У справах про вимагання
Потерпілий - це саме обізнане обличчя про обставини вчиненого злочину після обвинуваченого. Тому на допитах необхідно максимально повно і докладно з'ясувати у нього всі обставини скоєння злочину.
Починати слід з питання про знайомство потерпілого з здирником. Якщо вони не були знайомі, то хто, на думку потерпілого, міг навести на нього вимагача. У разі знайомства слід з'ясувати, де вони конкретно познайомилися, за яких обставин, хто це може підтвердити. Якщо злочинець пред'являв свої незаконні вимоги, використовував ганебні потерпілого відомості, необхідно з'ясувати, що це були за відомості, звідки вони стали відомі вимагача, чи відповідають вони істині. Вказана обставина не має значення для кваліфікації злочину, оскільки вимагач для шантажу потерпілого може вдатися і до наклепу. Однак для повноти і об'єктивності розслідування ця обставина підлягає з'ясуванню.
У процесі допиту потерпілого необхідно з'ясовувати, чи вперше вимагач (здирники) пред'явили йому незаконні вимоги про передачу майна, права на нього або про виконання на користь здирника будь-яких незаконних вимог майнового характеру. Які при цьому загрози мали місце. Якщо такі вимоги пред'являлися і раніше те, що це були за вимоги, в чому виражалися загрози, виконав потерпілий незаконні вимоги, і здійснили злочинці загрози. Чи звертався він за допомогою, до кого саме, який був результат такого звернення. Якщо не звертався, то чому.
У потерпілого слід також з'ясувати, які конкретно суми грошей вимагали, які саме права на майно вимагали передати (довіреність на право користування автомашиною, з правом її продажу, дарчу на приватизовану квартиру і пр. () Терпів слід також з'ясувати, які конкретно суми грошей вимагали , які саме права на майно вимагали передатчиком). Які конкретно погрози застосування насильства висловлювалися (бажано дослівно), хто саме їх висловлював, яка була роль інших співучасників. Деталізація таких свідчень вкрай важлива, оскільки у випадках, коли злочини скоюються групою осіб, співучасники діють організовано відповідно до заздалегідь запропонованими їм ролями.
У ситуації, коли перед затриманням злочинців їх розмови з потерпілим під час вимагання записувалися на диктофон, необхідно з точністю до дрібниць з'ясовувати у потерпілого хто і що говорить на відтворюється записи. При груповому злочині кожен з вимагачів майже завжди заперечує, що саме він вимовляв вимоги і погрози, і намагається перекласти вину на іншого співучасника. Така ретельна розшифровка відтворюється потерпілому фонограми допоможе в подальшому викрити всіх виконавців злочину.
Разом з тим, на допиті у потерпілого необхідно з'ясувати, яке насильство до нього було застосовано, хто з співучасників і які дії виробляв. З'ясуванню підлягає питання про наявних у злочинців зброї (вогнепальне, холодному, вибуховому). Який його вид і по можливості точне найменування (пістолет, кастет, нунчаку, граната і ін.). Однак слід мати на увазі, що необізнані в видах зброї люди можуть неправильно його назвати.
Якщо для переговорів про предмет здирництва злочинці виводили потерпілого в певне місце, потрібно, щоб потерпілий детально описав дорогу до цього місця і саме місце. Потерпілого слід докладно допитати про марку, колір, держномері, індивідуальних прикмети автомашин, на яких приїжджали злочинці.
У разі, коли вимагання пов'язане з викраденням або взяттям заручників, потерпілими є не тільки особа, у якого незаконно вимагали майно, а й його родичі, близькі люди, якщо саме вони були захоплені, і за них був потрібний викуп. У процесі допиту необхідно з'ясовувати коло обставин, що відносяться до самого факту захоплення потерпілих. Зокрема, скільки було людей, хто здійснював захоплення заручників або викрадення особи, хто займався їх транспортуванням, ізоляцією. Необхідно також з'ясувати точний час захоплення, час, витрачений на пересування від місця захоплення до місця подальшої ізоляції або змісту. Якщо місце утримання змінювалося, слід описувати кожне з них. Слід уточнити, з ким, крім злочинців, доводилося спілкуватися потерпілим (господарі квартири, обслуговуючий персонал та ін.), Як вони виглядають, їх прикмети, як вели себе по відношенню до заручників і злочинцям.
Не менш важливо з'ясувати, чи відразу заручник або викрадений погодився звернутися до своїх родичів, друзів або іншим особам за допомогою для внесення викупу. Якщо відразу те, що змусило його до такого звернення. Чи застосовувалися тортури, які саме, хто в них брав участь, як і роль кожного учасника групи. Якщо звернення потерпілого до родичів записувалося на плівку, то по можливості необхідно з'ясувати, на якій апаратурі проводився запис.
