В процесі огляду документа і подальшого його експертного дослідження необхідно дотримуватися спеціально розроблені в криміналістиці правила поводження з ним, основні з яких наступні:
1) на експертизу подаються документи в тому вигляді та стані, в якому вони були вилучені в ході проведення оперативних, слідчих і процесуальних дій або представлені в суд;
2) зберігати документи - речові докази необхідно в окремих конвертах (пакетах) або в прозорою поліетиленовою обкладинці типу «файл», що не підшивати їх в матеріали справи, не проколювати діркопробивачем, згинати і складати лише за наявними складкам;
3) оберігати документи від впливу світла, вологи, високої температури, тривалого впливу ультрафіолетових і інфрачервоних променів, оскільки це може привести до істотних змін їх властивостей;
4) не робити на документах позначок, обводок, вказівок;
5) не торкатися до документів забрудненими, вологими руками, металевими пінцетами із загостреною робочою частиною, найкраще працювати в гумових або тканинних рукавичках.
При огляді документа рекомендується користуватися лупою з 5 - 10-кратним збільшенням і підсвічуванням. Є спеціальні прилади для огляду документів, досить портативні, зручні в зверненні, використання яких не вимагає спеціальної підготовки (наприклад, прилади «Ультрамаг», прилади для контролю справжності документів, грошових знаків і цінних паперів, що випускаються НВО «Регула» та ін.).
Основна мета огляду документа - ознайомитися з ним, скласти уявлення про його вигляді, форми, змісту, а також звернути увагу на ознаки, що ставлять під сумнів його автентичність. Огляд документа на цій стадії включає: огляд документа в цілому і огляд його реквізитів.
Огляд документа в цілому передбачає ознайомлення з документом і перевірку:
а) відповідності інформації, що міститься в документі, встановленим або відомим фактам, пов'язаним з його складанням і використанням;
б) наявності або відсутності внесення в документ змін після його складання.
При огляді документа звертається увага на спосіб його виготовлення: наявність бланка і заповнення його рукописним текстом, виготовлення всього документа за допомогою комп'ютера, машинопису і інших засобів. Особливо важливо мати в якості об'єкта огляду і подальшої судово-почеркознавчої експертизи оригінал (оригінал) документа, а не його електрофото-графічну або іншу копію. Можливості, як огляду, так і в подальшому експертизи по копії документа досить обмежені, а іноді виробництво дослідження по копії невозмож-но. Тому виявивши, що є лише копія документа, а належить вирішувати питання про призначення експертизи, необхідно вжити заходів до отримання документа в оригіналі.
Незалежно від способу виконання документа, про який чи-цо, яка проводить огляд, завжди орієнтовно може соста-вить уявлення, необхідно перевірити, чи не піддавався документ будь-яким змінам після його складання. З цією метою звертається увага: на наявність або відсутність зраді-ний в тексті, датах або інших реквізитах документа у вигляді неого-Ворен виправлень, дописок, вставок, підчисток, слідів травлення, змивання з наступним внесенням до тексту нових даних (або без них) , заміни листів.
Оглядаючи документ з метою виявлення в ньому змін, необхідно орієнтуватися на ті з них, які відносяться до змісту тексту і до правових наслідків його використання.
При огляді реквізитів документа, необ-ходимо встановити:
1) місце розташування досліджуваного об'єкта, від чийого імені виконані записи, підписи; чи є на до-кумента знаки або тексти, нерозривно пов'язані з досліджуваної підписом (наприклад, сума прописом, дата, позначення долж-ності, спеціальності);
2) пише прилад (барвник), яким виконано текст або підпис;
3) як виконаний текст або підпис (скорописом, з наслідуванням друкованому шрифту, з можливим спотворенням почерку);
4) деякі загальні ознаки по-Черк або підпису (виработанность, транскрипція).
У разі огляду документа слідчим або суддею, необхідно провести ряд слідчих і судових дій, спрямованих на з'ясування таких фактів:
1) чи є особи, від імені яких виконані досліджувані підписи, існуючими або вигаданими;
2) чи відповідають ініціали встановлених осіб, наведеними в докумен-тах;
3) не були відсутні вони під час виконання підлягає дослідженню підпису.
При проведенні допиту осіб, що мають відношення до викон-рівняно рукописів і підписів, слід з'ясувати, чи визнають вони факти виконання текстів чи підписів від їх імені, а так-же умови їх виконання: загальний стан писав (хвилі-ня, втома, сп'яніння, хвороба), поза (стоячи, сидячи, лежачи), пі-шущій прилад (звичний чи ні), якою рукою пише, харак-тер підкладки, стан зору (чи користується окулярами). При від-ріцательно відповіді необхідно з'ясувати, чому особа вважає, що рукопис (підпис) виконана не ним, і ким, на його думку, вона виконана. Крім того, слід, отримати дані про сферу діяльності передбачуваного виконавця, його освіту, можливу зміну підпису останнім часом (в зв'язку з пе-ремінь прізвища), стан здоров'я, особливо про нервових розладах, хворобах руки, зору. Всі отримані відомості уточнюються шляхом проведення різних слідчих і доль-них дій (наприклад, допитів інших осіб, напрямки за-просо в різні органи і організації).
Хоча слідчий і судовий огляд має ориентирующее, допоміжне значення, але вже на цій стадії його суб'єкти можуть отримати достатні підстави для сумнівів в автентичності-ності документа. Природно, це тільки припущення, для підтвердження яких обов'язково призначення судово-почеркознавчої експертизи. Тільки її висновок буде мати доказове значення.