються тільки головуючим на засіданні.
Анонси майбутніх номерів