- міжрегіональних і міжнародних зв'язків;
- корумпованих зв'язків і т.д.
Як приклад можна привести результативну розробку, проведену співробітниками підрозділу з протидії незаконному обігу наркотиків МВС по Республіці Татарстан з викриття злочинної групи, яка організувала розгалужену сет зі збуту наркотичних засобів безконтактним способом на території ряду міст Татарстану.
В результаті проведення первинних оперативних заходів вдалося встановити розроблений наркодилерами механізм збуту наркотиків, який включав в себе наступні етапи.
Гроші за наркотики покупцями перераховувалися через платіжні термінали електронної платіжної системи «Особистий кабінет QIWI».
iПлатежная система «Особистий кабінет QIWI" - це варіант оплати товарів і послуг, можливість оплачувати і погашати кредити, переказувати грошові кошти в інші платіжні системи та банки без відкриття рахунків і документів, що підтверджують особу. Зареєструвати «Особистий кабінет QIWI" можна через глобальну мережу «Інтернет» або платіжний термінал «QIWI". При реєстрації абоненту присвоюється особистий номер з кодом, при реєстрації не потрібно вводити паспортних або будь-яких інших даних. Час переказу грошових коштів від платіжного терміналу «QIWI" до банку становить не більше 10 хвилин.
Було встановлено механізм руху грошових коштів. Через платіжний термінал «Особистий кабінет QIWI» гроші надходили наркоділерам на банківський рахунок, відкритий на підставних осіб в «Альфа-банку» і в подальшому переводилися в готівку через банкомати.
Після того, як став зрозумілий весь механізм збуту наркотиків, було організовано документування злочинної діяльності всіх членів злочинної групи, здійснити збір доказової бази, на основі якої можливе прийняття подальших правових рішень.
Робота проводилася відразу по декількох напрямках.
Уже в процесі проведення даних заходів можна було зробити висновок, що членами організованої злочинної групи був створений своєрідний диспетчерський центр, який здійснював прийом замовлень від споживачів наркотиків міст Бугульма і Ніжнекаменск. Звідси ж здійснювалося і керівництво роботою кур'єрів, які проводили ятати героїну в тайниках. При цьому, сам диспетчерський центр, знаходився за кілька сотень кілометрів від ринку збуту і розташовувався в м Казані.
Паралельно проводилися заходи щодо встановлення членів злочинної групи, які виступали в ролі закладчиков наркотиків.
В результаті проведених оперативно-технічних і оперативно-пошукових заходів вдалося встановити ряд кур'єрів, які здійснювали за вказівкою диспетчера закладки героїну в тайниках, розташованих на території міст Бугульма і Нижньокамськ. Слід зазначити, що в Бугульме наркодилерами одна з груп «закладчиков» була сформована виключно з числа неповнолітніх, вік яких не дозволяв залучати їх до кримінальної відповідальності.
Одночасно з цим з метою визначення банкоматів найбільш часто використовуваних для зняття грошей і виявлення осіб, які займаються переведенням у готівку грошових коштів, був налагоджений контакт зі службою безпеки «Альфа-банку», на рахунках якого концентрувалися гроші після відправки їх покупцями наркотиків. В кінцевому підсумку було встановлено учасник злочинної групи, який відповідав за цей напрямок кримінальної діяльності.
Крім того, проводилась робота по виявленню покупців наркотиків, що користуються послугами даної злочинної групи.
Одне з цих кримінальних справ було прийнято до провадження СЧ ГСУ МВС по РТ, в рамках якого в подальшому і проводилися слідчо-оперативні заходи щодо членів злочинної групи [13, с. 105].
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових і слідчих заходів були встановлені всі члени злочинної групи, що діють на території міст Казань, Нижньокамськ і Бугульма, визначені їх ролі в злочинному ланцюжку, складена схема кримінального бізнесу.
Це дозволило приступити до наступної фази розробки - затримання наркодилерів.
Отримані від затриманих відомості дозволили вийти на безпосередніх організаторів даної злочинної групи - двох лідерів ОПФ міста Бугульма, які в подальшому були затримані на місці злочину.
В кінцевому підсумку були затримані і заарештовані всі 12 учасників злочинного співтовариства.
На сьогоднішній день можна з упевненістю констатувати, що ліквідація даної групи в значній мірі дозволила оздоровити наркоситуацію в південно-східних районах Республіки Татарстан, що в свою чергу позитивно відбилося і на криміногенній обстановці в цілому. [2, с. 22; 12, с. 34].
Наведена в якості прикладу кримінальна схема є індивідуальною (приватної) моделлю злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків. В інших випадках ця схема злочинцями може бути побудована за іншим. Відповідно і алгоритм діяльності співробітників правоохоронних органів з викриття наркодилерів повинен буде вибудовуватися стосовно конкретної кримінальної ситуації.
Таким чином, прояви організованої злочинності як і раніше створюють реальну загрозу безпеці держави і суспільства. До основних напрямів злочинної діяльності та кримінального впливу учасників організованих злочинних груп і злочинних співтовариств відносяться посягання на життя, здоров'я і власність громадян. Все більшу активність набуває економічна спрямованість злочинної діяльності організованих злочинних формувань, що охопила практично всі сфери господарського комплексу. Також, алкогольний, збройовий і наркобізнес, угоди з нерухомістю і землею.
Отримувані доходи використовуються на збільшення обороту тіньового бізнесу, проникнення і розповсюдження свого впливу у владних структурах шляхом підкупу посадових осіб, а також висуванням своїх кандидатів в федеральні і місцеві органи влади.
Зокрема, в активі наркоділків всі переваги тіньової економіки - безконтрольність, концентрація величезних капіталів, мережева міжнародна структура організації корпоративного типу, яка охоплює основні ланки наркоіндустрії і пов'язує в єдину глобальну мережу всіх учасників незаконного обороту наркотиків - виробляють, споживають і забезпечують транзит наркогрузов країни. А специфічний товар - наркотик, завдяки забороні має найвищі ціни, які визначаються не наслідком виробництва, а попитом на наркоринку залежного від нього споживача і відстанню від нього до місця виробництва.
Діяльність транснаціональних злочинних угруповань та організацій, пов'язана з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів визнана одним з джерел загроз національній безпеці РФ [9, с. 41-46].
Разом з тим, проведена робота щодо протидії організованій злочинності в сфері незаконного обігу наркотиків є явно недостатньою, що вживаються правоохоронними органами області зусилля не відповідають реальній загрозі.
Рішення даної проблеми вбачається у використанні цих методичних рекомендацій, складених у взаємодії Прокуратури Московської області, УФСКН Росії по Московській області і УКР ГУВС по Московській області, на основі законодавства Росії в області протидії ОЗУ, а також має позитивного досвіду і практичних матеріалів.
Таким чином, резюмуючи сказане, слід зазначити, що темпи і масштаби поширення наркотиків, що виникають в зв'язку з цим організовані форми наркозлочинності, що мають транснаціональні коріння, є гострою і актуальною проблемою всіх правоохоронних органів.
На початковому етапі перед оперативними підрозділами стоять завдання з отримання та відпрацювання оперативно-значущої інформації, глибокому проникненню в кримінальне середовище організованих груп, закладі та подальшої реалізації справ оперативного обліку. Звичайно, на ефективність розслідування кримінальної справи в першу чергу вплине якість зібраних оперативним співробітником первинних матеріалів, їх допустимість як докази злочинної діяльності організованої групи, а також подальше оперативне супроводження.