Банки при прийомі документів на відкриття р / рахунку для юридичних осіб, стали вимагати надання «рекомендаційних листів» або листів про ділову репутацію організації від партнерів, контрагентів організацій, охочих обслуговуватися в банку. Пов'язано це з жорсткістю вимог ЦБ і Росфінмоніторингу в області ідентифікації клієнтів при прийнятті на обслуговування.
Банки повинні знати свого клієнта. Сьогодні мало надати пакет установчих документів, необхідно довести банку, що клієнт не приймає участі у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. І банки починають роботу з вивчення потенційного клієнта, в тому числі з вивчення кола партнерів.
Один із способів - отримання від клієнта листа про його ділової репутації. Як правило, типової форми даних листів не передбачено. Однак є ряд вимог, дотримання яких вітається банками.
Завантажити зразок «Рекомендаційний лист в банк для відкриття рахунку» (doc)