Добрий день, Юлія!
знайомий відкрив валютний рахунок. Я поповнюю його за дорученням, суми 80-100 тис дол. Чи будуть у мене проблеми з податковими органами? я просто як виконавець.
Якщо Ви просто так поповнюєте рахунок, то проблем у Вас не виникне, відповідальності за це немає. Інше питання, якщо ці переклади є частиною якоїсь злочинної схеми, то тоді Ви можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності в якості пособника злочину (часто платежі великими сумами від іншої особи є частиною злочинних схем). Якщо ж Ви просто поповнюєте рахунок, то залучити Вас нема за що.
З повагою,
Васильєв Дмитро.
Є питання до юриста?
Місто не вказано
Чи будуть у мене проблеми з податковими органами? я просто як виконавець.
дивлячись, що написано у Вас в довіреності і друге, краще Вам укласти зі знайомим договір, де чітко прописати, що Ви робите з рахунком, які функції виконуєте і т.п. В іншому випадку Ваш знайомий (в разі проведення розслідування або податкових проблем) може відмовитися від того, що це його гроші.
У вас проблем ніяких з податкової взагалі не буде. Ви тут ні до чого.
А ось у знайомого запитають звідки беруться відповідні гроші і на підставі НК РФ можуть зажадати заплатити податок.
З повагою Олег
Місто не вказано
Чи не буде у Вас ніяких проблем.
Ви не є власником рахунку, а просто виконуєте його доручення.
Але я взагалі не можу зрозуміти, чому раптом почався такий ажіотаж з приводу проблем з податковими органами?
Чи не буде податкова витребувати відомості по рахунку фізособи. Не буде. Якщо тільки з цього рахунку не відбувались розрахунки за угодою з контрагентом, який як раз цікавить податкову ... Але я так розумію, що у Вашому випадку є внесок у валюті рахунку євро або долари, які не рублі, в загальному ...
Ніяка податкова цим рахунком (напевно він ще й депозитний) цікавитися не стане.
Можете спокійно продовжувати здійснювати повноваження за дорученням і не боятися проблем.
А звідки ви берете ці гроші? як схема вся працює?
Місто не вказано
На додаток - питання внесення третіми особами грошових коштів на валютні рахунки клієнтів банку відноситься до валютних операцій, регульованих Законом «Про валютне регулювання та валютний контроль» № 173-ФЗ (далі - Закон). Звідси, довіреність повинна бути нотаріально завірена або засвідчена (виконана) в банку. Але краще нотаріальна. Останнє я вже написав.
Шукаєте відповідь?
Запитати юриста простіше!
Задайте питання нашим юристам - це набагато швидше, ніж шукати рішення.