Повна ідентифікація в Qiwi і податкова служба
До недавнього часу мав окремий Qiwi-гаманець, зручно було виводити невеликі суми з покеру, з спрощеної ідентифікацією. Тепер спрощеної ідентифікації не вистачає, тому що ліміт залишку на балансі досягнутий = кешаут не зробити.
Пройти повну ідентифікацію і збільшити ліміти не проблема. Але чи не буде проблем з податковою? Схема така:
90k на Qiwi-гаманець з покер руму;
- близько
75k витрачається без переведення в готівку, в онлайні - оплата за сервер, домени, контент, покупки різні і т.д .;
- Решта
15к витрачаються без переведення в готівку - в супермаркетах і магазинах, за допомогою картки Qiwi Visa Plastic (класична).
Місто в якому зараз живу невеликий, податкова час від часу тероризує людей. Нещодавно знайомий, не маючи офіційної роботи, купив простеньку машину за 250К рублів - прилетіло лист від податкової + дзвінок, з проханням з'явитися і пояснити, звідки гроші на покупку машини.
Як бути? Або якщо гроші з Qiwi НЕ переводяться в готівку, а відлітають в онлайні, то можна спати спокійно?
Навіть в суді важко довести що гроші на електронних гаманцях - це дійсно гроші, а не фантики.
Не не не. Не спокушайтеся, і раніше довести це було неважко, а з тих пір як Qiwi став Visa QIWI Wallet і операції всередині нього стали по суті операціями по карті, то і поготів.
По сабжу: операції по картах як і будь-які операції по рахунках просто повинні відображатися в АБС банку Qiwi і як наслідок документуватися. На потоці такі документи в ФНС може і не зливаються, але при їх запиті податкові наслідки ТС чекають точно такі ж, як якщо б він ганяв ці суми через карту Ощад. З ЯндексДеньгі, до слова, ситуація зараз така сама.
Re: Повна ідентифікація в Qiwi і податкова служба
Один я не зрозумів нібито взаємозв'язок між податковою і повної ідентифікацією, але відсутність такої для спрощеної? Або суть в тому, що з повною можна витратити більше, значить і шпигунського уваги більше?
Незрозуміло, чому ТС не вистачає спрощенки, коли ліміт витрат в місяць для цього статусу = 200т. Проблема підлаштуватися так, щоб баланс не перевищував 60т, або завести кілька гаманців під невмещающій? За сотку навіть можна і до них по карті замовити, якщо на те пішло.
ліміт залишку на балансі досягнутий = кешаут не зробити.
Незрозуміло, що таке "кешаут". Точно не банкомат, бо без повної не дасть зняти більше 40т.
А ліміт балансу заважає приходу, а не витрати.
Подробиці хороші, коли усвідомлюється їх зміст. Це уточнення яке має значення в контексті сказаного? З білої картою що податківці вважають власника білою людиною і трясуть активніше, ніж черномазокарточних?