- Порушену кримінальну справу.
- Наявність відомостей про вчинений злочин або економічний злочин (фальсифікації, незаконні оборудки, хабарництво, несплата податків, шахрайство, відмивання грошей, зловживання службовим становищем і т.д.).
- Відповідний запит іншого правоохоронного органу.
- Доручення слідчого або іншої особи, що розслідує кримінальну справу.
- Запит міжнародної правоохоронної організації.
Таким чином, працівники ВБЕЗ можуть заявитися з перевіркою, навіть якщо ваша компанія веде чесну і правомірну діяльність. Досить заяви від одного або декількох конкурентів або зацікавлених людей, щоб по відношенню до вашого підприємства почалася перевірка. Звичайно, якщо ви працюєте чесно і відкрито, порушення чи будуть знайдені, але часу і нервів буде витрачено чимало. Щоб підстав для перевірки було якомога менше, рекомендується користуватися юридичними послугами для бізнесу. але, якщо ВБЕЗ вже на порозі, потрібно діяти розторопно.
Перше, що потрібно зробити при появі співробітників ВБЕЗ, - переконатися, що ці люди дійсно є тими, за кого себе видають. Справа в тому, що під виглядом поліцейських у ваші двері можуть постукати шахраї, які бажають отримати конфіденційні дані або документи. Необхідно, щоб перевіряючі пред'явили діючі, що не прострочені посвідчення і назвали свої імена і звання. Співробітник, який прийняв співробітників ВБЕЗ, зобов'язаний лише представитися, назвати свою посаду і проводити перевіряючих до керівництва.
Виконавчий директор і керівник юридичної служби повинні надати співробітникам ВБЕЗ всі необхідні документи і інформацію. У повноваження перевіряючих входять:
- Огляд складських, виробничих та інших приміщень.
- Вивчення документації, в якій містяться дані про підприємницьку, господарську, торгової і фінансової діяльності, а також запит завірених копій цих документів.
- Вимога даних, що вказують на можливе економічний злочин.
- Організація ревізії всіх видів діяльності.
Правило номер один при раптовій перевірці ВБЕЗ - терміново зв'язатися з адвокатом і діяти відповідно до отриманих від адвоката рекомендаціями.