Росія, г. Краснодар | Питань: 2
номер питання №2232918
Росія, м Мелеуз | відгуків: 1 546 | відповідей: 2 511
Вітаю! Як показує практика часто перевірки ВБЕЗ проводяться з грубими порушеннями вимог законодавства. Перевіряючі, перевищуючи службові повноваження, приходять в місце ведення діяльності і вимагають пред'явити їм буквально всю документацію вашого підприємства.
За загальним правилом, працівники ВБЕЗ при зустрічі з вами на території підприємства повинні пред'явити вам такі документи:
- мотивоване Постанова одного з керівників відповідного підрозділу ВБЕЗ, причому не копію, а саме оригінал цього паперу;
Узагальнюючи приписи законів, можна виділити наступні обов'язки співробітників ВБЕЗ, які проводять оперативно-розшукові заходи:
- при виконанні дій, що називається, "з виїздом на місце", уповноважені особи, як правило, залучають громадян в якості понятих, що має забезпечувати безсторонність в обстеженні приміщень організації;
- в разі якщо в ході перевірочних дій вилучаються документи, то співробітник ВБЕЗ зобов'язаний скласти Акт вилучення, в якому деталізувати перелік документів, що вилучаються, вказуючи їх реквізити;
- з вилучених документів повинні бути виготовлені копії, які підлягають посвідченню які беруть участь у перевірці посадовою особою, і передачі їх підприємцю;
- про вилучення документів і виготовленні їх копій робиться відмітка в протоколі проведення оперативно-розшукового заходу; проте якщо в момент проведення зазначених дій зняти копії документів, що вилучаються неможливо, то такі повинні бути передані підприємцю не пізніше ніж протягом п'яти днів після вилучення оригіналів;
- в ході здійснення контрольних заходів використовувати за договором або усною угодою приміщення і майно підприємств.
Зверніть увагу на два досить специфічних права співробітників ВБЕЗ (по суті, вони безпосередньо не пов'язані з контрольним заходом "на місці", але можуть лягти в основу проведення цього заходу, а саме: встановлювати на безоплатній або платній основі відносини співробітництва з особами, що виявили згоду сприяти на конфіденційній основі органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і створювати підприємства, установи, організації та підрозділи, необхідні для вирішення завдань, передбачених х оперативно-розшуковою діяльністю.
Таким чином, після зустрічі з працівниками ВБЕЗ у вас на руках повинні залишитися: копія постанови, в результаті якого був "організований" візит; копія акта вилучення, в якому обов'язково потрібно розписатися в підтвердження згоди з усіма зробленими діями; копії документів, які були вилучені в процесі оперативно-розшукових заходів.
Перевірка по вашому підприємству не може тривати 2 місяці. Не переживайте, ви все зробили правильно, повернули контрагенту його переплату. ВБЕЗ з цього питання не може пред'явити до вас якісь вимоги.
Ми все перерахували, виявили переплату, зробили мінусовий акт на переплачену суму і повернули її на рахунок замовника
На сьогодні вже 2 місяці йде перевірка за заявою конкуруючої фірми,
На підставі заяви (тієї ж фірми-конкурента ВБЕЗ має право на проведення позапланової перевірки.
А що стосується статті шахрайство, то з питання вбачається 50х50, як вирішить слідчий.
Росія, г. Краснодар | Питань: 2
Є офіційне листування між нами і лікарнею про бухгалтерську помилку, є правильна номенклатура білизни, згідно з якою проводився перерахунок кожного прання за весь період. Ми не заперечували свою помилку, не конфліктували з замовником. За великим рахунком я могла послати їх по далі, акти підписані, рахунки оплачені, вибачте треба було зважувати раніше. Ситуація, що склалася дійсно була умисною, просто адміністратору було лінь складати нову номенклатуру на нового клієнта, вона тупо скопіювала з іншого контрагента, рас ходіння вийшло мізерним. а за місяць вийшло 30 -40 тисяч
ВБЕЗівців сказали прямим текстом: тебе ж попереджали не лізти в ці аукціони, а тепер ми доведемо, що ти вкрала держ гроші, і сядеш ти надовго.
номер питання №2233432
Росія, м Ставрополь | відгуків 63 996 | відповідей: 212 576
Катерина. перевірка проводилася за заявою Ваших опонентів і вона цілком законна.