Як правило, вимагачі звертаються за викупом до родичів або близьких заручників. Але іноді вони вимагають виплати грошей у співробітників фірми, де вони працювали. Найчастіше внести викуп не можуть ні ті, ні інші (це стосується великих сум). Тоді заручники і їх близькі починають розшукувати ці відсутні суми у друзів, знайомих, на яких можуть розраховувати. У зв'язку з цим на допитах потерпілих потрібно детально з'ясовувати, до кого вони зверталися, і який був результат такого звернення. Зазначені відомості значно розширюють коло свідків доказову базу.
Якщо вимагання було пов'язано із заняттям потерпілим бізнесом, вимагали та виплачувалися великі суми, необхідно поцікавитися у потерпілого про джерела його доходів. До допиту таких потерпілих слідчий повинен готуватися з особливою ретельністю - мати уявлення про діяльність економічної структури фірми, де працював потерпілий, його ролі в цій структурі. Подібного роду відомості можна отримати від органів по боротьбі з організованою злочинністю і контролюючих органів (за результатами минулих перевірок, шляхом витребування та вивчення документів, призначення ревізій).
Особливості допиту свідків
У справах про вимагання
У літературі виділяють наступні групи осіб, серед яких необхідно встановлювати свідків:
- родичі, друзі, знайомі обвинувачених і потерпілих;
- товариші по службі потерпілих (у випадках, якщо вимагання було пов'язано з їх бізнесом);
- особи, яким відомі зв'язку, спосіб життя підозрюваних (обвинувачених) у зв'язку зі спільним проведенням дозвілля, спілкуванням, а також діловими зустрічами, розбірками.
- до них можна віднести обслуговуючий персонал кафе, ресторанів, кемпінгів, готелів, лазень, казино;
- свідків можна шукати серед водіїв таксі, жінок легкої поведінки, морально розклалися колишніх спортсменів та ін .;
- свідками можуть бути і працівники міліції, які здійснювали затримання вимагачів, інші оперативні заходи та слідчі дії.
Допит очевидців. Очевидці, хоча їх буває трохи, дуже цінні свідки у справах про вимагання. Їх допит відноситься до числа невідкладних слідчих дій.
З урахуванням того, що склад розглядуваного злочину вважається закінченим з моменту пред'явлення вимоги про передачу предмета вимагання, очевидцями можуть бути особи, які чули, як ці вимоги пред'являлися, або бачили їх в письмовому вигляді, або були присутні при передачі предмета вимагання, застосуванні насильства над потерпілим та ін. Найчастіше це бувають родичі потерпілого або його товариші по службі. У випадках, коли злочинці беруть заручників або викрадають потерпілих (вивозять їх в заздалегідь підготовлені місця, катують), очевидцями можуть бути які проживають неподалік громадяни, працівники заміських пансіонатів, баз відпочинку, автостоянок, сусіди по гаражу та ін.
Питання, які з'ясовуються у очевидців злочину, в основному збігаються з тими, що і при допиті потерпілого:
- де, коли, за яких обставин було пред'явлено незаконну вимогу, що саме вимагав;
- який термін був призначений для передачі необхідного предмета вимагання;
- скільки було здирників, їх прикмети;
- хто, що конкретно говорив (бажано дослівно), ніж погрожував, одноразово або неодноразово, пред'являлися вимоги про передачу одного і того ж майна (суми) або різного;
- обіцяли чи здирники потерпілому будь-яку допомогу, підтримку, яку саме (охорону та ін.).
З урахуванням того, що сучасні способи вимагання є вельми витонченими, по можливості необхідно з'ясувати у допитуваних свідків всі деталі висунутого вимоги (наприклад, на яких умовах вимагач вимагав фіктивно зарахувати члена злочинної групи в організацію, де працює потерпілий та ін.).
Якщо очевидці бачили, як передавалися гроші або інше майно і здирників було кілька, дуже важливо детально з'ясувати у них про роль кожного. А саме, на скільки узгодженими були їх дії; хто, що говорив; як один до одного зверталися (імена, клички); чи розмовляли з акцентом, чи використовували жаргон тощо. У разі застосування насильницьких дій необхідно детально встановити, хто і які конкретно дії виробляв; які знаряддя для цього використовувалися; чи було у злочинців вогнепальну і холодну зброю, який його зовнішній вигляд і, якщо свідок знається на зброї, яка його марка.
У свідків-очевидців, які бачили сам факт захоплення заручників або викрадення потерпілого слід з'ясувати: скільки було злочинців; хто, що, конкретно робив; на якій машині відвезли заручника (її колір, марка, по можливості номер); в якому напрямку зникли злочинці; не доводилося їм раніше бачити цю автомашину біля будинку, офісу потерпілого. Такі питання виникають у зв'язку з тим, що члени організованих злочинних угруповань, що займаються вимаганням, зазвичай стежать за потерпілим, займаються вивченням способу її життя.
