У цій главі розглянуті принципи, на яких заснована діяльність Ради директорів акціонерного товариства.
Нагадуємо, що будь-який акціонер має право знати порядок роботи Ради директорів суспільства, акціонером якого він є.
Рада директорів є вищим органом управління акціонерним товариством в проміжках між Загальними зборами акціонерів.
На нього покладаються обов'язки по контролю за виконанням постанов Загальних зборів акціонерів.
Основне завдання Ради директорів - вироблення стратегічної політики з метою збільшення прибутковості і забезпечення стійкого фінансово-економічного стану суспільства, а також здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів компанії.
Однак Рада директорів не має права втручатися в виконавчо-розпорядчу діяльність Правління.
Рада директорів повинна діяти на підставі положень статуту і внутрішніх нормативних документів товариства, що регламентують його діяльність, таких, як Положення про Раду директорів і Кодекс поведінки посадових осіб, що затверджуються Загальними зборами акціонерів товариства, В них встановлюються права, обов'язки і відповідальність членів Ради директорів перед суспільством .
До повноважень Ради директорів належить вирішення всіх питань діяльності товариства, в тому числі його внутрішніх справ, якщо вони приписами чинного законодавства, статуту та постановами Загальних зборів акціонерів товариства не віднесені до виключної компетенції інших органів управління товариства.
Рада директорів не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, їсть інше прямо не встановлено законодавчими актами РФ і статутом товариства.
Розглянемо докладніше, які ж питання входять до компетенції Ради директорів акціонерного товариства відкритого типу.
До компетенції Ради директорів також входить розробка організаційної структури суспільства за рекомендаціями Правління. Рада затверджує правила процедур і внутрішні нормативні документи, що регулюють відносини всередині суспільства, в тому числі пропонований Правлінням порядок подання всіх рахунків, звітів, заяв, системи розрахунку прибутків і збитків, включаючи правила, що відносяться до амортизації. До повноважень Ради директорів також належить затвердження складу, призначення, розміру, джерел утворення фондів товариства.
Представляючи інтереси власників, Рада директорів приймає рішення по не терплять зволікання питань діяльності товариства, які виходять за рамки компетенції Правління.
Тільки за згодою Ради Правління може прийняти рішення:
про розпорядження (заставі, здачі 8 оренду, продажу, обміні чи іншому відчуженні) нерухомим або іншим майном товариства, якщо розмір угоди або вартість майна, що є предметом угоди, перевищує межі, встановлені Загальними зборами, в тому числі щодо укладення угод з активами товариства, розмір яких перевищує 20% його квартального обороту в попередньому кварталі, але не більше 10% активів товариства (або 25% статутного капіталу відповідно до статуту товариства) в порядку, визначеному Загальними зборами;
про здійснення капіталовкладень, розмір яких перевищує 10% річного обороту суспільства в попередньому році,
Рада директорів в цілому визначає політику і прийняття рішень, що стосуються отримання та видачі позик, позик, кредитів, гарантій, а також приймає рішення про джерела покриття збитків та задоволення претензій кредиторів. При нестачі коштів резервного фонду Рада директорів повинна винести на загальні збори питання про скорочення величини статутного капіталу.
За пропозицією Правління Рада директорів має право винести на Загальні збори акціонерів питання про новий випуск акцій товариства, зменшенні або збільшенні його статутного капіталу. При цьому Рада розробляє рекомендації по величині, умов і порядку зміни статутного капіталу товариства.
Рішення про випуск облігацій товариства Рада директорів приймає самостійно, за винятком випадків, передбачених статутом.
Рада директорів визначає порядок розподілу прибутку, в тому числі відсоток прибутку для розподілу серед працівників у вигляді грошової винагороди. Рада одноосібно приймає рішення про виплату проміжних дивідендів акціонерам, а також готує рекомендації Загальним зборам за розміром остаточного дивіденду на акцію.
Нагадаємо, що Загальні збори не має права призначати розмір дивіденду вище, ніж рекомендовано Радою, але може знизити його. Рада директорів має право затвердити пропозицію Правління про зміну і розширенні діяльності суспільства, його представництв, філій і дочірніх підприємств. При необхідності Рада виходить на Загальні збори акціонерів з рекомендацією про створення, реорганізації і припинення діяльності представництв, філій і дочірніх підприємств товариства.
Регулюючи відносини суспільства з акціонерами, Рада визначає порядок і терміни оплати акціонерами придбаних ними акцій і відсотки за прострочену оплату, а також порядок вилучення не оплачених в строк акцій. Також до компетенції Ради відноситься розпорядження нерозміщеними акціями товариства.
