Дуже схоже на впровадження російської агентури.
Незважаючи на те, що сепаратистські «Придністровська республіка» декларує економічну інтеграцію з Росією, два найбільших олігарха Придністров'я - Віктор Гушан і Ілля Казмали - хочуть вести бізнес подалі від пильного ока Кремля. Скажімо, в Україні. Адже київської влади байдуже, що громадянин держави-агресора контролює одну з найбільших телекомунікаційних компаній країни. Що вже говорити про бізнес в окупованому Криму ...
Крім України, Гушан і Казмали розвивають бізнес в Молдові, країнах ЄС, в кіпрських і карибських офшорних юрисдикціях.
При цьому компанії в офіційно коханою ними Росії бізнесмени закривають.
«Шериф» - основа економіки Придністров'я
По суті, компанії, пов'язані з «Шерифом», діють як держава в державі.
... Навіть у спорті. ФК «Шериф» (Тирасполь), який виступає під молдовським, а не сепаратистським прапором, є найтитулованішим клубом Молдови та першої футбольною командою країни, яка вийшла в груповий етап Ліги Європи.
У сепаратистської «республіці» чи не кожна друга компанія належить Гушану і Казмали. Розпізнати можна по слову «Шериф»
Більш того, деякі співробітники холдингу - такі як директор винно-коньячного заводу KVINT Олег Баєв, директор ТОВ «Шериф» Дмитро Огірчук і президент «Агропромбанку» Владислав Тідвіл - заодно є депутатами в так званій «верховній раді» невизнаної республіки.
Парламентська більшість тут формує фракція партії «Оновлення» - політформуваннями з проросійською риторикою.
Патріарх сепаратистського олігархату
Саме тоді вони створили в самопроголошеній республіці свою першу компанію - ТОВ «Шериф».
Надалі ця компанія стала стрижневою в бізнес-мережі, яку створювали підприємці.
Але потім ім'я Казмали зникло з документів компанії. Його місце зайняв Дмитро Огірчук.
Капітал - трильйони
Іншим найважливішим бізнесом Гушан і Казмали є ЗАТ «Інтердністроком» - основний в регіоні оператор фіксованого та мобільного зв'язку, а також інтернет-провайдер.
Крок за кроком олігархи Гушан і Казмали встановлювали контроль над цілими сегментами економіки сепаратистського регіону.
Тоді ж «Агропромбанк» викупив мажоритарний пакет акцій великої текстильної компанії «Тиротекс», і вона увійшла до складу холдингу «Шериф».
Натисніть для збільшення
Також під контроль місцевих олігархів перейшли стратегічні об'єкти - зокрема, приватизовані ними нафтобаза і завод будматеріалів в Тирасполі.
Гушан і Казмали НЕ зупиняли на покупку компаній. Вони також продовжували створювати в регіоні нові підприємства.
«Втеча» з Росії
У партнерстві або окремо ці два олігархи були власниками чотирьох фірм в РФ: «Командор», «Маестро» і «Емігрант» (зареєстрованих в Курську) і «Рустек» з офісом в Санкт-Петербурзі.
Однак кілька років тому, не дивлячись на риторику партії «Оновлення» про «необхідність економічної інтеграції з РФ», підприємці закрили всі свої російські компанії.
Зате на інших фронтах справи йшли куди краще. Паралельно з розвитком бізнесу в Придністров'ї і Росії, Гушан і Казмали увійшли на український ринок.
Одне з представництв «Інтертелекому» в Києві
«Інтертелеком» був створений в кінці 90-х. Тоді його співвласниками значилися: громадянин України Владислав Суходольський та партнери Гушан-Казмали.
Згідно з документами, отриманими RISE [неурядовий проект журналістських розслідувань], придністровські підприємці записані в українському реєстрі як громадяни Росії, але з реєстрацією в Тирасполі.
Офшори «Шерифа»
Через вісім років той же Таркановскій, як співробітник компанії «Шериф», був нагороджений екс-президентом сепаратистської республіки Ігорем Смирновим - за трудові заслуги.
А ось за даними торгового реєстру України кінцевим власником «Інтертелекому» є Віктор Гушан.
Безпосередньо Віктор Гушан володіє ще 35,7% акцій «Інтертелекому». При цьому в статутних документах компанії він вказав країною проживання не Молдову і не Росію, а Україну.
Решта 15,3% в рівних частках належать Ларисі Гаврилюк з Києва та Тетяні Крестьянкіна з Донецька.
Сепаратистські нагорода для українського директора
Місце Ганжі в українському «Інтертелекомі» зайняв Борис Акулов (61 рік), відомий як один із засновників ПМР.
Екс-президент невизнаної республіки Ігор Смирнов зазначив «повноважного представника ПМР в Україні» медаллю «За бездоганну службу».
