Пакет документів для відкриття розрахункового рахунку, хакаський муніципальний банк

(Клієнти, зареєстровані в інших регіонах РФ, надають в банк всі копії документів, завірені нотаріально)

Юридичній особі *

  1. Статут (оригінал + копія).
  2. Рішення (протокол) учасника (ів) про створення юридичної особи і призначення керівника (оригінал + копія).
  3. Свідоцтво про присвоєння ОГРН (оригінал + копія). (Первинне)
  4. Свідоцтво про присвоєння ІПН (оригінал + копія).
  5. Виписка з ЕГРЮЛ (не пізніше 1 місяця)
  6. Паспорт керівника (копія сторінок розворот і прописка)
  7. Паспорти осіб, які мають частки в статутному капіталі більше 25 відсотків (копія сторінок розворот і прописка).
  8. Паспорт уповноважених клієнтом осіб, зазначених у картці зі зразками підписів і відбитка печатки клієнта, що володіють правом підпису.
  9. Розпорядчий акт, що визначає іншу кількість підписів уповноважених клієнтом осіб, які обов'язково повинні міститися в розпорядженнях клієнта по його рахунку.
  10. Документи, що засвідчують особистості осіб, які наділяються правом підпису, зазначених в розпорядчому акті.
  11. Коди статистики (при наявності).
  12. Копії ліцензій на здійснення окремих видів діяльності (при наявності).
  13. Копія договору оренди (якщо приміщення не у власності).
  14. Копії річної бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати). *
  15. Довідка про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки по сплаті податків, зборів, пені, штрафів, видана податковим органом. *
  16. Відгуки (в довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) про юридичну особу інших клієнтів ТОВ «Хакаський муніципальний банк», що мають з ним ділові відносини;
  17. Відгуки (в довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, в яких юридична особа раніше знаходилося на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій про оцінку ділової репутації даної юридичної особи

* Юридичні особи, період діяльності яких не перевищує календарного року з моменту їх реєстрації, надають документи, зазначені АБО в п.14, АБО в п. 15.

Юридичні особи, з моменту державної реєстрації яких пройшло менше 1 (одного) місяця, не пропонують документи, зазначені вище в п.14-17.

Клієнти, зареєстровані в інших регіонах РФ, надають в банк всі копії документів, завірені нотаріально.

Індивідуальному підприємцю *

Індивідуальні підприємці, фізичні особи, які займаються у встановленому законодавством Російської Федерації порядку приватної практикою, період діяльності яких:

- не перевищує одного місяця з моменту їх реєстрації, не надають документи, зазначені вище в п. 5, 6.

- не перевищує трьох місяців з моменту їх реєстрації, не надають документи, зазначені вище в п. 5.

Додаткова інформація:

* Для оформлення картки із зразками підписів і відбитка печатки при відкритті рахунку, і / або при заміні картки за раніше відкритим рахунком, необхідна особиста присутність осіб, проставляється підпис у картці, наявність документа, що посвідчує особу.

Для юридичних осіб необхідно надати документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підписувати банківські платіжні документи (рішення засновників, накази і т.д.).

Схожі статті