Нагадаємо, що до компетенції Ради також відноситься скликання Загальних зборів акціонерів товариства, визначення процедури його підготовки та проведення. При цьому Рада має право попередньо розглядати всі питання, що підлягають обговоренню на зборах акціонерів, в тому числі питання, що належать до виключної компетенції зборів.
Зверніть увагу на це положення, оскільки
багато акціонерних товариств йдуть на його порушення.
Недотримання цієї норми принципово невірно,
оскільки в ^ іншому випадку посадова особа сама
себе призначає, контролює і саме собі підзвітний
(Члени Правління звітують перед Радою
Програмою приватизації встановлюється, що в
складі Ради директорів суспільства не може бути
більше однієї третини працівників товариства. Однак це
становище викликає багато питань, оскільки
свідомо нездійсненно в ряді акціонерних товариств,
наприклад в тих, де немає сторонніх інвесторів, і в
корені порушує права акціонерів. дійсно,
чому якої-небудь групи акціонерів надавати пріоритет
ляють такі привілеї?
Однак, якщо акціонери припускають, що це положення буде для них корисним, вони мають право затвердити його на своїх зборах, оскільки, як ми вже обговорювали, будь-яке положення стає "законом" для суспільства тільки після його затвердження Загальними зборами акціонерів. До вирішення цього питання на Загальних зборах суспільство має право його не виконувати, якщо, звичайно, його не зобов'язаний рішенням уповноваженого на те державного органу (наприклад, суду).
Число членів Ради директорів визначається Загальними зборами акціонерів, але має бути непарною і становити не менше п'яти осіб.
Програма приватизації збільшує цю межу до 7 осіб. Однак, на наш погляд, для мало- 'чисельних акціонерних товариств членство в Раді директорів семи осіб недоцільно, і в ряді випадків може з'явитися не може собі дозволити.
Рада директорів обирається на Загальних зборах акціонерів відповідно до положень статуту і внутрішніх нормативних документів товариства, в тому числі Регламенту Загальних зборів акціонерів.
Як кандидатур для обрання до Ради директорів на зборах можуть пропонуватися:
директора з закінчуються терміни повноважень;
особи, висунуті директорами або акціонерами.
Представник акціонера може бути обраний до складу Ради тільки в тому випадку, якщо видана на його ім'я довіреність надає йому це право.
Члени Ради директорів обираються на 2 роки і можуть бути переобрані необмежену кількість разів.
Збори не може звільнити члена Ради директорів від займаної посади до закінчення терміну його повноважень.
Якщо протягом терміну дії своїх повноважень член Ради директорів припиняє виконання своїх функцій, на найближчих загальних зборах акціонерів здійснюється його заміна. При цьому для заповнення утворилася вакансії в період між зборами Рада директорів має право призначити директора. Перед черговим зібранням він складає з себе повноваження, але може бути переобраний.
Укладення контрактів з членами Ради директорів законодавством не передбачено.
Взаємовідносини членів Ради директорів з суспільством оформляється в порядку, передбаченому нормативними документами суспільства і обов'язково затвердженому на Загальних зборах акціонерів.
Зауважимо, що в статуті акціонерних товариств, обра- поклику в процесі приватизації, передбачається, що Генеральний директор за посадою є> аПРедсвдателвм Ради директорів. Досвід показує, що при внесенні змін до своїх статутів суспільства зазвичай не порушували це пункт, зобов'язуючи Генераль- нога директора виконають »функції голови Ради. Однак, на наш погляд, при великій загруженно- ст Генерального директора виробничими питаннями це не завжди розумно, оскільки голова Ради директорів є, по суті, всього лише коорди- дінатором діяльності Ради.
Голова Ради директорів:
<руководит деятельностью Совета;
<собирает заседания Совета и определяет их повестку дня;
головує на засіданнях Ради.
Також зі свого складу директора вибирають на два роки одного або кількох заступників голови Ради директорів. Вони виконують функції голови Ради при відсутності останнього або неможливості ним виконувати свої обов'язки з якоїсь причини.
Члени Ради директорів призначають секретаря Ради директорів.
Зупинимося на цьому положенні. Отже, в соот-но до законодавчими актами РФ секретар Ради директорів призначається Радою директорів; проте, хто може виконувати функції секретаря Сові-та директорів, не уточнюється. Рішення про це прини-томить саме суспільство в особі Ради директорів.
Позачергове засідання Ради директорів) має бути скликане при вступі до суспільство! повноважного вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному в нормативних документах товариства.
