Яких неприємностей чекати від УБЕЗ?
Рік тому наша організація мала господарські відносини з однією фірмою, якій зараз займається УБЕЗ. Ми через цю фірму закупили оргтехніку, все оплатили і отримали. Всі бухгалтерські документи оформлені.
Тепер же в рамках перевірки тієї фірми у нас взяли пакет документів по тій угоді, а зараз ось викликають директора "для дачі роз'яснень", причому викликають усно. Типу, то була фірма-одноденка (хоча вона працювала до останнього часу).
Яких можна чекати неприємностей?
уточнення клієнта
Відповіді юристів (12)
Доброго дня, Сергію! Якщо ви все офіційно провели через банк і при цьому отримали оргтехніку, то до вас взагалі ніяких питань не може бути. Ви перед укладенням договору запитували у організації комплект документів (т.зв. установчі).
Є питання до юриста?
УБЕЗ - управління по боротьбі з економічними злочинами.
Рік тому наша організація мала господарські відносини з однією фірмою, якій зараз займається УБЕЗ. Ми через цю фірму закупили оргтехніку, все оплатили і отримали. Всі бухгалтерські документи оформлені.
Якщо у вас там все чисто і нормально, то турбуватися вам взагалі не варто.
Ви перед укладенням договору запитували у організації комплект документів (т.зв. установчі)?
Запитувати в принципі нічого не потрібно.
Тепер же в рамках перевірки тієї фірми у нас взяли пакет документів по тій угоді, а зараз ось викликають директора «для дачі роз'яснень», причому викликають усно. Типу, то була фірма-одноденка (хоча вона працювала до останнього часу).
Ну це викликають для дачі показань, на виявлення будь-яких змов з цією фірмою може одноденкою, а може і ні. Якщо у вас там все чисто і ви ніяких махінацій не проводили то можете не турбуватися.
Якщо звичайно ви навмисно укладали договори і так далі, то тут вже можуть виникнути проблеми.
Для початку вони перевіряють ту фірму.
З повагою Олег
Яких можна чекати неприємностей?
Це вже буде залежати від результатів перевірки. Це податкова передала матеріали в ВБЕЗ. Тут може бути і ухилення від сплати податків, наприклад.
Можна і до кримінальної відповідальності дійти, ну як правило ВБЕЗ частіше закривають справи.
З повагою Олег
Вітаю! Виходячи з викладеної Вами ситуації ви свідки у справі і не більше. Можливо документи долучать до матеріалів кримінальної справи, Вас допитають свідками. Поки в бепе йде дослідча перевірка. Якщо буде порушено кримінальну справу стосовно керівника фірми одноденки, то вже викличуть вас офіційної порядком до слідчого.