Уявляєте юридичними особами, ЗГЕНЕРОВАНИМИ у відповідності з ЗАКОНОМ ІНОЗЕМНОГО ДЕРЖАВИ І МАЮТЬ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗА МЕЖАМИ ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ,
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РОЗРАХУНКОВОГО РАХУНКУ В МОРСЬКОМУ БАНКУ (ВАТ)
1. Заява встановленого зразка на відкриття рахунку. підписану керівником або іншим повноважним особою, скріплене діючої печаткою клієнта.
2. Установчі документи організації (оригінал; нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
3.Документ, який свідчить про державну реєстрацію юридичної особи (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
4.Разрешеніе національного (центрального) банку іноземної держави для відкриття рублевого рахунки відповідно до законодавства країни реєстрації нерезидента (якщо такий дозвіл вимагається) (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
Копія дозволу національного (центрального) банку іноземної держави обов'язково потрібно для відкриття рахунки нерезидентів з Білорусії, В'єтнаму, Грузії, Литви, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України.
5. Протокол (рішення) уповноваженого органу організації про призначення керівника (Оригінал, нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
6. Довіреність на надання права розпорядження грошовими коштами на рахунку (або права підпису розрахункових і касових документів) особам, які мають право підпису крім керівника (Оригінал, нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку ( при пред'явленні оригіналу документа)).
7.Распорядітельний акт або інший документ про призначення на посаду співробітників осіб. які мають право підпису (Оригінал, нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
8. Нотаріально завірена або завірена уповноваженою особою Банку Картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, і відбитка печатки організації (1 екземпляр).
9. Свідоцтво про постановку на облік в податкових органах РФ (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
10. Анкета Клієнта - юридичної особи (нерезидента) за формою, затвердженою в Банку. Анкета посадової особи, яка має право підпису відповідно до Карткою із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи, а також особи, що входить до складу органів управління юридичної особи. Анкета вигодонабувача-фізичної особи (за наявності).
11.Документ, що засвідчує особу осіб, зазначених у Картці із зразками підписів і відбитка печатки (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
12. Міграційна карта (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)). (Звісно ж, якщо серед осіб, що володіють правом підпису, є іноземні громадяни).
13.Документ, що підтверджує право іноземного громадянина (особи без громадянства) на проживання (перебування) в РФ (віза, дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання) (при пред'явленні оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)). (Звісно ж, якщо серед осіб, що володіють правом підпису, є іноземні громадяни).
14. Довіреність на відкриття рахунку / на передачу документів для відкриття рахунку (якщо підписання / надання документів, необхідних для відкриття рахунку, здійснюється особою, яка не є керівником).
15. Рекомендаційні листи від російських або закордонних кредитних організацій, з якими у даних юридичних осіб-нерезидентів є цивільно-правові відносини, що випливають з договору банківського рахунку (Рекомендаційні листи складаються в довільній формі і можуть бути запитані щодо засновників юридичної особи-нерезидента, що не що є російським платником податків).
Для відкриття рахунку на ім'я представництва або філії додатково до зазначених вище документів надаються в банк:
16. Документи, що свідчать про реєстрацію, а для представництв - також про акредитацію (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
17. Положення про представництво (філії) (нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
18. Документ про призначення керівника представництва (філії) (Оригінал, нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
19. Довіреність на керівника представництва (філії). дає право керівникові представництва (філії) підписувати договір і розпоряджатися грошовими коштами на рахунку (Оригінал, нотаріальна копія; копія, завірена Клієнтом (за умови пред'явлення оригіналу документа); копія, завірена співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу документа)).
Всі документи, що підтверджують статус нерезидента та оформлення за межами Російської Федерації, повинні бути або легалізовані в посольстві (консульстві) Російської Федерації за кордоном або повинні містити апостиль відповідно до Гаазької конвенції 1961р. Легалізація документів (апостиль) не вимагається, якщо міжнародним договором Російської Федерації зазначені вимоги скасовані. Всі документи повинні бути представлені в Банк з перекладом на російську мову. вірність їх перекладу повинна бути засвідчена нотаріусом Російської Федерації.
Банк залишає за собою право зажадати інші документи, необхідні для здійснення функ-цій, покладених на нього чинним законодавством Російської Федерації і Центральним Банком Росії.
Звертаємо Вашу увагу, що на платіжному дорученні на перерахування грошових коштів необхідно
вказувати скорочене найменування Банку,
а саме: МОРСЬКИЙ БАНК (ВАТ)