Регламент засідань Ради директорів суспільства затверджується і змінюється самою Радою директорів з дотриманням наступних умов.
Засідання Ради директорів скликаються головою Ради або будь-якими ДВОМА директорами. Голова Ради директорів готує порядок денний засідання.
До порядку денного засідання Ради директорів обов'язково включаються всі питання, запропоновані для розгляду на попередньому засіданні Ради директорів і на Загальних зборами акціонерів.
Рада директорів зобов'язана розглянути на своєму засіданні всі питання, запропоновані:
акціонерами, які володіють в сукупності не менше 5% звичайних акцій товариства; будь-яким членом Ради директорів, Правління та Ревізійної комісії; а також Генеральним директором.
Присутність на засіданні третьої особи допускається тільки в разі, якщо Рада директорів ухвалила таке рішення.
При необхідності надходять до Ради пропозиції можуть бути надані для попереднього розгляду Правлінню товариства, виносить з цих питань свій висновок.
Про скликання засідання Ради директорів надсилається письмове повідомлення персонально кожному члену Ради. Повідомлення має включати повідомлення про дату і місце проведення засідання і порядок денний засідання. До повідомлення додаються всі документи, необхідні для засідання.
На засіданні Ради директорів не можуть рассма-. тріваться питання, не зазначені в порядку денному.
На засіданнях Ради головує голова Ради директорів або його заступник. У разі їх відсутності члени Ради директорів обирають голову засідання з числа присутніх.
Директора приймають рішення і організують роботу
Ради на свій розсуд.
Рішення Ради директорів правомочні, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини числа членів Ради.
У разі необхідності будь-яке засідання може бути відкладено за згодою всіх присутніх членів Ради.
Член Ради директорів, відсутній на заседа- | ванні, має право завчасно в письмовій фор-
ме надати голові Ради підписане ним думка з питань, що виносяться на обговорення, яке додається до протоколу засідання і враховується при підрахунку голосів.
Голосування по вирішуваних питань проводиться відкрито. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
З окремих питань допускається прийняття рішення Радою директорів шляхом письмового опитування (голосування) його членів.
Кожен член Ради директорів на засіданні володіє одним голосом. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
У ряді акціонерних товариств, утворених в результаті приватизації, при внесенні на перших зборах акціонерів змін до статуту були залишені положення, згідно з якими Генеральному директору на засіданнях Ради надається два голоси. Наголошуємо, що ці положення суперечать чинному законодавству РФ і в корені порушують принципи демократії в акціонерному товаристві. Однак необхідно враховувати, що, поки відповідні зміни, що призводять статуту товариства в згоду з законодавством РФ, не будуть внесені, змінити ситуацію неможливо.
Акціонери, що є членами Ради директорів, не мають права голосу на засіданні Ради директорів ні особисто, ні за інших директорів при вирішенні питань, що стосуються залучення їх до відповідальності або звільнення від такої і усунення їх з посади.
У разі незгоди з рішенням Ради будь-який директор вправі зафіксувати це в протоколі засідання, оформивши як окрему думку, і довести його до відома Загальних зборів акціонерів. В цьому випадку з нього складається відповідальність за наслідки прийнятого Радою рішення.
Рішення, підписане усіма директорами, знаходячи
щимися в даний момент на території Російської
Федерації, має таку ж силу, що і рішення
На всіх засіданнях Ради директорів ведуться протоколи. Всі протоколи повинні бути підписані Головою та секретарем засідання. До протоколу підшиваються думки відсутніх на засіданні або мають особливу думку членів Ради, виражені в письмовій формі і власноручно ними підписані.
Про свою діяльність Рада директорів щорічно звітує перед Загальними зборами акціонерів товариства.
Рішення Загальних зборів є для Ради директорів обов'язковими.
На Загальних зборах акціонерів точку зору Ради директорів представляє голова Ради. Директор, який має власну думку, має право викласти його на зборах.
Загальні збори акціонерів має право вимагати від кожного члена Ради директорів надання звіту про свою роботу і будь-яких документів, що відносяться до діяльності товариства.
При невиконанні або недбалому виконанні своїх функцій, незаконних розпорядженнях, перевищенні меж влади, бездіяльності та порушення статуту товариства та постанов Загальних зборів акціонерів член Ради директорів несе відповідальність перед Загальними зборами акціонерів. У разі залучення директора до адміністративної або кримінальної відповідальності Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про відкликання директора з його поста, якщо це передбачено нормативними документами товариства.
Рада директорів несе відповідальність за достовірність інформації, інформації про результати діяльності про-
щества, що надається акціонерам і в державні організації відповідно до чинного законодавства.