Нерідко злочинці з метою захоплення заручників використовують міліцейську форму і представляються потерпілому працівниками міліції, вимагаючи, нібито на законних підставах, проїхати з ними. У зв'язку з цим слід прагнути з'ясувати у очевидців, як виглядала форма «працівника міліції» (звання, колір та ін.), Детально зафіксувавши ці відомості в протоколі. Це необхідно для правильної організації розшуку вимагачів при вчиненні злочину в умовах неочевидності.
Осіб, які надавали свої квартири, дачі; обслуговуючий персонал готелів, пансіонатів, які з'явилися свідками позбавлення потерпілих свободи, застосування до них насильства, переговорів про отримання викупу, необхідно допитати про всі перераховані обставини. Слід з'ясувати:
- хто конкретно домовлявся про надання місця для утримання заручника;
- хто здійснював охорону;
- чи було у вимагачів зброю, і яке саме;
- якого роду насильницькі дії застосовувалися до потерпілого;
- хто саме застосовував насильство;
- вперше до них доставлялися заручники або викрадені особи, або це траплялося і раніше. У таких випадках необхідно докладно допитати очевидців про які мали місце попередніх епізодах.
Відомі численні випадки, коли на свідків чинився тиск з боку спільників і друзів здирників з метою схилити їх до відмови від давання показань під приводом відсутності у свідків будь-яких відомостей про подію злочину. Подібне тиск часто супроводжувалося реальними загрозами. З метою забезпечення безпеки свідків доцільно анкетні дані про свідка в протокол допиту не вносити. Вони заносяться в окрему картку, яка до кримінальної справи не долучається, а зберігається у слідчого і передається в запечатаному конверті до суду разом з кримінальною справою.
Допит родичів, знайомих, друзів потерпілого і обвинуваченого. якщо вони не були очевидцями злочину, повинен включати наступне коло питань: чи знали обвинувачений і потерпілий один одного; як давно, за яких обставин познайомилися; які між ними склалися стосунки.
Досить часто обвинувачені висувають версії захисту про те, що вони не займалися вимаганням, а пред'являли потерпілому законні вимоги про повернення боргу. З огляду на, що часто вимагав вельми значні суми, приховати від рідних і близьких такого роду борг практично неможливо. Тому необхідність з'ясування таких фактів є цілком обґрунтованою.
У процесі допиту товаришів по службі потерпілого можна почерпнути безліч корисних відомостей. Частина питань, які належить з'ясувати, чи належить до ділової, комерційної або іншої діяльності потерпілого. Найчастіше жертвами вимагання стають успішні бізнесмени, діяльність яких нерідко пов'язана з порушенням законів. Саме це і використовується злочинцями для шантажу.
Щоб отримати від товаришів по службі потерпілого повні і правдиві свідчення, потрібна ретельна підготовка до допиту. Слідчий повинен досить повно (через працівників оперативних і контрольних служб і з інших джерел) представляти загальну картину економічної структури, в якій працює потерпілий. Тільки в цьому випадку він може розраховувати на успіх при допитах по службі потерпілого, оскільки вони в більшості випадків не схильні надавати слідчому цікаві для її відома.
Якщо свідки дадуть правдиві свідчення про порушення закону потерпілим, слід встановити, яким чином це стало відомо здирникам. Важливо з'ясувати, хто цікавився діяльністю підприємства, в якому працює потерпілий, у чому конкретно це виражалося і ін.
Наступне коло питань, що підлягають з'ясуванню в процесі допиту товаришів по службі потерпілого, відноситься до способу вчинення злочину. Нерідко здирники вимагають перерахування готівки на їх банківські рахунки. Потерпілий, найчастіше, задовольняючи їх вимоги, робить це не з власних заощаджень, а переводить гроші з рахунку керованої ним організації на банківський рахунок злочинця. У зв'язку з цим у товаришів по службі потерпілого необхідно з'ясувати, в зв'язку з чим проводилося таке перерахування, яка конкретно ділова операція за цим стоїть. У випадках, коли здирники вимагають зарахування на роботу учасника злочинної групи, який фактично працювати не буде, слід допитати працівників відділу кадрів, які оформляли це особа, а також всіх співробітників, які за службовим обов'язком повинні були бачити, яку роботу він виконував.
В процесі їх допиту слід прагнути встановити весь коло спілкування злочинців, по можливості їх імена, прізвища, клички. З'ясувати, хто був лідером, хто - охоронцем і особами для виконання доручень. Коли конкретно і скільки грошей витрачали обвинувачені.
Позитивних результатів допиту таких свідків можна домогтися тільки в результаті ретельної підготовки до нього слідчого, тісної взаємодії з працівниками, що займаються боротьбою з організованою злочинністю, використання наявних у них розробок.
Слід пам'ятати про необхідність забезпечення безпеки таких свідків, оскільки вони можуть піддаватися погрозам і шантажу з боку залишилися на волі спільників.
Залежно від конкретних обставин справи може виникнути необхідність у допиті працівників міліції та з інших питань, що стосуються проведення ними різних оперативно-розшукових заходів (хоча це твердження носить дискусійний характер).