Пошуки десятків мільярдів, зниклих в банку, стають все заплутаніше, а його санатори починають судитися зі втекли власниками і менеджерами не тільки в Лондоні, але і в Росії
Обвинувачені в розтраті майна банку провини не визнають. Адвокат Дікусара Тимофій Гриднев запевняє, що його підзахисний виконував всі регламенти банку і перевіряв документи, перш ніж візувати договори. Всі рішення про кредитування офшорів приймалися на кредитному комітеті, членом якого Дікусар не був. Документи до комітету готувала дирекція кредитних і ринкових ризиків, перераховує Гриднев. «Як Дікусар міг перевірити змістовну частину цього масиву документів?» - нарікає адвокат. На його думку, рішення кредитного комітету і завізовані супутні документи - достатня підстава для підписання кредитних договорів.
Зв'язатися з адвокатом Ромакова не вдалося.
Центр управління офшорами
Тепер Уорслі «шкодує, що не отримав незалежну юридичну консультацію» щодо діяльності колишніх власників «Траста». «Я бачив, що грошові кошти в основному переводилися з банку компаніям в межах великої« родини компаній банку «Траст», що належить в кінцевому підсумку панам Юрову, Бєляєву, Фетисову, і назад в банк для підтримки балансу «Траста», - говорив Уорслі. «На той момент я не бачив ознак шахрайства, в якому вони звинувачуються зараз», - продовжував він.
Юров не визнає провину і стверджує, що більшість офшорів - в тому числі ті, що згадуються в російському кримінальній справі, - контролювалися банком і працювали в його інтересах.
Іскандиров працює в «Трасті», у кримінальній справі проходить як свідок.
Боржники з хорошим рейтингом
За даними представника «Траста», всі кредити були незабезпеченими, загальна сума боргів чотирьох офшорів - 23,8 млрд руб. З них стягнуто лише 800 млн, і більше грошей у боржників немає. За оцінкою слідства, всі компанії на ділі були фіктивними. Компанії не вели реальної діяльності, у них були номінальні власники і директори, співробітники і офіс були відсутні як в Росії, так і за місцем реєстрації або в будь-яких інших місцях, повідомив представник «Траста». Ці компанії купували облігації, негайно робили з ними угоди репо, а отримані гроші виводили на свої рахунки в кіпрських банках, додав він, зазначивши, що корпоративне управління велося в інтересах колишніх акціонерів банку з одного центру, кошти також прямували за їх вказівками і в їхніх інтересах.
Колишні бенефіціари «Траста» встигли виїхати з Росії, тому на лаві підсудних - колишні менеджери банку Олег Дікусар (ліворуч) та Євген Ромаков (праворуч)
Іскандиров, інші колишні співробітники «Траста» і навіть Ромаков дали свідчення, що Юров, Бєляєв і Фетисов були реальними бенефіціарами Erinskay і Baymore, кредитування яких лягло в основу кримінальної справи.
«Я виходжу з того, що читаю в документах і чую від свідків, - каже Гриднев. - Свідки кажуть, що раніше вони ніби як не знали, що офшори діяли в інтересах власників «Траста», але коли почалася санація і банк «Відкриття» став розбиратися, піднімати документи, проводити перевірки, в яких в якості колишніх менеджерів брало участь більшість свідків, розкрилася історія з «Колумба менеджментом», все стало на свої місця ».
У матеріалах кримінальної справи є схеми з позовної заяви «Траста» в лондонський суд, з яких випливає, що офшори були опосередковано пов'язані з екс-власниками банку, говорить джерело, близьке до слідства (один із прикладів зв'язку див. На схемі). Що ж протизаконного виявило російське слідство в діях офшорів?
Основне угоду за угодою «Траста» і Black Coast - про позику у вигляді паперів на $ 61,5 млн руб. - було підписано без Дікусара, він підписав лише технічне доповнення, в якому вирішувалися питання винагороди і відповідальності проводив операцію трасти, каже адвокат Дікусара. Тобто Дікусар не давав доручення Bank Winter переводити цінні папери на рахунок, зазначає Гриднев.
Свою позицію сторони намагаються відстояти в суді (див. Вріз). Позика схожий на типову схему, для участі в якій підбирається співвиконавець в особі західного банку, зазвичай швейцарського, австрійського, люксембурзького або прибалтійського, вважає Тутихін. Суть в тому, що західний банк дає російському виписку, що свідчить про наявність паперів в його власності, але заставу банк у своїй звітності не враховує, пояснює юрист.
Edenbury - компанія, власником якої є TIB Holdings, пов'язана з «Траст», т. Е. Банком, кредитний комітет якого схвалила укладення договору, підкреслює Гриднев. Підписання схваленого договору «не означає розкрадання» цінних паперів. На його думку, слідство не захотіло і тут розібратися: «Підписав - значить вкрав».
«Подібні історії свідчать про те, що топ-менеджери банків недооцінюють наслідки і надто довіряють своїм власникам. Але ситуація посилилася, і якщо раніше якісь речі проходили, то коли через кризу почали сипатися банки, відразу стало зрозуміло, що люди не особливо замислювалися, що вони роблять, і тепер їм за це доведеться відповісти », - визнає один з фінансових консультантів.
«У положенні про кредитний комітет« Траста »написано, що його рішення є обов'язковим для всіх менеджерів і служб банку, - каже адвокат Дікусара. - Якби він не підписав, сів би інший ». «Якщо Дікусара з Ромаковим посадять за розтрату, то вся банківська діяльність в Росії з надання кредитів стане незаконною», - обурюється Юров.
