Зразки по темі: Комерційні організації. Протокол. Юридична особа
ПРОТОКОЛ N _____ засідання ради директорів (наглядової ради) відкритого / закритого акціонерного товариства "______________"
Місце проведення засідання: ______________________________.
Дата проведення засідання: _______________________________.
Час початку реєстрації учасників: _____________________.
Час закінчення реєстрації учасників: __________________.
Час відкриття зборів: _________________________________.
Час закриття зборів: _________________________________.
Список членів Ради директорів:
На засіданні були присутні ____________ Ради директорів.
Кворум для прийняття рішень є <1>.
Голова засідання Ради директорів: ________________.
Секретар засідання Ради директорів: ___________________.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Випуск (додатковий випуск) облігацій (інших емісійних цінних паперів) <2>.
1. Слухали: про випуск (додатковий випуск) облігацій (інших емісійних цінних паперів).
<1> З урахуванням п. 2 ст. 68 Федерального закону "Про акціонерні товариства".
<2> Згідно п. 2 ст. 33 Федерального закону "Про акціонерні товариства" рішення ради директорів (наглядової ради) товариства про розміщення товариством облігацій, конвертованих в акції, та інших емісійних цінних паперів, конвертованих в акції, приймається радою директорів (наглядовою радою) товариства одноголосно всіма членами ради директорів (наглядової ради) суспільства, при цьому не враховуються голоси вибулих членів ради директорів (наглядової ради) товариства.