Співробітники Відділу по боротьбі з економічними злочинами можуть з'явитися на порозі кожної фірми. Причому візит силовиків в організації здатний спричинити за собою цілий ряд негативних наслідків. Справа в тому, що органи міліції наділені широкими повноваженнями, що дозволяють виявити будь-яке порушення.
непрохані гості
Формально у міліціонерів можуть бути відсутні претензії по відношенню до підприємства. Але нерідкі випадки, коли фірму перевіряють лише тому, що в минулому вона співпрацювала з неблагонадійними контрагентами, каже юрисконсульт організації «Право» Георгій підрядником:
- Таким чином, законна діяльність компанії потрапляє під сумнів через несумлінне партнера. Попередити перевірку, відсіявши зі списку постачальників такі організації, - вельми сумнівна можливість. Ось і доводиться фірмам відповідати за чужі помилки.
За що фірма може потрапити в поле зору співробітників ВБЕЗ
Контролерів з ВБЕЗ особливо цікавлять деякі види господарської діяльності, економічні злочини в яких найбільш поширені. До таких сфер бізнесу відносяться: будівництво, громадське харчування, салони стільникового зв'язку та продуктові магазини. Втім, візит міліціонерів може бути пов'язаний і з кримінальною ситуацією в певному районі, викликаної терактами або, наприклад, почастішали заявами про продаж контрабандних товарів.
Причиною перевірки фірми співробітниками ВБЕЗ може стати і скарга споживача. Як правило, заява в ВБЕЗ пишуть незадоволені покупці неякісного або контрабандного товару, який привів до отруєння. За словами юриста Тетяни Дем'яновому. на такі твердження оперативники зобов'язані реагувати негайно.
несподіваний відвідувач
Перед проведенням перевірки міліціонери можуть тривалий час збирати відомості про організацію і спостерігати за її роботою. Сама ж перевірка фірми співробітниками ВБЕЗ найчастіше виглядає наступним чином: магазин відвідує пара молодих людей під виглядом покупців, які виробляють контрольну закупівлю товару. Дочекавшись оформлення необхідних документів, відвідувачі, як правило, представляються і пред'являють службові посвідчення співробітників ВБЕЗ. Крім того, міліціонери можуть пред'явити припис про перевірку.
Пред'явивши документи, працівники ВБЕЗ, як правило, просять сторонніх людей покинути приміщення перевіряється офісу або складу. У свою чергу, від керівника організації буде потрібно представити реєстраційні та інші документи, що стосуються господарської діяльності компанії. Причому не варто перешкоджати контролерам, стверджує головний бухгалтер компанії «Срібна Лоза» Володимир Самсонов:
- При розгляді економічних злочинів важлива кожна знайдена папір і позначки на ній. На дисках також іноді зберігається конфіденційна інформація, яка може мати колосальне значення для перевіряючих. Щоб уникнути подібних ексцесів багато керівників фірм вважають за краще зберігати такого роду документи за межами офісу.
Якщо ж в процесі контрольного заходу співробітники міліції виявлять порушення в оформленні документації на товар або вантаж, продукція буде вивезена для зберігання на склади третє організацій до подальшого розгляду. А «безхазяйний» вантаж, на який перевіряючі не виявлять належних документів, буде вилучено міліціонерами для подальшої реалізації (п. 27 ст. 10 закону № 1026-1). По завершенні ревізії контролери складають акт перевірки. Представнику організації перед підписанням документа варто ретельно його вивчити, щоб уникнути подальших проблем, впевнена бухгалтер компанії «Мерамед» Вікторія Черепкова:
- Не можна сліпо погоджуватися з доводами, зазначеними перевіряючими. Адже згодом акт перевірки може бути звернений проти організації. Наприклад, якщо в ході ревізії було вилучено документи, що компрометують підприємця. Підписати акт в цьому випадку фактично означає визнати свою провину.
Можливі наслідки
Якщо за підсумками проведеного заходу виявилися хоча б найменші порушення в господарській діяльності фірми, організація понесе відповідальність, впевнена юрисконсульт фірми «Юридична правова допомога» Наталія Михайлова.
Лише отримавши повідомлення про вчинений злочин або злочин, працівники ВБЕЗ вже має право порушити кримінальну справу стосовно представника перевіреної організації (п. 3 ч. 1 ст. 140 КПК). Але за підсумками проведеної перевірки міліціонери можуть і відмовити в порушенні справи через відсутність самого злочину (ст. 24 КПК). Про що керівництво компанії буде сповіщено в триденний термін після закінчення ревізії, констатує юрисконсульт фірми «Юридична правова допомога» Надія Медведєва:
- Однак якщо ВБЕЗ не повідомить організацію про прийняте рішення в строго регламентовані терміни, згодом їх постанову можна буде оскаржити.
Проте кримінальні справи стосовно підприємців заводять досить рідко: зазвичай організація-порушник притягується до адміністративної відповідальності. Наприклад, за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу, наявність якого є обов'язковою, посадових осіб оштрафують на 4-5 тисяч рублів. З підприємства буде стягнуто від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини (п. 2 ст. 14.1 КоАП).
У разі якщо працівники ВБЕЗ встановлять факт обману покупців, наприклад введення споживача в оману щодо якості товару, фірму можуть оштрафувати на суму від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен подібний інцидент. За це ж порушення посадові особи організації заплатять від 1 до 2 тисяч рублів (ст. 14.7 КоАП).
Екскурс в історію
Якщо контролери в процесі перевірки фірми вимагали хабар, і це вдалося довести, посадовій особі ВБЕЗ загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (п. 3 ст. 290 КК). При встановленні неодноразового отримання хабарів співробітниками міліції або скоєнні цього злочину за попередньою змовою або в особливо великому розмірі співробітники міліції позбудуться свободи на термін від 7 до 12 років з можливою конфіскацією майна (п. 4 ст. 290 КК).