scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
(Знання законів - не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст. Лат.)
Корпоративні юристи смислові
і Міжрегіональний навчальний і консультаційно-правовий центр фінансового моніторингу (МУКПЦФМ):
юридичні послуги в області корпоративного права, організації внутрішнього контролю з фінансового моніторингу, правила внутрішнього контролю, цільовий інструктаж і навчання по ПІД / ФТ по всій Росії
тел. +7 (903) 686 3 "+7 (964) 705-83-10
СМИСЛІВ П.А. Пишненки С.А .:
Постановою №667 було встановлено чіткий перелік програм, що включаються в нові правила внутрішнього контролю, і вимоги до змісту правил внутрішнього контролю.
На жаль, незважаючи на те, що Постанова №667 діє ось уже більше року, значне число організацій до сих пір не привели свої внутрішні документи у відповідність до встановлених вимог.
Хотілося б звернути увагу читачів на те, що чинним в даний час законодавством не передбачена процедура узгодження правил внутрішнього контролю в Державних інспекціях Пробірного нагляду. Правила внутрішнього контролю досить затвердити керівником організації.
Таким чином, індивідуальні підприємці, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів зобов'язані здійснювати у себе внутрішній контроль з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розробляти правила внутрішнього контролю, ідентифікувати клієнтів та інших осіб, проходити спеціальне навчання, повідомляти в Росфінмоніторинг про угоди, які підлягають обов'язковому контролю, а також про вс ех підозрілі операції, здійснювати інші обов'язки, передбачені 115 законом.
Варто також відзначити, що в даний час розроблений проект нового наказу Росфінмоніторингу «Про затвердження критеріїв виявлення і ознак незвичайних угод, здійснення яких може бути направлено на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму». Серед нових ознак незвичайних операцій можуть стати: придбання юридичною особою - виробником ювелірної продукції мінеральної сировини у організацій і (або) дбайливої артілей, які здійснюють видобування дорогоцінних металів, придбання юридичною особою - виробником продукції, які не здійснюють діяльність з огранювання дорогоцінних каменів, алмазної сировини і дорогоцінних каменів в сирому (не оброблені) вигляді, придбання юридичною особою огранованих коштовних каменів (за винятком діамантів), що не видобуваються на територі орії Російської Федерації.
П.А. Смислів, канд. істор. наук юрист,
фахівець, який здійснює освітню діяльність в області ПІД / ФТ
Наші послуги в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму:
Контактна особа з питань Правил внутрішнього контролю та організація внутрішнього контролю Смислов Павло Олександрович.
- Ми в контакті (форум з фінансового моніторингу та ПІД / ФТ, питання експерту з фінансового моніторингу)
Пропонуємо Вам ознайомитися зі списком організацій, які скористалися нашими послугами з постановки на облік в Росфінмоніторинг, розробці Правил внутрішнього контролю, узгодження Правил внутрішнього контролю та іншими нашими послугами з фінансового моніторингу та ПІД / ФТ. Для ознайомлення зі списком перейдіть, будь ласка, по ЗАСЛАННІ.
Використання матеріалів сайту дозволено тільки з письмового дозволу Смислова П.А. або відповідного правовласника