кредит фіктивний

Причому в регулярно публікується їм інформації про емісію всієї грошової маси неіснуюча її частина, «емісію» якої у вигляді фіктівнихкредітов в безготівковій формі здійснюють комерційні банки (рядок 6 таблиці), природно, відсутня.

Суд також визнав фіктивним протокол засідання кредитного комітету банку: члени комітету заявили, що в реальності воно не проводилося. «Банк не мав обмежень на надання кредитів. наявність коштів на рахунках банку не мало значення, грошей для надання кредиту в банку було достатньо », - пояснював в своїх свідченнях Янін. За його словами, всі 22 компанії, які отримали в цей день кредити. були реально діючі, мали нерухомість та інші активи.

. вважається фіктивне банкрутство. Спритність фірм, і ніякого шахрайства ... У нашій країні, як і в усьому світі, бізнесмени рідко вірять один одному на слово. Гарантією повернення великих кредитів завжди служить заставу. Тому, в разі нездатності боржника вчасно розрахується з кредиторами, в справу вступає закон про банкрутство. Ця ситуація знайома більшості росіян по закордонних фільмів і п'єс класиків російської літератури: майно несправного позичальника, яким був забезпечений кредит.

Так, Міхєєв О.Л. його дружина Міхєєва А.А. використовуючи підконтрольні фіктивні організації та підроблену первинну бухгалтерську документацію, штучно створили кредиторську заборгованість в розмірі, що перевищує заборгованість по кредиту перед Банком.

. Указ № 889 передбачав, що початковий покупець повинен продати закладені акції в ході другого конкурсного аукціону, і йому дозволялося залишити 30% від додаткової виручки (т. Е. 30% від різниці між ціною продажу і початковим кредитом.
. в зв'язку з Інвестиційним конкурсом і Інвестиційною програмою ці особи, призначені Урядом, і працівники Уряду отримали незвично великі платежі, проведені через офшорні компанії за фіктивними договорами, укладеними з Олігархами.

Але щоб штучно зменшити прибуток і податок, ви підписуєте фіктивний договір з фірмою-одноденкою на поставку товарів - припустимо, на 20 рублів.
Загальний обсяг інвестицій на першому етапі проекту склав близько 2 млрд рублів, з них 1,6 млрд - кредит Россельхозбанка.

Нагадаю, що у виробництві ГСУ знаходилося відразу кілька кримінальних справ: незаконне списання коштів вкладників, розтрата при видачі фіктівнихкредітов. а також розкрадання грошей з депозиту кіпрської компанії Proford Investments Limited бізнесмена Ельчина Шахбазова.

. до Верховного суду Нью-Йорка проти "ТНК" і ряду афілійованих з "Альфою" осіб. Слід зауважити, що в цей же час американський Ексімбанк мав намір видати "ТНК" гарантії на пов'язаний закупівлями американського обладнання кредит в 600 млн. Доларів.
По-перше, зазначений в протоколі представник другого акціонера - канадської компанії "Норекс Петролеум" офіційно спростував свою участь у фіктивному зборах.

Для цього вони наполегливо намагаються внести в реєстр вимог кредиторів «Лазерних Систем» вимоги якогось ТОВ «Саненеджі» на суму 450 млн. Руб. Як і у випадку з іншими «корпоративними помойками» «Кайроса», використовуваними в справі банкрутства компаній, причетних до кредиту «Паріба», вимоги цієї фірми фіктивні.

Вся схема вклалася в просту ланцюжок «залучення кредиту - розкрадання і виведення коштів -« ліквідація »компанії-позичальника і компанії-поручителя через фіктивне банкрутство».

Після чого «ТНК» видали згадуваний кредит.
Адже в позові йдеться про незаконне захоплення чужої власності, здійсненому «шляхом пред'явлення фіктивних повноважень, застосування сили збройними приватними особами в умовах корумпованості місцевої влади».

Схожі статті