Декларація готівки при ввезенні в Іспанію
Декларація готівки в Іспанії проводиться в наступних випадках:
а) Ввезення в Іспанію або вивіз з Іспанії монет, банкнот і чеків на пред'явника, випущених як в національній валюті, так і в іноземній, а також інших фізичних або електронних платіжних засобів, призначених для використання в якості засобів оплати в сумі, яка дорівнює або перевищує 10.000 євро на 1 людину в 1 поїздку.
б) Рух на території Іспанії монет, банкнот і чеків на пред'явника, випущених як в національній валюті, так і в іноземній, а також інших фізичних або електронних платіжних засобів, призначених для використання в якості засобів оплати в сумі, яка дорівнює або перевищує 100.000 євро. Під «рухом» розуміється будь-яка зміна місця розміщення грошових коштів за межами житла власника.
- Під дію цього наказу не потрапляють іменні чеки.
- В електронні платіжні засоби не включаються іменні кредитні або дебетові банківські картки.
Отже, що повинен робити турист, який ввозить в Іспанію суму понад 10.000 євро?
При ввезенні готівки в Іспанію слід зробити наступні кроки:
При заповненні декларації слід звернути увагу на пункт 3.3. У разі якщо сума ввезення готівки в Іспанію перевищує 100.000 євро, відзначаються галочкою два віконця: «Entrada en España» і «Movimiento en España». Якщо сума не перевищує 100.000 євро, відзначається тільки «Entrada en España».
Після заповнення декларації ви отримаєте на руки один примірник, завірений печаткою. Вітаємо, ваші гроші задекларовані! Тепер ви можете без проблем розпоряджатися ними на території Іспанії: будь-який банк без проблем зробить зарахування суми на ваш рахунок, а нотаріус при підписанні угоди купівлі-продажу прийме декларацію в якості документа, що підтверджує легальність походження коштів розрахунку.
Рекомендуємо мати при собі Декларацію готівки в Іспанії в останній момент скоєння будь-яких великих угод на території країни.
Невиконання зобов'язання по декларуванню грошових коштів потягне за собою певні санкції: митна служба Іспанії має право ініціювати перевірку всієї суми ввезених коштів і накласти штраф на суму від 600 євро і до половини ввезеної суми за неподання декларації про ввезення готівки в Іспанію. Якщо в результаті перевірки буде встановлено, що грошова сума була ввезена з метою приховування, або в разі неможливості чітко встановити джерело походження коштів, ввезені в Іспанію готівку будуть вилучені повністю.