Протокол № 6
засідання Ради директорів
закритого акціонерного товариства "САДКО"
Були присутні:
Петров Омелян Володимирович, Голова Ради директорів ЗАТ "САДКО";
Іванов Михайло Михайлович, член Ради директорів ЗАТ "САДКО";
Філіппов Андрій Васильович, член Ради директорів ЗАТ "САДКО";
Сидоров Георгій Миколайович, член Ради директорів ЗАТ "САДКО";
Трифонов Сергій Валерійович, член Ради директорів ЗАТ "САДКО".
запрошені:
Савельєв Володимир Андрійович, Генеральний директор ЗАТ "САДКО";
Загальна кількість голосів, якими володіють члени Ради директорів, становить 5.
Загальна кількість голосів, якими володіють члени Ради директорів, які приймають участь в засіданні, становить 5.
Кворум є.
Голова засідання Ради директорів - Петров Е.В.
Секретар засідання Ради директорів - Філіппов А.В.
Порядок денний:
1. Визначення ціни розміщення звичайних іменних акцій другого випуску ЗАТ "САДКО".
2. Збільшення статутного капіталу ЗАТ "САДКО".
3. Затвердження Рішення про другий випуск звичайних іменних бездокументарних акцій ЗАТ "САДКО".
слухали:
1. По першому питанню порядку денного виступив Петров Е.В. який запропонував відповідно до статті 77 Федерального закону від 26.12.95 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" визначити ринкову ціну розміщення кожної додаткової звичайної іменної акції другого випуску ЗАТ "САДКО" в розмірі 50 рублів.
Постановили визначити ринкову ціну розміщення кожної додаткової звичайної іменної акції другого випуску ЗАТ "САДКО" в розмірі 50 рублів.
Рішення прийнято одноголосно. За прийняття зазначеного рішення голосували Петров Е.В. Філіппов А.В. Іванов М.М. Сидоров Г.Н.
2. По другому питанню порядку денного виступив Петров Е.В. який запропонував в межах кількості оголошених акцій збільшити статутний капітал ЗАТ "САДКО" на 30.000 рублів шляхом розміщення додаткових звичайних іменних бездокументарних акцій в кількості 600 штук номінальною вартістю 50 рублів і розмістити додаткові акції на наступних умовах:
акції розміщуються на протязі одного року з дати затвердження рішення про випуск акцій за допомогою закритої підписки серед наступних фізичних осіб: Артемов Д.С. Дьячков В.І. Зайцев А.В. Ігнатов О.В. Кузнецов В.В. Паршин Д.В. Поляков Ю.Р .;
дата початку розміщення акцій: на наступний день після державної реєстрації випуску акцій в органі, що реєструє;
дата закінчення розміщень акцій: дата продажу останньої акції реального випуску, але не пізніше 1 року з дати затвердження рішення про випуск цінних паперів.
кожна акція оплачується грошовими коштами за ціною 50 рублів;
оплата акцій здійснюється в термін не більше одного року з дати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ЗАТ "САДКО", при цьому кожен учасник закритої підписки зобов'язаний сплатити 25% від номінальної вартості кожної придбаної акції в день їх придбання.
Постановили збільшити статутний капітал ЗАТ "САДКО" на зазначених умовах.
Рішення прийнято одноголосно.
3. По третьому питанню порядку денного виступив Петров Е.В. який запропонував на підставі рішення про збільшення статутного капіталу ЗАТ "САДКО" затвердити Рішення про другий випуск звичайних іменних бездокументарних акцій ЗАТ "САДКО".
Постановили затвердити Рішення про другий випуск звичайних іменних бездокументарних акцій ЗАТ "САДКО".
Рішення прийнято одноголосно.
Голова засідання Ради директорів Петров Е.В.
Секретар засідання Ради директорів Філіппов А.В.