Процес розкриття інформації про бенефіціарів власників: масштабна проблема з сумнівним результатом
Формально, тому як традиційна, для нашої держави, методика реалізації поспішно прийнятих рішень, проведених по максимально скороченою процедурою обговорення і спрямованої в безупинно (останній рік) працює конвеєр законотворчості Верховної Ради України, цілком очікувано, викликала тотальну плутанину, що втілилася в довжелезних чергах до держреєстраторам, фізично не встигають виконати, покладені на них Законом, обов'язки.
Тепер давайте розберемося в мети, механізмах, а найголовніше - в підсумкових результатах самої процедури.
Відповідно до Закону - юридичними особами (незалежно статусу засновників) повинна подаватися держреєстраторам, інформація про фізичну особу вигодонабувачем (вигодоодержувача) впливає на діяльність і управління організацією, як прямо, так і опосередковано.
Відповідно до Закону №1702-VII (спрямований на протидію відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму) суб'єктом фінмоніторингу виступають:
Виходить, не надавши необхідну інформацію юридична особа, крім накладання штрафу, зіткнеться з проблемами фінансового характеру (платежі і надання послуг) і навіть загрозою розірвання вже діючих договорів. Маючи такий «батіг», держава небезпідставно сподівається на сумлінне виконання юридичними особами вимог Закону.
Якби не одне АЛЕ. Законодавчо не встановлено відповідальності за надання недостовірної (неповної) інформації. А раз так, ніщо не заважає юридичним особам, виконавши, формально, вимоги Закону, видати за кінцевих вигодонабувачів осіб (номінальних учасників або акціонерів), встановити істинність статусу в якості кінцевого бенефіціара буде досить важко. Що, в сумі з повною відсутністю будь-якої іншої мотивування, здатної спонукати організації до розкриття необхідної інформації, може перетворити весь процес у рядову формальність, поховану під щільним шаром бюрократизму. Що, втім, навряд чи здивує більшість задіяних учасників.
Невідомо чи хотіли як краще, але вийшло як завжди!
Представлена інформація буде цікава Вашим друзям і знайомим
З повагою Дар'я Ігорівна Ясир