Почнемо з того, коли потрібно проводити перевірку партнера, тобто в яких випадках це має резонне сенс? Для початку відмітив, що перевірити ділового партнера можна власними силами, або звернувшись за допомогою в спеціальні компанії (так звані агентства для бізнес-розвідки). У більшості випадків отриманого компанією інформації про особу партнера буває достатньо, проте є причини, коли допомога фахівців доведеться вельми до речі. Що якщо у вашому бізнесі немає служби відповідає за безпеку або компетентних в цьому питанні юристів? Що якщо потрібно прискорити процес отримання відомостей? Що якщо отриманих даних недостатньо, або їх немає в загальному доступі? Що якщо мова йде про особливі випадках (конкурентна розвідка)? У всіх вищезгаданих ситуаціях фірма може звернутися за допомогою до відповідних розвідувальним агентствам.
Інформація збирається будь-якими способами і засобами, але не суперечать закону. За великим рахунком всі дані для зацікавлених осіб є відкритими і доступними, крім тих, доступ до яких обмежується самим законом. Наприклад, це можуть бути відомості про державну, службову, комерційну таємницю. Що стосується самих способів отримання інформації і їх ефективності, якими компанія може користуватися самостійно, то залежать вони, перш за все, від умов або особливостей передбачуваного партнерства, а також з урахуванням ступеня ризику зацікавлених сторін.
Найчастіше перевіряється платоспроможність партнера і, відповідно, його надійність. Початковим джерелом даних служить сама людина. Якщо спостерігаються спроби недоговорити інформацію або що-небудь приховати, звичка ухилятися від прямих запитань, то це, як мінімум, повинно насторожувати. Швидше за все, новоявленому партнеру невигідно говорити про себе відкрито, а значить, має місце темна сторона медалі.
Наступний спосіб пов'язаний з отриманням вами офіційної інформації вже від компетентних державних установ. Варто відразу зазначити, що отримується таким шляхом інформація може бути досить різноманітною. Інформація з державних реєстрів, або архівів зазвичай доступна обмеженому колу осіб. Зацікавлена сторона може отримати подібні дані при наявності судового підстави або адвокатського запиту, але лише в тому випадку, якщо запитувані відомості дійсно зачіпають права заявника. У разі запиту різні органи влади можуть надати найрізноманітніші відомості. Наприклад, МВС або ГУВС у своєму розпорядженні дані про дискваліфікованих осіб, тобто тих, які за рішенням минулих судових справ не можуть займати керівні або будь-які подібні управлінські посади, а то і зовсім займатися підприємницькою діяльністю. Арбітражний суд може надати дані (довідку) про те, залучений чи потенційний партнер в судову справу про банкрутство.
Розпізнати шахрая, а то і зовсім викрити його в лукавстві можна відразу ж на першій співбесіді з ним. Однак вам слід до неї добре підготуватися, щоб мати можливість звірити повідомляються особою відомості з тими, які ви вже дізналися, або ж задавати навідні продумані заздалегідь питання. Дуже, між іншим, зручно! Найчастіше такі бесіди швидко виявляють наявні розбіжності та невідвертість партнера. Змусити вас задуматися може і виявлена неточність інформації, суперечливість в ключових моментах (тобто, коли відомості не можна списати на будь-які обставини), сам факт відсутності чітких відповідей. Якщо відчуваєте за собою, що не зможете втілити в життя задуману перевірку, візьміть з собою на співбесіду професіонала.
Звертайте увагу на наявність офісу у партнера (його дійсного місця знаходження), на його баланс (він не повинен бути нульовим), активну підприємницьку діяльність, фінансову репутацію, ділову історію. Дана особа не повинно бути створено за «пару тижнів» до зустрічі з вашою фірмою. Якщо справа має на увазі наявність юридичного представника іншого боку, то вам все одно потрібно буде переконатися, чи не є така особа підставним або відстороненим від справ. Заявляються повноваження теж повинні перевірятися, як і всі діючі від контрагента представники!