Місце знаходження Установи - ________________.
Дата проведення зборів - "__" ____________ 20__ р
Місце проведення зборів - ________________.
Дата складання протоколу - "__" ____________ 20__ р
На засіданні наглядової ради були присутні (вказати кількість) осіб:
1. Голова наглядової ради - (П.І.Б. та посада);
2. Секретар наглядової ради - (П.І.Б. та посада);
3. Керівник (найменування автономного установи) (П.І.Б.);
4. Члени наглядової ради:
Збори правомочні голосувати і приймати рішення з усіх питань порядку денного.
1. Розгляд пропозиції про внесення змін до статуту Установи.
2. Розгляд пропозиції про (створення або ліквідації) філії (ів) Установи, об (відкриття або закриття) представництв (а).
3. Розгляд пропозиції про (реорганізації або ліквідації) Установи.
4. Розгляд пропозиції про вилучення майна, закріпленого за Установою на праві оперативного управління.
5. Розгляд пропозиції про участь Установи в (вказати найменування юридичної особи). а також про внесення грошових коштів та іншого майна до статутного (складеного) капітал (вказати найменування юридичної особи) або передачі такого майна іншим чином (вказати найменування юридичної особи) в якості засновника або учасника.
6. Розгляд проекту плану фінансово-господарської діяльності Автономного установи "________________".
7. Розгляд проектів звітів про діяльність Автономного установи "________________" та про використання майна, про виконання плану фінансово-господарської діяльності та річної бухгалтерської звітності.
8. Розгляд пропозиції про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Установи, зазначеному в додатку N ________, що є додатком і невід'ємною частиною цього Протоколу.
9. Розгляд пропозиції про схвалення великих угод.
10. Розгляд пропозиції про схвалення угод, у вчиненні яких є зацікавленість.
11. Розгляд пропозиції про вибір кредитних організацій, в яких Установа може відкрити банківські рахунки.
12. Проведення аудиту річної бухгалтерської звітності та затвердження аудиторської організації.
1) Питання, поставлене на голосування: розгляд пропозиції про внесення змін до статуту Установи.
Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:
Число зацікавлених членів, які не брали участь в голосуванні з питання порядку денного, - ________________.
2) Питання, поставлене на голосування: розгляд пропозиції про (створення або ліквідації) філії (ів) Установи, об (відкриття або закриття) представництв (а).
Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:
Число зацікавлених членів, які не брали участь в голосуванні з питання порядку денного, - ____.
3) Питання, поставлене на голосування: розгляд пропозиції про (реорганізації або ліквідації) Установи.
Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:
Число зацікавлених членів, які не брали участь в голосуванні з питання порядку денного, - ________________.