Коли шахраї вирішать вкрасти твою компанію, ти про це не дізнаєшся. Будеш спокійно ходити на роботу і керувати підприємством. Але в якийсь момент тебе просто не пустять в офіс незрозумілі люди. А у відповідь на претензії пред'являть документи, за якими твоя компанія належить їм.
Ми звернулися до адвоката Ярославу Новікову. і він розповів, як у тебе заберуть бізнес так, що ти навіть не помітиш, і що робити, щоб цього не сталося.
1. Підприємство належить тобі, поки це записано в статуті або установчому договорі
У цих документах вказана основна інформація про компанію: найменування, рід діяльності, порядок розподілу грошей. Ще туди вносять перелік засновників та учасників акціонерного товариства та порядок прийняття рішень - в тому числі про зміни в структурі суспільства. Цей документ - головний доказ твоїх прав на частку в компанії або її всю.
2. Тому зловмисники підробляють ці документи, щоб заволодіти компанією
З цією метою інсценують засідання акціонерів, яке нібито виключає одного з учасників товариства з їх числа. А його частка відходить сторонній людині, який і буде намагатися захопити компанію. "Доказом" цього рішення виступає підроблений протокол. Щоб скласти його, шахраям досить знати назву компанії, її код в Єдиному державному реєстрі та дані про засновників - вони знаходяться у відкритому доступі в інтернеті.
3. Далі вони підробляють підписи директора та засновників
Це необхідно, щоб скласти фіктивний документ. Якщо у злочинців буде доступ до паперів компанії, вони зможуть скопіювати потрібні підписи, а потім поставити їх під документами.
4. А друк легко виготовити в будь-якій майстерні
Ми звикли вважати друк підтвердженням правдивості документа. Але, щоб її виготовити, дозвіл вже не потрібно. А значить, загарбникам досить замовити друк в будь-який штемпельно-друкарської майстерні, і вже через пару годин вони зможуть ставити її на підроблені документи.
5. Наступний крок - оформити передачу прав на частку. Для цього достатньо звичайного договору
Щоб змінити власника, потрібен договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Його навіть не потрібно завіряти у нотаріуса - досить просто скласти письмовий договір. Закон встановлює перелік з 10 документів, потрібних для передачі майнових прав. Але це неважливо, адже законодавство дозволяє вибирати один з них - а серед цих варіантів є той самий письмовий договір, який легко підробити.
В цьому і полягає мета "переїзду" - отримати реєстраційні документи від держави. Тоді реальним власникам буде складно оскаржити крадіжку компанії в суді. Адже у них не буде документів, щоб провести експертизу почерку і довести підробку підпису.
7. А потім вони отримають доступ до банківських рахунків
Злочинці здатні переоформити договір з банком і розпоряджатися грошима - адже у них на руках будуть усі документи. Навіть якщо тобі вдасться повернути компанію, рахунки на той час будуть порожні.
8. Захоплення компанії відбувається швидко і непомітно
9. Щоб не втратити компанію, охороняй документи і захисти втомившись від змін
Від рейдерів важко захиститися, але, якщо діяти заздалегідь, вони просто не зможуть підробити протокол засідання. Для цього потрібно:
Впорядкувати документообіг і використання печатки. Найкраще призначити відповідального за зберігання і передачу документів. А якщо директор доручить зберігання друку самому собі, це ускладнить доступ для сторонніх.
Обмежити доступ до документів. Нехай з ними працює якомога менше людей. А до паспортних даних власників потрібно взагалі виключити доступ.
Оголосити інформацію про компанію комерційною таємницею. Підпиши з співробітниками угоди про нерозголошення інформації і встанови перелік інформації, що становить комерційну таємницю.
Зберігати основні документи поза компанією. Наприклад, вдома у директора. А ще надійніше - в адвокатському об'єднанні, уклавши з ними договір зберігання.
Дозволити зміну власників тільки з запевнення нотаріуса. Цей крок не гарантує захисту від шахраїв, адже чиновник здатний не звернути уваги на статут і прийняти не завірені документи. Але таке рішення можна буде оскаржити в суді.
Передати всі активи компанії її власникам. А компанія укладе з ними договору оренди і буде користуватися активами. Зате в разі захоплення підприємства власники не втратять майна.
Організувати бухгалтерський облік з віддаленим доступом. Електронні ключі повинні зберігатися у директора або бухгалтера.
Стежити за записами в Єдиному державному реєстрі. Якщо хтось спробує заволодіти компанією, в ньому з'являться нові записи, і ти зможеш відреагувати на це.
Налагодити контакти з банком. Працівники банку сповістять тебе про будь-які підозрілі дії, і компанія зможе вчасно зняти гроші з рахунків. А електронні підписи співробітників, що відповідають за роботу з рахунком, потрібно зберігати у директора або наближених до нього людей.
10. Якщо підприємство все ж захопили - звертайся до суду
Усвідомивши, що рідну компанію захопили рейдери, ти напевно захочеш домовитися з ними, щоб повернути свою власність. Але злочинці не відступлять через докори сумління, а тягнути час їм тільки вигідно. Краще реагуй всіма доступними методами.
Попередь партнерів і клієнтів. Попроси їх припинити всі операції з захопленої компанією: чи не відвантажувати товар, не брати і не здійснювати платежі.
Заблокуй рахунки підприємства. Так ти, по крайней мере, збережеш гроші.
Подай заяву в поліцію. Підробка документів - кримінальний злочин, і правоохоронці зобов'язані почати розслідування. Якщо ти впевнений, що держреєстратор допомагав злочинцям - пиши на нього окрему заяву.
Вимагай через суд скасування реєстраційних записів. В цьому випадку відповідачем буде Державна реєстраційна служба. Звертатися потрібно за місцем знаходження компанії.
Добейся заборони подальших дій. Звернись з клопотанням про заборону реєстраційних дій, щоб заблокувати роботу рейдерів.
Оскаржити рішення фіктивного засідання акціонерів. Для цього подай позов до господарського суду. Відповідачем у твоїй справі буде перший з незаконних власників. Перемога в цьому процесі допоможе виграти і в адміністративному суді. А коли він скасує рішення реєстратора, законні власники зможуть повернутися на своє підприємство.
Недосконале законодавство більше допомагає рейдерам, ніж чесним підприємцям, тому надійніше за все захищати компанію своїми силами. Адже з кожним новим кроком зупинити загарбників буде все важче. Не бійся здатися параноїком, коли будеш ховати документи і засекречувати листування. Тільки так ти зможеш убезпечити підприємство від захоплення. В іншому випадку доведеться витратити місяці, щоб відстояти свої права в судах.
