Торгівля накачування і скидання стала дуже популярною стратегією серед трейдерів. Давайте подивимося на технологію схеми Pump and Dump з середини. Суть процесу полягає в створенні штучного ажіотажу і швидкого зростання котирувань. Але для чого це треба? Давайте спочатку розглянемо дійові особи.
Але якщо в промо вже присутня брехня, це наприклад, неправдива інформація про корпоративній статистиці, помилкові новини, інсайд, захмарні перспективи чи інші дії, які розцінюються як маніпуляції, то це вже незаконна дія за законами США. Роботою в цій сфері займається SEC, але як показує практика, довести те, що використовується незаконна схема «накачування і скидання», виходить дуже рідко.
Тепер перейдемо до іншої особи, яке заробляє на цій дії більше всіх грошей.
Хто це особа, яка замовляє накачування акції? Це може бути як звичайний прямий шахрай, який реалізовує схему накачування і скидання, так і особа, яка має багато акцій компанії, перспективи якої «не веселі», і йому треба продати свій пакет вище. Варіантів може бути багато, але суть одна - підняти ціну якомога вище щоб там продати свої акції. Цей учасник - це розумні гроші. в даній схемі. Саме він, а не промоутер, тому що схему створює він. Він вибирає промоутерів, схеми розкрутки акції і так далі. Хоча, нерідко, третя особа і промоутер це та ж сама організація (або людина).
І останнє дійова особа, без якого не можлива накачування -
Тому, в аферу Pump and Dump потрапляють тільки дрібні інвестори, такі акції ніколи не купить хедж-фонд або інвестиційна компанія, або більш-менш серйозний інвестор.
З діючими особами розібралися, тепер давайте подивимося саму схему.
Класична схема дуже проста. Все починається з третьої сторони (що платять боку). Даний представник схеми знаходить акцію в якій він буде працювати. В основному це дешеві акції (Penny Stocks) - це пов'язано з тим, що для набору великої позиції в акціях не треба багато грошей, і другий фактор, беруться акції в яких немає інтересу з боку інвесторів - в таких акціях можна без шкоди набрати позицію. Це фаза 1 - набір позиції.
Під час набору позиції (або після завершення набору) яка сплачує сторона веде переговори з промоутером (або частіше з декількома промоутерами, щоб збільшити базу потенційних інвесторів), де домовляється про методи розкрутки акції і вартості послуг. Після того, як всі домовилися, починається процес розкрутки.
Часто сама дата розкрутки береться не випадково. Береться дата, яка передує якимось важливими подіями - це може бути якісь важливі новини (дозволу від FDA для біотехнологічних компаніях, вихід нової продукції, підписання контрактів), публікація звітів (earnings, заповнення форм SEC) і т.п. В цьому випадку накачування буде природною, і більше інвесторів придбає акцію.
І ось накачування пішла, акція стрімко зростає, інвестори скуповують акції, в цей час хто платить сторона починає продавати свої акції за завищеними цінами. Але накачування не буде вічною. По-перше, промо добре діє в перші дні, з кожним наступним днем охочих купити буде все менше. По-друге, багато інвесторів які купили в перший день, почнуть продавати свої акції, так як прибуток досить хороша. І третя причина, це хто платить сторона - продажу великих акцій будуть давати тиск на зростання цін.
Тому в один момент зростання закінчується, інвестори вже не вірять в промо і перестають купувати, інші починають продавати. Третя особа бачить, що акція вже не буде рости і також скидає акції, що залишилися, починають з'являтися шортісти (трейдери, які заробляють на коротких продажах) і під тиском всього цього, акція починає падати, причому в основному дуже швидко. Це фаза 3 - скидання (dump). Ось так ці фази виглядають на малюнку:
Схема Pump and Dump може трохи змінюватися, але загальна суть її незмінна. Ось так все просто відбувається, але ці знання добре, на найголовніше питання тут інший:
Загалом, є два методи заробити гроші - на зростанні і на падінні. Якщо заробіток на падінні більш звичний трейдерам, то покупка Пампа рідше зустрічається, але є можливість заробляти і на цьому. Суть в цих двох підходах різний.
Якщо торгувати покупку пампа - накачування (pump), нам треба знайти коли промоутер почне накачувати акції. Це більш складний підхід, але реальний. Другий же метод, продаж пампа - скидання (dump) більш технічний, треба знайти місце слабкості і продавати акції. Конкретних методик і походів до трейдингу є багато, освоїте їх і будете робити хороші гроші. Пам'ятайте, навчання трейдингу - ключ до успіху торгівлі памп енд дамп
Всім вдалих трейдів!