«Експансія» в окуповану Криму
Через два місяці після анексії Криму Росією, в Сімферополі була зареєстрована фірма «Інтертелеком», власником якої виступив Владислав Чернікевіч.
Формально нова «російська» компанія не має нічого спільного з однойменним українським оператором - і тим більше з придністровським.
Однак зв'язок між компаніями все ж є: до цього Чернікевіч займав пост комерційного директора в придністровському «Інтердністркому».
Сепаратистський бізнес на окупованій території
Як і придністровський «Інтердністроком», і український «Інтертелеком», кримська компанія надає послуги зв'язку на основі формату CDMA.
Дунайська вілла і Квартири на Малій Арнаутській
Як результат - за кілька років фірма стала одним з ключових підприємств «Української Венеції».
Примітно, що жінка з таким же ім'ям - Наталя Зотько - працює заступником генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності холдингу «Шериф».
Крім бізнесу, Віктор Гушан володіє в Україні (безпосередньо або при посередництві своїх компаній) великою кількістю об'єктів нерухомості.
А через рік фірма Гушан «Екофорпост» в тому ж Вилкове стала власником земельної ділянки в 1200 кв. метрів і нежитлової будівлі в 455 кв. метрів.
У цьому будинку по вулиці Мала Арнаутська (Одеса) на другому поверсі знаходяться дві квартири, власником яких є «Інтертелеком»
Інша нерухомість олігарха зареєстрована на «Інтертелеком».
Офшори придністровських олігархів
Завдяки російського громадянства придністровці стали власниками або керівниками в декількох офшорних компаніях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd. Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd і Morganton Investments Ltd.
У Morganton Investments Ltd. партнером Гушан і Казмали є Бранислава Гроздановіч, яка фігурує в більш ніж 30 кіпрських фірм як номінальний засновник, секретар або директор.
В обмін на деякі товари та послуги через цю фірму пройшло більше $ 200 млн.
Банківські перекази здійснювалися через тираспольський «Агропромбанк», що входить в холдинг «Шериф».
Mіністр фінансів - директор фірми
Зараз бізнес придністровських магнатів існує і в правобережній частині Молдови.
Chanderia Investments, в свою чергу є дочірнім підприємством іншого кіпрського офшору - Fuscello Ltd. А цю фірму на директорських посадах контролювали Гушан і Казмали.
Кримінальну справу за контрабанду сигарет
Через день після призначення Попа керівником офшору молдавська поліція порушила проти Business Market SRL кримінальну справу - за фактом контрабанди сигарет.
Товар йшов з України в Молдову, після чого прямував до Румунії та інших країн Євросоюзу.
Поліція також виявила масову підробку акцизних марок для тютюнових виробів з Молдови.
У зв'язку з цими злочинами в поле зору слідчих потрапив не тільки Business Market SRL, але і підприємство Acvilin-Grup.
На цей раз акціонерами компанії стали чотири фізичні особи - серед них співвласник підприємства Moldpresa (велика мережа газетних кіосків у Кишиневі) Олександр Білінкіс і співвласник мережі супермаркетів FIDESCO Михайло Айзін.
- Я не знайомий з Брaніславой Гроздановіч, оскільки не брав участі в переговорах по покупці акцій Business Market SRL новими власниками. Я не знаю власників кіпрської компанії [Chanderia Investments - Авт.], Які продали фірму. Мене найняли вже нові власники.
Я в курсі кримінальної справи. Суть в тому, що якась компанія з Італії, з якою у нас не було ніяких ділових відносин, попросила Business Market SRL підтвердити, що ми маємо перед ними заборгованість близько 20 тис. Євро.
Ми відповіли, що ніяких боргів перед ними не маємо, і повідомили про це в правоохоронні органи Молдови і Євросоюзу «.
Влада Придністров'я культивує ностальгію по СРСР і вже 25 років обіцяють «В майбутнє разом з Росією»
(Далі буде: як колишні і нинішні чиновники невизнаної «Придністровської республіки» вибудовують бізнес в Україні, незаконно використовуючи українські паспорти. І як українська влада закриває на це очі).
Розслідування проводилося y рамках проекту «Антикорупційна ініціатива Молдова-Україна», реалізованого Центром журналістських розслідувань, Інститутом масової інформації і Freedom House, за підтримки уряду Канади.
Подивившись сьогоднішнє віче під Верховною Радою, прийшов до двох таких вісновків: Перший. Як хто НЕ намагається троліті и крітікуваті Президента
"Професіоналізм" Глибока "реформованої" полиции і "оновленої" Прокуратура вражає. За вісімнадцять місяців НЕ змоглі віясніті частку Тараса Познякова, что знік разом
Галина Лозко У переддень відзначення чергової річніціі хрищення Русі много людей подумкі зверта-ються до тих Буремний днів 988-го, Які малі